江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年4月11日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第四届董事会。公司董事、监事成员及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东共9名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份133,612,149股（其中国有法人股129,081,600股，社会公众股4,530,549股），占公司股份总额的45.16％，符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议并通过了如下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
二、公司2007年度独立董事述职工作报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
三、公司2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
四、公司2007年度财务决算报告
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
五、公司2007年度报告正文及摘要
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
六、公司2007年度利润分配预案
参加表决的股数为：133,612,149股。同意：133,612,149股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。
经广东恒信德律会计师事务所对公司2007年度财务报告进行审计，公司2007年实现净利润96,072,532.22元，经提取10%法定公积金9,607,253.22元，并向全体股东分派了2006年应分配股票股利29,222,400股(元)及10,227,840元现金股利，加上年度结转的未分配利润206,383,226.84元，2007年度可供全体股东分配的利润为253,398,265.84元。
本次拟向全体股东分配方案为：以2007年末公司总股本29587.68万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），合计派发现金股利50,299,056.00元，剩余未分配利润203,099,209.84元，结转下一年度。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所汤怡燕律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年4月12日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-010
江中药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告