公告编号：2008-09号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北迈亚股份有限公司五届董事会第二十三次会议于2008年4月1日以书面的形式向全体董事发出通知，于2008年4月10日（星期四）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事10名，实到董事8名，公司董事严启方先生因故未能参加公司董事会，授权董事长王永先生代表出席并代为表决，公司独立董事伍新木先生因故未能参加公司董事会，授权独立董事黄晓清先生代表出席并代为表决。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王永主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2007年度报告及摘要》。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。

　　公司2007年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。

　　以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　湖北迈亚股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年四月十日

　　股票简称：湖北迈亚    股票代码：000971

　　公告编号：2008-10号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　五届监事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北迈亚股份有限公司五届监事会第七次会议于2008年4月1日以书面形式向全体监事发出通知，于2008年4月10日（星期四）上午11：00点在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事3名，监事周国臣、田化明因故未能参加本次监事会会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2007年度报告及摘要》。

　　以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。

　　以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO八年四月十日

　　股票简称：湖北迈亚    股票代码：000971

　　公告编号：2008-13号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　关于退市风险警示

　　提示性的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司因最近两年连续亏损将被深圳证券交易所实施退市风险警示，本公司特向投资者做如下风险提示：

　　一、公司名称、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日；

　　公司名称：湖北迈亚股份有限公司

　　上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：湖北迈亚

　　证券代码：000971

　　实行退市风险警示的起始日：2008年4月14日

　　实行退市风险警示后的股票简称：*ST迈亚

　　二、实行退市风险警示的主要原因；

　　本公司最近两年年度报告披露的当年经审计的净利润显示最近两年连续亏损。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施；

　　本公司实际控制人即将发生变更，新的实际控制人丝宝实业入主公司后将利用其雄厚的资金实力、品牌优势、营销网络和灵活高效的机制等支持公司改善经营现状，提高赢利能力，确保2008年实现盈利，以撤消退市风险警示。

　　四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2008年度审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在2008年度报告公告之日起被暂停上市交易。

　　五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式；

　　联系人：彭新波

　　联系电话：0728-3275828

　　传真：0728-3275829

　　联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号

　　邮政编码：433000

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年四月十日