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    成都鹏博士科技股份有限公司
    第七届监事会第十一次会议决议公告
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    成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
    2008年04月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600804         证券简称:鹏博士         编号:临2008-014

      成都鹏博士科技股份有限公司

      第七届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2008年4月10日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      鉴于:

      1、公司第七届监事会第十次会议于2008年3月25日召开,审议通过了“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”并提交公司2007年度股东大会审议。

      2、公司监事会于2008年4月9日接到监事候选人胡国强先生的书面辞职函,其因个人身体原因无法履行监事职责,申请撤销其监事候选人提名。

      3、公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日提名韩露女士为公司第七届监事会监事。

      经充分讨论,全体监事一致审议通过并形成以下决议:

      1、同意撤销胡国强先生监事候选人提名;

      2、经审核,韩露女士符合监事候选人资格,同意提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人并提交公司2007年度股东大会审议。

      特此公告。

      成都鹏博士科技股份有限公司监事会

      2008年4月11日

      附:韩露女士简历

      韩露女士,1970年出生,1992年毕业于北京旅游学院,2002年毕业于上海社会科学院,本科学历。长期在企业从事经济管理工作,曾任北京再尔投资实业有限公司行政经理、电子工业部北京兴凯电子有限公司业务经理、北京健天科贸有限公司业务经理、北京电信通电信工程有限公司经理、北京电信通电信技术有限公司总经理;2003年4月至今,任北京通灵通电讯技术有限公司董事长;2007年9月至今任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长。

      证券代码:600804         股票简称:鹏博士         编号:临2008-015

      成都鹏博士科技股份有限公司

      第七届董事会第二十七次会议决议公告

      暨增加2007年度股东大会提案的公告

      本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2008年4月10日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长杨学平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,一致同意公司股东北京通灵通电讯技术有限公司(持有本公司股份5600万股,占公司总股本的9.6%)提出的提案,并形成如下决议:

      一、取消公司2007年度股东大会原议案“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”;

      二、增加“关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案”,提交2007年度股东大会审议。

      本公司于2008年3月27日在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn披露了公司2007年度股东大会会议通知,其中第14项议案为“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”。

      因监事候选人胡国强先生因个人身体原因无法履行监事职责,申请撤销其监事候选人提名。公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日向董事会提出 “关于提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人的议案”。

      特此公告。

      成都鹏博士科技股份有限公司董事会

      2008年4月11日