陕西航天动力高科技股份有限公司
董事会关于延期召开2007年度股东大会的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告于2008年3月26日在上海证券报及上海证券交易所网站刊登，其中原定于2008年4月18日召开的公司2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，现将公司2007年度股东大会延期至2008年4月20日召开：
1、会议时间：2008年4月20日上午9：30整；
2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
3、会议内容：
（1）审议《2007年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2007年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2007年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2007年度利润分配方案（草案）》。
（5）审议聘请会计师事务所的议案。
（6）审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案（董事候选人及股东监事候选人简历见2008年3月26日公告附件二）。
4、出席会议的对象：
（1）截止2008年4月14日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
（2）公司董事监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
（2）登记时间：2007年4月16日至18日上午9时到12时，下午13时到17时；
（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823，手机13319267887）
（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2008年4月12日