成都鹏博士科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2008年4月10日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于：
1、公司第七届监事会第十次会议于2008年3月25日召开，审议通过了“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”并提交公司2007年度股东大会审议。
2、公司监事会于2008年4月9日接到监事候选人胡国强先生的书面辞职函，其因个人身体原因无法履行监事职责，申请撤销其监事候选人提名。
3、公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日提名韩露女士为公司第七届监事会监事。
经充分讨论，全体监事一致审议通过并形成以下决议：
1、同意撤销胡国强先生监事候选人提名；
2、经审核，韩露女士符合监事候选人资格，同意提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人并提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司监事会
2008年4月11日
附：韩露女士简历
韩露女士，1970年出生，1992年毕业于北京旅游学院，2002年毕业于上海社会科学院，本科学历。长期在企业从事经济管理工作，曾任北京再尔投资实业有限公司行政经理、电子工业部北京兴凯电子有限公司业务经理、北京健天科贸有限公司业务经理、北京电信通电信工程有限公司经理、北京电信通电信技术有限公司总经理；2003年4月至今，任北京通灵通电讯技术有限公司董事长；2007年9月至今任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长。
证券代码：600804 股票简称：鹏博士 编号：临2008-015
成都鹏博士科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
暨增加2007年度股东大会提案的公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2008年4月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，一致同意公司股东北京通灵通电讯技术有限公司（持有本公司股份5600万股，占公司总股本的9.6%）提出的提案，并形成如下决议：
一、取消公司2007年度股东大会原议案“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”；
二、增加“关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案”，提交2007年度股东大会审议。
本公司于2008年3月27日在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn披露了公司2007年度股东大会会议通知，其中第14项议案为“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”。
因监事候选人胡国强先生因个人身体原因无法履行监事职责，申请撤销其监事候选人提名。公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日向董事会提出 “关于提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人的议案”。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年4月11日