中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第五次会议于2008年4月10日在海口召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，委托出席会议的董事1人，其中：杨祥海委托周慈铭出席会议并代为行使表决权。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告>正文及摘要的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
2007年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计政策和会计估计变更的议案》
同意本公司根据中国财政部《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对公司在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更对本公司合并报表2007年初和2006年初净资产以及2007年度和2006年度净利润无影响，对本公司母公司报表2007年初和2006年初净资产的影响分别为-22.13亿元和23.58亿元，对本公司母公司报表2007年度和2006年度净利润的影响分别4.43亿元和-11.12亿元。
同意本公司在符合保监发[1999]90号文件关于所提取责任准备金不得低于法定责任准备金，以及评估利息率不得高于定价利息率或7.5%的精算规定的基础上，对个别定价利息率高于或等于7.5%的高利率险种采用更稳健的评估利息率，于2006年度将个别高利率险种的评估利息率降至7.1%，并于2007年度将个别高利率险种的评估利息率进一步降至6.5%。此项会计估计变更对本公司2007年度利润总额的影响为减少利润总额34.99亿元。
作为一项会计估计变更，评估利息率的调整，是结合本公司具体情况持续的、有计划进行的。本公司在2007 年上半年亦按计划下调了评估利息率，并已于为了申请向境内社会公众首次公开发行人民币普通股股票而编制的申报财务报表中反映，该项会计估计变更对截至2007 年6月30 日止6 个月期间利润总额的影响为减少利润总额约人民币20.92亿元。本公司在未来仍将继续推进该计划。
上述会计政策与会计估计变更，详见本公司2007年年度报告之已审财务报表。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现经审计的母公司报表净利润人民币34.63亿元。根据《公司法》的要求，按10%提取法定公积金后，本年形成的可供分配净利润为人民币31.16亿元，加年初未分配利润，截至2007年12月31日，累计可供分配利润额为人民币55.33亿元。
公司拟根据目前总股本77亿股，按每股人民币0.3元进行年度现金股利分配，共计分配人民币23.1亿元，剩余部分的未分配利润结转至2008年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》
同意继续聘任安永大华担任公司2008年度法定财务报表审计师，并提请股东大会授权管理层决定其报酬，同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司自有资金用于重大资产交易分级授权方案的议案》
同意在股东大会授权范围内，对单一项目在人民币10亿元以内（含）、年度累计新增购置规模在人民币30亿元以内（含）的自用物业购置项目；对单一项目在人民币2亿元以内（含）、年度累计投资金额在人民币6亿元以内（含）的非上市公司股权投资；对单一项目在人民币1亿元以内（含）的自用物业和非上市公司股权的出售与转让，授权经营管理层决策。
以上授权方案的生效条件是：本公司2008年第一次临时股东大会通过的《公司章程》经保监会批准生效。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度内部控制评估报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度风险评估报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度合规报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
独立董事年报工作制度详见上证所网站：www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
审计委员会年报工作规程详见上证所网站：www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度股东大会的议案》
同意在广东省东莞市会展国际大酒店召开本公司2007年度股东大会。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
股东大会的通知详见上证所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月十二日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：临2008－022
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届监事会第二次会议于2008年4月10日在海口召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事4人，委托出席会议的监事1人，其中：林丽春委托马国强出席会议并代为行使表决权。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告>正文及摘要的议案》
在公司2007年年度报告正文及摘要经过董事会审议、财务报告经安永大华审计的基础上，监事会认为：1、公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；2、公司2007年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计政策和会计估计变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会2008年度工作安排>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二○○八年四月十二日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2008-023
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于召开公司2007年度股东大会的通知
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2008年5月28日(周三)上午9：30时
会议召开地点：广东省东莞市新城区中心会展北路
会展国际大酒店
会议召开方式：现场会议、现场投票方式
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议召开时间：2008年5月28日(周三)上午9：30时；
3、会议召开地点： 广东省东莞市新城区中心会展北路
会展国际大酒店；
4、会议召开方式：现场会议、现场投票方式。
二、会议审议事项
1、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告》；
2、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告》；
3、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告>正文及摘要的议案》；
4、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》；
5、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》；
7、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告>的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2008年5月21日（周三）下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式后附）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在5月22日（周四）17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
五、其他事项
1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海市银城中路190号中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室。
邮编：200120
电话：021-58776688
传真：021-68870791
联系人：李洁、刘龙
附件：授权委托书。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2008年4月12日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
■
1、 委托人姓名或名称[注2]：
2、 身份证号码[注2]：
3、 股东账户： 持股数[注3]：
4、 受托人姓名： 身份证号码：
股东签名[注4]：
委托日期：2008年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。