金花企业（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于2008年4月1日以传真、电子邮件方式发出，会议于2008年4月7日在公司会议室召开，应到董事8人，实到7人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、 批准《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
二、 通过《2007年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
三、通过《对2007年非标准审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
四、 批准《2007年度总经理业务报告》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
五、 通过《公司2007年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
六、 通过《公司2007年度利润分配方案（草案）》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
公司2007年度通过转让全资子公司股权方式实现盈利，属非经常性损益，公司负债率仍然较高，面临较大的偿债压力，公司主业制药生产经营发展还需进行资金投入，因此董事会提议2007年度不向股东分配红利，也无资本公积金转增股本的计划。
七、 通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会同意在2007年度财务报告中对三年以上难以收回的应收款项予以核销，对已闲置且使用价值降低的资产计提减值准备，具体情况如下：
1、核销的应收款项：应收帐款5,046,560.37元，其他应收款194,827.53元，合计5,241,387.90元。
2、计提减值准备：固定资产减值准备1,195,907.66元，存货跌价准备672,632.03元，合计1,868,539.69元。
针对应收款项，公司将另行建立备查帐簿登记并加强清收工作。
八、通过《支付2007年度审计机构审计费用的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
同意支付给万隆会计师事务所有限公司2007年度审计费用46万元人民币。
九、通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示处理的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
十、通过《关于计提坏帐准备会计政策变更的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
公司原计提坏帐准备会计政策为：
本公司在决算日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项金额非重大以及单独测试未减值的应收款项，根据其帐龄进行减值测试，按其资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏帐准备。
单项金额重大是指：占应收款项余额的10%以上的应收款项。
现根据公司实际情况，修改计提坏帐准备会计政策如下：
本公司在决算日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项金额非重大以及单独测试未减值的应收款项，根据其帐龄进行减值测试，按其资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏帐准备。
单项金额重大是指：应收款项金额在200万元以上的款项。
以上变更已在2007年年度报告中执行。
十一、决定2007年度股东大会的召开时间及议程另行公告。
上述第一、二、五、六项之决议尚须提请股东大会审议批准。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO八年四月七日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2008-006
金花企业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十四次
会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2008年4月1日以传真、电子邮件方式发出，会议于2008年4月7日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2007年年度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《监事会对董事会编制的2007年年度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2007年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2007年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
二00八年四月七日
证券代码：600080 股票简称：*ST金花 编号：临2008-007
金花企业（集团）股份有限公司
关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
因2005年、2006年连续两年公司亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，被上海证券交易所实施退市风险警示。
公司2007年度财务报告已经经过万隆会计师事务所有限公司审计，2007年度公司财务报表净利润为33,294,818.36元。根据《上海证券交易所股票上市规则》之13.2.6条的规定，并经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请撤销对公司的退市风险警示，上海证券交易所经审核后将对公司的申请做出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO八年四月七日
证券代码：600080 股票简称：*ST金花 编号：临2008-008
金花企业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年4月7日、4月8日、4月9日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会致函控股股东金花投资有限公司核实，到本次公告日，除本公司已披露的事项外，本公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。
2、截止目前，公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，本公司自本公告披露日至可预见的两周内，没有《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2008年4月9日