江苏开元股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2008年3月26日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第七次会议。会议于2008年4月9日上午在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事丁建明先生因公出国，书面委托董事李宁先生代为出席并行使表决权，董事陈述先生因公出差，书面委托董事李宁先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名方式审议并通过以下决议：
一、会议审议通过《公司2007年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2007年年度股东大会审议。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《公司2007年度总经理工作报告》及《公司2008年工作方案》。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《公司2007年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司2007年年度股东大会审议。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2007年年度股东大会审议。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2007年度公司（母公司）实现净利润60,175,400.60元，加年初未分配利润47,926,706.39 元，本年度可供分配的利润为108,102,106.99元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积6,017,540.06 元，减报告期内已支付2006年度分配利润 81,490,500.00元，本年度可供股东分配的利润为20,594,066.93元；公司拟以2007年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发0.30 元现金红利（含税），共需分配15,483,195.00元，剩余5,110,871.93元转入下年未分配利润；本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案尚须2007年年度股东大会审议批准。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要，并同意将该报告提交公司2007年年度股东大会审议。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。公司提议股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过《关于确认长期股权投资及调整留存收益的议案》。
2007年度，公司理顺与联、合营企业的关系，确认了对江苏华阳纺织有限公司和江苏华利纺织有限公司的长期股权投资，并确认了相应的投资收益。该调整对本公司2006年、2007年期初留存收益和2006年度净利润的影响如下（对合并报表的影响和对母公司报表的影响相同）：
| 项 目 | 2006年期初留存收益 | 2007年期初留存收益 | 2006年度净利润 |
| 调整投资 | 16,501,795.89 | 16,673,419.14 | 171,623.25 |
| 合 计 | 16,501,795.89 | 16,673,419.14 | 171,623.25 |
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过《公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》。
公司在2006年报中披露了经注册会计师审阅的新旧会计准则股东权益差异调节表，在2007年中期报告中披露了追溯重述的2007年期初资产负债表。根据财政部、证监会2007年发布的有关企业会计准则的相关规定，公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了调整，现作说明如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表的调整情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 | 备注 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 684,566,158.79 | 684,566,158.79 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 12,454,826.22 | 12,454,826.22 | 注1 | |
| 所得税 | 11,871,792.92 | 11,871,792.92 | ||
| 少数股东权益 | 61,788,909.24 | 61,788,909.24 | ||
| 其他 | 16,673,419.14 | 16,673,419.14 | 注2 | |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 787,355,106.31 | 758,226,860.95 | 29,128,245.36 |
注1：公司在股权分置改革过程中持有的上市公司股权原在长期股权投资中按成本法核算，根据《企业会计准则解释第1号》规定，应当作为可供出售金融资产，将其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日追溯调整，计入资本公积。
注2：对江苏华阳纺织有限公司和江苏华利纺织有限公司长期股权投资进行确认并调整留存收益。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、会议审议通过《关于公司受让公司工会持有的江苏泛星国际货运有限公司股权的议案》。
江苏泛星国际货运有限公司（以下简称“江苏泛星”）注册资本500万元，其中：公司持有252万元，占50.40%的股权，公司工会持有248万元，占49.60%的股权。经江苏天衡会计师事务所有限公司【天衡审字（2008）238号】审计，2007年12月31日，泛星公司总资产计1,579.28万元，股东权益849.06万元，全年营业收入2,198.65万元，利润总额86.58万元人民币，净利润73.43万元。
公司为进一步理顺股权关系，规范子公司法人治理结构，优化管理模式，决定利用自有资金以2007年12月31日江苏泛星经审计的净资产为作价依据，受让公司工会持有的49.60%股权，公司工会相对应的江苏泛星净资产为421.13万元，实际受让价格为396.80万元，受让完成后，江苏泛星将成为公司的全资子公司，其他形式不变。公司工会委员会已审议通过该事项，相关资产转让手续按政府有关规定办理。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。因本次转让为关联交易，故关联董事蒋金华、方春玲、刘玉璋、李宁回避表决。
十、会议审议通过《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》，并同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。
公司拟在现有经营范围的基础上增加：“危险化学品批发(按许可证许可范围经营)”（以上修订以工商注册为准）。同时，因公司经营范围的变化，相应修订公司章程及附件。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、会议审议通过《公司内部控制的自我评估报告》。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、会议审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2007年5月15日召开公司2007年年度股东大会，相关事项见2007年年度股东大会通知。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2008年4月11日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2008-003
江苏开元股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江苏开元股份有限公司于2008年4月9日上午在本公司十九楼会议室召开公司第五届监事会第六次会议。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、会议审议通过《公司监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2007年年度股东大会审议。
二、会议审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要，并同意将该报告提交公司2007年年度股东大会审议。
监事会认为：
1 、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、会议审议通过《总经理2007年度工作报告》及《公司2008年工作方案》。
四、会议审议通过《公司2007年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司2007年年度股东大会审议。
五、会议审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2007年年度股东大会审议。
六、会议审议通过《关于确认长期股权投资及调整留存收益的议案》。
七、会议审议通过《公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》。
八、会议审议通过《关于公司受让公司工会持有的江苏泛星国际货运有限公司股权的议案》。
九、会议审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。
十、会议审议通过《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》，并同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。
十一、会议审议通过《公司内部控制的自我评估报告》。
十二、会议审议通过董事会提议召开2007年年度股东大会的议案。
特此公告。
江苏开元股份有限公司监事会
2008年4月11日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2008-004
江苏开元股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
江苏开元股份有限公司第五届董事会第七次会议决定于2008年5月15日（星期四）召开公司2007年年度股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2008年5月15日上午9：30
2、股权登记日：2008年5月8日
3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2008年度审计机构议案》；
6、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》；
7、审议《公司2007年年度报告》及其摘要。
三、会议出席对象
1、截至2008年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决。
2、因故不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年5月12日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦13楼
邮政编码：210002
传真：025-84400800
4、其他事项：
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券部
联系电话：025-86648112
传真：025-84400800
联系人：董宣富、陈宁
特此通知。
江苏开元股份有限公司董事会
2008年4月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏开元股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至年度股东大会结束。
委托事项：本人/本单位对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 3、审议《公司2007年度财务决算报告》 | |||
| 4、审议《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 5、审议《关于聘请公司2008年度审计机构议案》 | |||
| 6、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》 | |||
| 7、审议《公司2007年年度报告》及其摘要 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。