成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会会议于2008年4月8日上午9：30在公司办公楼三会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。钟鸣董事委托张勇董事出席会议。刘少阳、谷加生、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、关于制订公司《独立董事年报工作制度》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制订公司《独立董事年报工作制度》的议案（详细内容见上海证券交易所网站）。
二、关于制订公司《审计委员会年度财务报告工作制度》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制订公司《审计委员会年度财务报告工作制度》的议案（详细内容见上海证券交易所网站）。
三、2007年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度董事会工作报告》。
四、2007年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度经营总结》。
五、 2007年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度财务决算报告》。
六、 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润为15,134,553.45元，加上年初未分配利润7,388,043.78元 ，本年度可供分配的利润为22,522,597.23元，提取法定盈余公积1,663,998.88元，本年度可供股东分配的利润为20,858,598.35元。2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三位独立对此发表了同意的独立意见。
随着公司业务规模的不断扩大，以及公司产品主要原材料价格的持续上涨，对流动资金的需求相应增加。同时，国家2008年将进一步加强宏观调控力度、实行从紧的货币政策，为了促进公司的长远发展，公司计划用2007年利润补充生产流动资金。
七、 2007年年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年年度报告全文及摘要》（详细内容见上海证券交易所网站）。
八、 2008年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2008年度经营计划》。
九、 2008年度财务预算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2008年度财务预算报告》。
十、 关于续聘公司审计机构的预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为我公司2008会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用30万元人民币。
以上议案三、五、六、七、九、十尚需提交2007年度股东大会审议。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00八年四月八日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2008-007
成都旭光电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会第九次会议通知于2008年3月28日以书面方式向各位监事发出，会议于2007年4月8日9：00在公司办公楼三会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，审议通过如下议案：
一、2007年度监事会工作报告
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度监事会工作报告》。
二、2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
三、2007年度报告全文及摘要
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经监事会对董事会编制的《2007年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于续聘公司审计机构的预案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》。
五、关于推荐第五届监事会监事候选人的议案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》。同意推荐李庆明先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。
以上议案一、二、三、四、五尚需提交2007年度股东大会审议。
成都旭光电子股份有限公司监事会
二00八年四月八日
附：简历
李庆明 男 1956年5月出生，留法企业管理学博士。1987年7月至1993年4月任江西景德镇陶瓷学院企管系讲师；1993年5月至2002年7月在美的集团工作，历任主要分公司财务管理部部长、副总经理、高级经理；2002年9月至今在广东新的集团工作，任集团董事、副总裁，兼任武汉新的科技有限公司总经理、董事长。