新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2008年4月11日以信函通讯方式召开2008年第三次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司聘任高管人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会拟聘任彭志军先生、马伟华先生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　同意7票，反对0票。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2008年4月11日

　　附件：个人简历

　　彭志军 男，1963年出生，工商硕士在职研究生学历，经济师，会计师职称。历任湘西土家族苗族自治州财政局办公室副主任；湘西自治州财政信托投资公司董事长兼总经理；张家界市财政局企业财务科科长；张家界市财政信托公司总经理；湖南省财政厅工交处组长；长沙建设集团十公司总经理；湖南汇通实业发展有限责任公司总经理兼湖南麓谷医药董事长。彭志军先生目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马伟华 男，1980年出生，中共党员，2003年毕业于新疆大学，大学本科学历。曾任职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司总经理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通置业有限公司董事。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书。马伟华先生目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000415             证券简称：汇通集团             公告编号：2008-010

　　新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会会议决议公告