武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告暨
公司二○○八年
第一次临时股东大会通知公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年4月11日上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年4月7日。会议应到董事九名，实到董事八名，董事朱建斌先生已授权董事王学海先生代为行使表决权。全体高级管理人员及董事会证券事务代表列席了本次会议。
一、董事会会议决议情况：
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事王学海先生主持，会议经审议表决一致通过了以下议（预）案：
（一）关于选举第六届董事会董事长的议案
鉴于第六届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王学海先生为第六届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
（二）关于第六届董事会专门委员会组成人员名单的议案
经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成员组成名单，名单见附件1。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
1、关于聘任李杰先生为公司总经理的议案
鉴于现任公司总经理李杰先生任职期限已满，经董事长王学海先生提名，公司董事会决定续聘李杰先生为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
2、关于聘任吴亚君女士为公司财务总监的议案
鉴于现任公司财务总监吴亚君女士任职期限已满，根据董事长王学海先生提名，公司决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
3、关于聘任公司副总经理的议案
鉴于现任公司副总经理吴亚君女士、刘毅先生、邓霞飞先生、徐华斌先生、杜文涛先生、李名学先生任职期限已满，根据总经理李杰先生提名，公司决定续聘上述六位为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
（四）关于聘任董事会秘书及董事会证券事务代表的议案
鉴于第六届董事会已经组成，经董事长王学海先生提名，决定续聘刘毅先生为董事会秘书、王鸣先生为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
（五）关于设立公司“内部控制监察委员会”及聘任其负责人的议案
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、公司《內部控制管理制度》的有关精神、董事会作出的《关于二○○七年年度公司内部控制制度完整性、合理性和有效性的评价报告》及整改意见（详见公司《二○○七年年度报告》正文），公司董事会一致决定设立“内部控制监察委员会”以专门负责内部控制的日常检查监督工作，直接向董事会报告；决定聘请王学海先生为“內部控制监察委员会”主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。
注：王学海先生、李杰先生、吴亚君女士、刘毅先生、邓霞飞先生、徐华斌先生、杜文涛先生、李名学先生及王鸣先生个人简历见附件2。
（六）关于前次募集资金使用情况的议案
公司于2006年7月实施配股方案，共募集资金人民币2.13亿元，现已全部使用完毕。为此，公司董事会出具了关于《前次募集资金使用情况的专项说明》（见附件3），大信会计师事务有限公司也相应出具了大信核字（2008）第0237号《武汉人福高科技产业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
（七）关于审查公司二○○八年配股资格的预案
为了实现公司的可持续发展，公司拟向原股东实施配股。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为：本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具备配股资格。
（八）关于公司二○○八年配股方案的预案
1、本次配股发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、本次配股每股面值：人民币1.00元。
3、本次配股比例及配股数量：以2007年年末总股本389,085,686股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份总数为116,725,706股。若在配股发行股权登记日前，公司总股本因派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。
4、本次配股的价格：
（1）以刊登《配股说明书》及《发行公告》前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用一定的折扣系数确定配股发行价格。授权董事会根据市场情况与保荐机构协商确定折扣系数。
如果前述二十个交易日内存在送股或转增股本除权的，则该二十个交易日的股票收盘价均以除权价计算。
（2）定价依据基于以下原则：
A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
B、本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；
C、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；
D、与配股保荐机构协商一致。
5、配股对象：《配股说明书》及《发行公告》规定的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6、配股募集资金投向说明：
本次配股募集资金预计为人民币44,560.24万元，拟投资于以下六个项目：
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注1：如实际募集金额高于或低于44,560.24万元，在不改变拟投资项目的前提下，经过股东大会授权后，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。
注2：本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。
7、发行方式：对无限售条件的股东采取网上定价发行方式，对有限售条件的股东采取网下定价发行方式。
8、承销方式：本次配股采用代销方式。
9、本次配股的股东大会决议的有效期：自股东大会审议通过本次配股相关议案之日起12个月内有效；同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来积极不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施。
（九）关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的预案
公司已确定继续以医药产业为主导，以市场和研发为重点，集中优势资源，奠定主导产业在行业内的领先地位的发展战略。为加速做大做强医药产业的发展战略，公司拟通过再融资募集资金44,560.24万元，全部用于公司主营业务医药产业项目的建设上。
1、宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目
（1）项目建设背景：
本公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）从二十世纪五十年代开始生产原料药、注射制剂、口服制剂，是国家最早麻醉药品定点研发生产企业和国家高新技术企业。宜昌人福利用国家麻醉药品定点生产企业的优势，重点开发麻醉药系列产品，目前已形成以枸橼酸芬太尼、盐酸瑞芬太尼为主的麻醉药品系列。宜昌人福目前是我国麻醉药品生产的龙头企业，连续四年销售收入全国同行业第一。
为确保宜昌人福公司研制的二类新药盐酸瑞芬太尼成功上市，该公司2001年在一期工程中增加了一条年产500万瓶的冻干生产线，2006年生产480万瓶，2007年公司扩大了毛利率较高的冻干产品生产，达到 600万瓶，已超过了设计能力。生产线24小时连续生产，冻干生产线机械磨损严重，设备故障率上升，维护、维修费用大幅度提高。并且宜昌人福2009年又有几个在研的冻干产品将陆续上市，因此有必要新建一条年产2,000万瓶冻干粉针制剂生产线，替代原年产500万瓶的生产线，扩大规模提升效益。
宜昌人福小容量注射制剂车间现有主要设备已经使用6年，属第一批联动线产品，经多次改进完善，设备生产能力逐步达到1.5亿支/年设计产能，特药小针的主要品种枸橼酸芬太尼等销量不断增长，仍有较大幅度的上升空间；枸橼酸舒芬太尼、咪达唑仑等麻醉药新产品已逐渐成为企业新的利润增长点，市场需求量将会大幅增加，特药小针将会满负荷生产，同时会挤压普药的生产空间，现有的产能已经不能适应公司销售增长的形势，因此有必要新建一条年产1.5亿支小容量注射制剂生产线，产量可增加到年产3亿支的水平，将有效地提升企业的经济效益。
该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。
（2）项目预计总投资：
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（3）收益预测：
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2、宜昌人福麻醉药营销网络建设项目
（1）项目建设背景：
宜昌人福在麻醉药品领域精耕细做多年，现已在全国29个省、直辖市、自治区设立了27个销售网点专职负责学术推广和产品服务，市场覆盖了30个省市绝大部分地区。但是各销售点的队伍力量主要集中在大中型以上城市，城乡和周边县级市场网络覆盖不全。营销网络的深度、广度建设和营销人员素质已逐渐开始影响公司的销售增长和持续均衡发展。
宜昌人福麻醉药注射制剂项目建成以后，公司的冻干产品产能将由现在的500万支增加到2,000万支，小容量注射制剂产量可达到年产3亿支，加上宜昌人福的其他现有产品的市场推广工作，对宜昌人福的市场营销能力提出了更高的要求。为了进一步巩固和提高现有的市场营销能力，满足产能扩张后的市场营销要求，加快营销网络建设已经成为公司发展的当务之急。
（2）项目预计总投资：
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（3）收益预测：
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3、湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目
（1）、项目建设背景：
湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）是国内从事计生口服固体制剂及原料药生产的厂家之一，有多个品种曾获国家、省重点新产品。现已经建立起一支约80人的计生药营销队伍，同近100家商业公司、300多家医院、1,000多家医保药店建立了良好的业务关系。市场覆盖了22个省90多个地区，在20个省会城市设立了办事处，并覆盖到了全国大部分地市级城市及其县级城市，所有的终端医院都与公司建立了长期的稳定的合作关系。
首先，由于公司主打产品米非司酮和复方米非司酮均属于高附加值的药品，最近5年全国年均增长率为18％以上，公司目前的生产能力已经远远满足不了公司发展的需求；第二，由于市场份额第二的上海医药（集团）有限公司华联制药厂的米非司酮的生产和销售的停止，给公司创造了良好的市场契机，市场份额的提高快速拉动了米非系列产品的销量，而目前的片剂的产能远远满足不了葛店人福流产药市场份额扩大的要求；第三，米非司酮配套用药米索前列醇片上市，造成葛店人福片剂生产线产能不足；第四，葛店人福在2007年加强了紧急避孕药市场推广队伍的建设工作和办事处管理，明确了未来将以紧急避孕药作为公司的发展重点，特别是要加强紧急避孕药的市场推广队伍的建设工作，预计2008年葛店人福的紧急避孕药“华典”和“碧韵”的销售将有一个飞跃式的增长。
葛店人福建设该项目将能充分发挥该公司作为全国计生药定点生产企业的优势，提高产品技术含量，为企业带来较大的经济效益；同时为将葛店人福建成湖北省计生类及相关药品生产基地创造条件。
该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。
（2）项目预计总投资：
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（3）收益预测：
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4、武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目
（1）项目建设背景：
武汉人福药业有限责任公司是人福科技的全资子公司，为省级高新技术企业。武汉人福药业有限责任公司生产制剂楼为武汉医药设计院1992年按88版GMP标准设计，除冻干粉针生产线于2005年完成技改外，其余各条生产线仍然是原有设计状态，已不能适应新的GMP要求；冻干粉针线2005年技改时，由于场地面积和资金的限制，按1000万支/年的生产能力设计，现已远远不能满足销售规模的需求；仓储条件简陋，原辅料、包材、成品三大库房总计不足800平米，面积严重不足；质量管理部、化验室总面积较小，功能间需要增加。另外，小容量注射剂和冻干粉针一直是公司最重要的剂型，是公司目前主要销售收入来源，产品研发的重点也是该剂型的品种。而目前的生产线和生产条件难以适应新的GMP要求。目前厂区狭小且处于老城区武昌火车站附近，受城市规划和环保所限，故我公司提出对现生产区进行搬迁技改。
该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。
（2）项目预计总投资：
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（3）收益预测：
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5、武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目
（1）项目建设背景：
通过国际环境和国内环境的分析，目前规模化已经成为医药流通业的趋势。自上市以来，我公司确定了以医药产业作为公司主产业的产业发展方向，利用资本市场募集以及自我积累的资金，大力培育医药产业，目前共拥有7家医药生产企业（均已全厂通过GMP，覆盖了所有剂型），3家医药经营企业（均已通过GSP），一家安全套生产企业。人福科技目前已成为湖北省内生产能力最强、剂型最全面、品种最多、资源最雄厚的医药企业。因此有必要在武汉建设医药物流中心，加强医药物流配送能力，整合人福科技的医药商业资源，促进人福科技下属医药商业业务和OTC销售业务发展。
目前，我公司在湖北省医药产业企业中处于领先优势，也是武汉东湖新技术开发区中实力最强的医药企业。人福科技医药物流中心建在中国光谷生物医药产业基地内，在未来将承担园区内医药企业的物流配送职责。人福科技医药物流中心建成后，将形成强大的实物配送、加工、处理能力和信息采集、处理、传递以及客户服务系统，构建华中地区乃至全国性的配送网络，为中国光谷生物医药产业基地内的医药企业提供物流配送服务，发展第三方物流。
该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。
（2）项目预计总投资：
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（3）收益预测：
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6、公司医药工程研发中心及中试基地建设项目
（1）项目建设背景：
我公司于2003年通过了湖北省技术中心认定工作，获得了湖北省省级技术中心称号。经过近几年的积累，我公司已经具有较完善的研发、实验条件，近两年研发投入逐年提高，形成一支高素质的创新队伍，具有较强的创新能力。我公司的医药产品品种很多，除了宜昌人福的麻醉药、葛店人福的计生药和深圳新鹏的基因药外，大部分品种是非特色品种，竞争很激烈。因此人福科技未来将继续加大在医药产品研发和品种购买上的投入，建设好麻醉药、抗菌抗病毒药、甾体类计划生育药、中成药、基因工程药、生殖健康产品的专业研发基地和实验室。同时和国内国际的主要研发机构建立密切联系，密切跟踪所从事专业领域内国际主要药物品种的专利到期日，建立强大完善的医药品种数据库，自主创新药和仿制药相结合，争取每年上市20个以上的新品种，5年内要推出几个一类新药，这就需要人福科技有大型医药工程研发中心为支撑。
而进行质量标准、药理毒理、稳定性、临床研究的样品都应当是经过中试研究确定的工艺制备而成的样品。只有在工艺稳定、可行的条件下制备的样品，才能保证药理毒理、质量标准及稳定性研究结果的可靠。通过中试研究，可发现工艺可行性、劳动保护、环保、生产成本等方面存在的问题，将减少药品研发的风险。
综上，建设医药工程研发中心及中试基地是符合国家鼓励企业自主创新的宏观政策的，有利于加强技术中心建设，增强人福科技的市场竞争力、保持持续快速的发展。
该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。
（2）项目预计总投资：
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（3）收益预测：
在今后的3-5年，人福科技将通过原始创新、集成创新、在引进先进技术基础上的消化吸收再创新三种创新方式重点在麻醉药、计生药、生物药、中药（民族药）开拓现有的产品线。加强自主创新，选择技术上有难度的、能独家或首家申报的产品，特别关注知识产权保护，加强专利保护的申报。
未来计划在3-5年内至少获得三个一类新药，五个三类新药，数十个三类以下新药的生产批件，同时在研的新药产品数量和质量将会不断提高，特别是重点研发一批销售能上10亿规模的新特药。研发中心进入正常运行后，预计每年着手开发一个一类新药，二个二、三类新药，新剂型和其他中药（民族药）、生物制药、化学药品新药十余个，为人福科技产品线不断补充新的血液。
研发中心及中试基地建设的长远目标不仅面对集团内部医药企业，还将承担省级以上研发及中试项目，确实成为湖北省内乃至中部地区的医药专业研发及中试平台。
（十）关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的预案
根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会承诺：本次配股完成后，本次配股前公司未分配利润由公司新老股东共同拥有。
（十一）关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的预案
根据公司本次向全体股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还；
2、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的有关事项，包括但不限于发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等；
3、授权董事会办理本次配股的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次配股发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次配股发行的申报材料等；
4、授权董事会签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的增资协议、合作协议、保密协议等；
5、授权董事会根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；
6、授权董事会根据证券监管部门的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；
7、授权董事会根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
8、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
9、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来积极不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施；
11、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配股的股份在上海证券交易所上市事宜；
12、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜；
13、本授权自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。
注：公司本次配股申请及发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
（十二）关于提请召开二○○八年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2008年4月28日（星期一）上午10：00在湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室召开二○○八年第一次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。
二、独立董事关于以上审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生作为武汉人福高科技产业股份有限公司现任独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书及董事会证券事务代表的议案》及《关于设立公司“內部控制监察委员会”及聘任其负责人的议案》以及二○○八年配股相关事宜的议案进行了审阅，并发表了独立意见。
（一）关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及董事会证券事务代表、设立公司“內部控制监察委员会”及聘任其负责人的独立意见
独立董事认为：本次被提名的候选人都具有相应的任职资格，其各自的工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任本公司相应工作；未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在；同意董事会对上述人员的聘任。
（二）关于公司二○○八年配股若干事项的独立意见
独立董事认为：公司符合配股发行条件，本次公开发行股票募集资金投资项目的实施，将有利于公司的产业聚焦，进一步提升核心竞争力和盈利能力，保证公司的长期稳定发展，确保公司为股东带来相对稳定的回报，符合公司发展战略。独立董事对董事会提请股东大会就配股若干事项进行授权表示同意，此举将有利于公司高效的完成本次配股工作。
为了更好的保护中小投资者的利益，独立董事还建议董事会将本次审议的各项议案在提交股东大会审议时，采用网络投票及现场投票相结合的表决方式。
终上所述，独立董事认为：本次董事会各项议案的表决程序合法有效，未有发生损害中小股东利益的事项发生。
三、关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会的相关情况
（一）会议召开相关事项：
1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。
2、现场会议时间为：2008年4月28日（星期一）上午10：00。
3、网络投票时间为：自2008年4月27日下午15：00起至2008年4月28日下午15：00止。
4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。
5、股权登记日：2008年4月22日（星期二）。
6、提示公告：公司将于2008年4月17日、4月23日两次发布提示性公告。
（二）会议审议事项
1、关于前次募集资金使用情况的议案；
2、关于审查公司二○○八年配股资格的议案；
3、关于公司二○○八年配股方案的议案；
4、关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
6、关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案；
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月22日。截至股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；
3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。
（四）网络投票注意事项
1、网络投票时间：自2008年4月27日下午15:00起至2008年4月28日下午15:00止。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件4之《投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件5之《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）现场会议参加办法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》（见附件6）办理登记手续；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。
3、登记时间：2008年4月23日至4月25日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—17:00。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。
（六）注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87597232；
3、联系人：薛志龙、辜丹、孙静；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○八年四月一十一日
附件1、
武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会专门委员会名单
一、战略与发展委员会
主任委员：王学海
委 员：李 杰 张小东 杨祥良
投资评审小组：
组 长： 李 杰
副 组长： 邓霞飞
二、提名委员会
主任委员：杨祥良
委 员：莫洪宪 李 杰
三、薪酬与考核委员会
主任委员：莫洪宪
委 员：杨祥良 艾路明
四、审计委员会
主任委员：谢获宝
委 员：杨祥良 朱建斌
附件2、
个人简历
1、王学海，男，34岁，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总经理、总经理。现任我公司董事长；
2、李 杰，男，53岁，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总经理，宜昌人福药业有限责任公司董事长；
3、吴亚君，女，37岁，武汉大学EMBA。曾任武汉物业集团股份有限公司财务主管，我公司财务部部长。现任我公司财务总监、副总经理；
4、刘 毅，男，39岁，武汉大学金融学硕士。曾任大鹏证券有限公司资产管理部资深策划师、华龙证券有限责任公司投资银行北京总部总经理助理。现任我公司董事会秘书、副总经理；
5、邓霞飞，男，45岁，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总经理，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；
6、徐华斌，男，50岁，中共党员，大学本科。曾任宜昌民康药业有限公司董事长、总经理，湖北宜药集团有限责任公司总经理。现任我公司副总经理、宜昌人福药业有限责任公司总经理；
7、杜文涛，男，41岁，中共党员，中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA。曾任深圳赛嘉电子有限公司总经理，武汉龙安集团有限责任公司副总经理。现任我公司副总经理；
8、李名学，男，53岁，中共党员，中山大学硕士。曾任广州市社科院《开放时代》副主编，武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任我公司副总经理、新疆维吾尔药业有限责任公司董事长；
9、王 鸣，男，27岁，中共党员，华中师范大学公共管理学硕士，助理经济师。现任我公司董事会证券事务代表。
附件3、
武汉人福高科技产业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第5次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31号文核准，已于2006年8月完成了配售新股。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
公司以2004年年末总股本20,333.04万股为基数，按10:3的比例配售新股，可配股份总数为60,999,120股，实际配售56,060,057股，其中无限售条件股东增加56,060,057股，股本增至259,390,457股。
大信会计师事务有限公司对公司2006年配股的实际募集资金总额情况以及新增注册资本实收情况分别出具了大信验字[2006]第0028号验资报告及大信验字（2006）第0029号验资报告。经审验，公司截至2006年8月9日，实际配售股份56,060,057股，每股配售价格为3.80元，实际募集资金213,028,216.60元，扣除承销费及其他发行费用10,906,715.36元之后的募集资金净额为202,121,501.24元。该专项账户初始存放金额为206,028,216.60元，截止2007年12月31日，该专项账户余额为0.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
截止2007年12月31日，前次募集资金实际投资情况如下：
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公司根据2006年《配股说明书》的承诺，依据募集资金情况按上述表格所列示1－5项项目顺序进行投资。2006年12月8日，公司召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将募集资金投入湖北葛店人福药业有限责任公司米非司酮项目由4,977.10万元降低到2,753.15万元；取消以募集资金对新疆维吾尔药业有限责任公司异地技术改造项目的投资；变更后的募集资金将用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款。
截至2007年12月31日，公司以募集资金对宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）的增资活动业已完成。公司按照募集资金管理办法对募集资金进行管理，截止2007年12月31日，公司配股募集资金专项账户余额为0.00元。
三、募集资金投资项目实现效益情况
截止2007年12月31日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况见下表：
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1、宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目
承诺效益：项目建成投产后，年均销售收入13,137.80万元,年均税后利润1,522.00万元。
项目实施及效益状况：该项目已于2005年竣工转固并取得GMP证书。2006年度，宜昌人福营业收入为24,241.38万元，净利润为3,498.39万元，2007年度，宜昌人福营业收入为30,198.04万元，净利润为4,696.90万元,达到了预期收益。
截止日投资项目累计产能利用率如下：
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2、宜昌人福研发中心及原料车间GMP改造项目
承诺效益：项目建成投产后年均销售收入2,816.00万元，年均税后利润885.00万元。
项目实施及效益状况：该项目已于2006年上半年建设完毕并转固。2006年度，宜昌人福营业收入为24,241.38万元，净利润为3,498.39万元，2007年度，宜昌人福营业收入为30,198.04万元，净利润为4,696.90万元,达到了预期收益。
截止日投资项目累计产能利用率如下：
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注：两产品的设备有大量共用部分，承诺产能为单产品生产能力。
3、葛店人福米非司酮项目
项目实施及效益状况：该项目建设和产品上市两年来，作为市场的新进入者，对整个市场还有一个熟悉和了解的过程，同时销售队伍正在建设过程中。生产规模和销售市场的开发的进度决定了在公司的销售收入和净利润指标上还不能达到预期的收益水平。2006年12月8日，公司召开2006年第二次临时股东大会，同意以募集资金投入湖北葛店人福药业有限责任公司米非司酮项目由4,977.10万元降低到2,753.15万元，暂不进行二期建设，在调整项目的同时并未承诺投资收益。该项目一期工程于2004年5月完工并通过国家食品药品监督管理局的GMP论证，现已正式投入生产并结转固定资产。2006年度，葛店人福营业收入为2,624.53万元，净利润为163.33万元，2007年度，葛店人福营业收入为3,346.96万元，净利润为200.59万元。
截止日投资项目累计产能利用率如下：
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4、天津中生新建年产6亿支避孕套工程项目
承诺效益：项目建成投产后，本项目完全建成后年均销售收入9,324万元，年均税后利润2,133.27万元，其中项目建成第一年实现销售收入4,712万元，净利润472.39万元。
项目实施及效益状况：2006年，该项目已正式投入生产并结转固定资产。2006年度，天津中生营业收入为7,743.53万元，净利润为393.68万元，2007年度，天津中生营业收入为7,653.18万元，净利润为409.39万元，低于承诺收益。
截止日投资项目累计产能利用率如下：
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5、补充公司流动资金以及偿还银行贷款4,056.30万元
项目实施及效益状况：该事项已在2006年内实施完毕。截至2006年12月31日，公司贷款余额降低了14,699万元。
四、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照
1、根据公司2006年《配股说明书》的承诺,依据募集资金情况按以下顺序进行投资：
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2、2006年12月8日，公司召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
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注：（1）以募集资金投入湖北葛店人福药业有限责任公司米非司酮项目由4,977.10万元降低到2,753.15万元；
（2）取消以募集资金对新疆维吾尔药业有限责任公司异地技术改造项目的投资；
（3）本次变更募集资金补充公司流动资金以及偿还银行贷款。
3、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况见下表：
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经将前次募集资金实际使用情况与公司各年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，公司各次披露的投资项目各投资金额与审核结果完全相符。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○八年四月一十一日
附件4、
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
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注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
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注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
附件5、
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912（业务）
010-58598882,58598884（技术）
（上海）021-68870190
（深圳）0755-25988880
附件6、
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人： 代理人身份证号：
■注：1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 受托人签章：
授权日期： 年 月 日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2008-012号
武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月11日（星期五）上午9：30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年4月7日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事杜越新先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
鉴于公司第六届监事会已经组成，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举杜越新先生为公司第六届监事会监事长，任期自监事会通过任命之日起至第六届监事会届满时止。
杜越新先生简历见附件1。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司监事会
二○○八年四月一十一日
附件1、
杜越新先生简历
杜越新，男，49岁，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，北京锦江西妮药业公司董事长、总经理，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长。
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2008-013号
武汉人福高科技产业股份有限公司
关于公司第一大股东参与上市公司
二○○八年配股的承诺事项公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，结合公司的配股预案，公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）于2008年4月11日向本公司出具了《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于参与人福科技二○○八年配股认购的承诺函》，具体承诺事项如下：
1、当代科技将严格按照法律、法规的规定行使股东权利，履行股东义务；
2、当代科技在上市公司配股方案最终确定后，将全部认购其可认购的配股份额；
3、当代科技将积极配合上市公司履行信息披露义务，切实维护上市公司及其中小股东的利益。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○八年四月一十一日
| 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | 项目内容及生产规模 |
| 宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目 | 13,242.78 | 建设年产2,000万瓶冻干及1.5亿支小针的注射制剂车间 |
| 宜昌人福药业有限责任公司麻醉药营销网络建设项目 | 2,191.00 | 设置成立27个省级销售网络，形成600人规模的麻醉药品学术推广队伍 |
| 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 5,007.50 | 新建年产4,000万片（粒）计生药生产车间 |
| 武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目 | 8,059.00 | 4、年产400万瓶口服液生产线； 5、年产4,000万粒胶囊剂、1,000万片片剂、1,000万袋颗粒剂固体制剂生产线 |
| 武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目 | 8,042.96 | 新建现代化仓库及辅助设施面积12,380平方米 |
| 武汉人福高科技产业股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目 | 8,017.00 | 新建主体建筑面积为8,000平方米的研发大楼 |
| 合计 | 44,560.24 |
| 序号 | 项目内容 | 金额（万元） |
| 1 | 工程建设费用 | 10,792.78 |
| 2 | 流动资金 | 2,450.00 |
| 合计 | 13,242.78 |
| 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 年销售收入 | 万元/年 | 67,492.10 | 达产年 |
| 年销售税金及附加 | 万元/年 | 809.91 | 达产年 |
| 年利润总额 | 万元/年 | 8,469.93 | 达产年 |
| 年所得税额 | 万元/年 | 2,117.48 | 达产年 |
| 年净利润 | 万元/年 | 6,352.44 | 达产年 |
| 费用项目 | 金额（万元） |
| 办公用房购买或租赁费用 | 829.00 |
| 销售费用 | 336.00 |
| 基础研究费用 | 370.00 |
| 专业学术推广费用 | 510.00 |
| 人员培训费用 | 146.00 |
| 合计 | 2,191.00 |
| 麻醉药系列产品 | 销售收入（亿元） | 市场份额 |
| 2008年 | 2.60 | 42.30% |
| 2009年 | 3.38 | 44.50% |
| 2010年 | 5.00 | 46.70% |
| 2011年 | 6.50 | 48.00% |
| 2012年 | 8.45 | 49.06% |
| 2013年 | 11.00 | 51.00% |
| 序号 | 项目内容 | 金额（万元） |
| 1 | 工程建设费用 | 3,507.50 |
| 2 | 流动资金 | 1,500.00 |
| 合计 | 5,007.50 |
| 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 年销售收入 | 万元/年 | 8,150.00 | 达产年 |
| 年销售税金及附加 | 万元/年 | 16.30 | 达产年 |
| 年利润总额 | 万元/年 | 1,839.71 | 达产年 |
| 年所得税额 | 万元/年 | 459.93 | 达产年 |
| 年净利润 | 万元/年 | 1,379.78 | 达产年 |
| 序号 | 项目内容 | 金额（万元） |
| 1 | 工程建设费用 | 6,259.00 |
| 2 | 流动资金 | 1,800.00 |
| 合计 | 8,059.00 |
| 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 年销售收入 | 万元/年 | 19,881.84 | 达产年 |
| 年销售税金及附加 | 万元/年 | 238.58 | 达产年 |
| 年利润总额 | 万元/年 | 4,097.44 | 达产年 |
| 年所得税额 | 万元/年 | 1,024.36 | 达产年 |
| 年净利润 | 万元/年 | 3,073.08 | 达产年 |
| 序号 | 项目内容 | 金额（万元） |
| 1 | 工程建设费用 | 5,442.96 |
| 2 | 流动资金 | 2,600.00 |
| 合计 | 8,042.96 |
| 项 目 | 单位 | 数量 |
| 年平均销售收入 | 万元/年 | 113,981.64 |
| 年平均销售税金及附加 | 万元/年 | 177.81 |
| 年平均利润总额 | 万元/年 | 2,477.15 |
| 年平均所得税额 | 万元/年 | 619.29 |
| 年平均税后利润 | 万元/年 | 1,857.86 |
| 序号 | 项 目 内 容 | 金额（万元） | 占投资比例% |
| 一 | 土地 | 1,200.00 | 14.97 |
| 二 | 建筑工程 | 960.00 | 11.97 |
| 三 | 设备及安装 | 4,315.00 | 53.82 |
| 四 | 基础设施费 | 246.00 | 3.07 |
| 五 | 其他费用 | 496.00 | 6.17 |
| 六 | 流动资金 | 800.00 | 9.98 |
| 七 | 合计 | 8,017.00 | 100.00 |
| 序号 | 项目名称 | 原承诺投入资金（万元） | 变更后承诺投入资金（万元） | 实际投入资金 （万元） | 资金使用进度（%） | 项目完工程度（%） |
| 1 | 宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 | 4,929.50 | 4,929.50 | 4,929.50 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 宜昌人福研发中心及原料车间GMP改造项目 | 3,501.90 | 3,501.90 | 3,501.90 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 葛店人福米非司酮项目 | 4,977.10 | 2,753.15 | 2,753.15 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 天津中生新建年产6亿支避孕套工程项目 | 4,971.30 | 4,971.30 | 4,971.30 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 新疆维药异地技术改造项目 | 3,374.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 补充公司流动资金以及偿还银行贷款 | 0.00 | 4,056.30 | 4,056.30 | 100.00 | 100.00 |
| 合 计 | 21,753.80 | 20,212.15 | 20,212.15 | —— | —— | |
| 实际投资项目 | 承诺效益 （万元） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 （万元） | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005年度 （万元） | 2006年度 （万元） | 2007年度 （万元） | |||
| 1 | 宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 | 1,522.00 | 募集资金于2006年到位 | 3,498.39 | 4,696.90 | 8,195.29 | 是 |
| 2 | 宜昌人福研发中心及原料车间GMP改造项目 | 885.00 | |||||
| 3 | 葛店人福米非司酮项目 | 无 | 163.33 | 200.59 | 363.92 | 未承诺效益 | |
| 4 | 天津中生新建年产6亿支避孕套工程项目 | 2,133.27 | 393.68 | 409.39 | 803.07 | 否 | |
| 5 | 补充公司流动资金以及偿还银行贷款 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 项 目 | 截止日投资项目累计产能利用率（%） |
| 片剂 | 100.00 |
| 颗粒剂 | 61.15 |
| 硬胶囊 | 78.67 |
| 软胶囊 | 65.00 |
| 糖浆剂 | 30.00 |
| 项 目 | 截止日投资项目累计产能利用率（%） |
| 芬太尼原料 | 10.00 |
| 瑞芬太尼原料 |
| 项 目 | 截止日投资项目累计产能利用率（%） |
| 米非司酮原料 | 60.00 |
| 片剂 | 75.00 |
| 项 目 | 截止日投资项目累计产能利用率（%） |
| 安全套 | 88.33 |
| 序号 | 项目名称 | 原承诺投入资金 （万元） |
| 1 | 宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 | 4,929.50 |
| 2 | 宜昌人福研发中心及原料车间GMP改造项目 | 3,501.90 |
| 3 | 葛店人福米非司酮项目 | 4,977.10 |
| 4 | 天津中生新建年产6亿支避孕套工程项目 | 4,971.30 |
| 5 | 新疆维药异地技术改造项目 | 3,374.00 |
| 6 | 补充公司流动资金以及偿还银行贷款 | 0.00 |
| 合 计 | 21,753.80 | |
| 序号 | 项目名称 | 原承诺投入资金 （万元） | 变更后承诺投入资金 （万元） |
| 1 | 宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 | 4,929.50 | 4,929.50 |
| 2 | 宜昌人福研发中心及原料车间GMP改造项目 | 3,501.90 | 3,501.90 |
| 3 | 葛店人福米非司酮项目（注：1） | 4,977.10 | 2,753.15 |
| 4 | 天津中生新建年产6亿支避孕套工程项目 | 4,971.30 | 4,971.30 |
| 5 | 新疆维药异地技术改造项目（注：2） | 3,374.00 | 0.00 |
| 6 | 补充公司流动资金以及偿还银行贷款（注：3） | 0.00 | 4,056.30 |
| 合 计 | 21,753.80 | 20,212.15 | |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金实际使用情况（万元） | 信息披露情况 （万元） | 是否存在差异 |
| 1 | 宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 | 4,929.50 | 4,929.50 | 无差异 |
| 2 | 宜昌人福研发中心及原料车间GMP改造项目 | 3,501.90 | 3,501.90 | 无差异 |
| 3 | 葛店人福米非司酮项目 | 2,753.15 | 2,753.15 | 无差异 |
| 4 | 天津中生新建年产6亿支避孕套工程项目 | 4,971.30 | 4,971.30 | 无差异 |
| 5 | 新疆维药异地技术改造项目 | 0.00 | 0.00 | 无差异 |
| 6 | 补充公司流动资金以及偿还银行贷款 | 4,056.30 | 4,056.30 | 无差异 |
| 合 计 | 20,212.15 | 20,212.15 | ||
| 序号 | 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况的议案； | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 关于审查公司二○○八年配股资格的议案； | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 关于公司二○○八年配股方案的议案； | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案； | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案； | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |