江苏舜天股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2008年3月28日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于2008年4月10日在南京市宁南大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，监事会成员及其它高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长成俊先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、总经理2007年度工作报告；
二、董事会2007年度工作报告，并提交公司2007年度股东大会审议；
三、关于调整已经披露的2007年初资产负债表的议案；
详见临2008-005《江苏舜天股份有限公司关于调整已经披露的2007年初资产负债表的公告）
四、关于处置职工福利费，实施职工福利计划的议案；
根据公司2007年7月27日第四届第十八次职工代表大会审议通过的相关决议，公司董事会决议在2008年及以后年度以福利费积余实施上述职代会决议确认的福利计划，涉及费用680万元。根据新会计准则及中国证监会的有关规定，将剩余67,221.12元冲销2007年度管理费用。
五、公司2007年度财务决算报告，并提交公司2007年度股东大会审议；
（一）损益情况
公司2007年度累计实现营业收入5,361,554,363.80元、营业利润110,546,970元，投资收益171,241,266.22元，公允价值变动收益5,658,840.69元，营业外收入10,655,808.59元；当年累计结转营业成本5,072,466,140.42元，发生营业税金及附加1,988,448.39元，销售、管理及财务费用合计357,748,371.13元，营业外支出3,611,657.38元，资产减值损失-4,295,459.92元；收支相抵，实现利润总额117,591,121.90元，扣除所得税29,692,032.66元、少数股东损益22,899,240.09元，2007年度实现净利润64,999,849.15元。
（二）资产负债情况
截至2007年12月31日，公司总资产3,634,533,364.96元，负债合计为2,439,165,842.26元，少数股东权益为296,956,404.20元，股东权益（净资产）898,411,118.50元。
（三）主要经济指标
1、资产负债率：67.11%（合并报表）、66.37%（母公司报表）；
2、每股收益：全面摊薄 0.1488 元、加权平均0.1488元；
3、净资产收益率：全面摊薄7.23%、加权平均7.41%。
公司2007年度财务决算的详细情况，详见经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的公司2007年度财务报告及其附注。
六、公司2007年年度报告及其摘要；
七、公司2007年度利润分配预案，并提交公司2007年度股东大会审议；
1、提取10%净利润的4,131,289.56元列入公司法定盈余公积金；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润为37,181,606.05元，年初未分配利润为59,429,837.44元，执行新会计准则调减年初未分配利润28,922,191.73元，扣减公司2007年执行2006年度利润分配方案而支付的普通股股利30,575,725.75元，2007年度可供股东分配的利润为37,113,526.01元。公司拟以2007年末总股本436,796,074股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元（含税），共计分配股利30,575,725.18元。
3、分配后的剩余利润6,537,800.83元转入下年未分配利润。
八、关于续聘会计师事务所的议案，并提交公司2007年度股东大会审议；
公司董事会拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2008年度财务审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
九、关于设立董事会各专门委员会的议案；
董事会拟设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会及提名委员会，并提交公司2007年度股东大会审议。
十、关于制定《江苏舜天股份有限公司年度报告若干规定》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
十一、关于于2008年5月27日召开公司2007年度股东大会的议案。
详见临2008-006《江苏舜天股份有限公司关于召开二ОΟ七年度股东大会的通知》。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十二日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2008-004
江苏舜天股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司监事会于2008年3月28日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知，会议于2008年4月10日在南京市宁南大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席曹怀娥女士主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、监事会2007年度工作报告，并提交公司2007年度股东大会审议；
二、公司2007年年度报告及其摘要。
三、监事会对公司董事会编制的年度报告的书面审核意见。
监事会认为：
1、公司2007年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司五届十八次董事会、五届五次监事会会议审议通过。公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十二日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2008-005
江苏舜天股份有限公司关于调整
已经披露的2007年初资产负债表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司于2008年4月10日在南京市宁南大道21号B座本公司会议室召开第五届董事会第十八次会议，会议决议按照新会计准则等有关规定，调整已经披露的公司2007年初资产负债表，现将有关事项公告如下：
根据《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》和“《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，公司对已经披露的2006年12月31日财务报表有关项目进行了追溯调整，并依据重要性原则编制《江苏舜天股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表》。
对于《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，差异调节表依据如下原则进行编制：
（1）子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
（2）编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
具体项目调整情况如下：
（1）2006 年12 月31 日股东权益（原会计准则）的金额取自公司按照当时企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“原企业会计准则”）的有关规定编制的2006年12 月31 日合并资产负债表。该报表已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并于2007 年4 月19日出具了标准无保留意见的审计报告(天衡审字（2007）第713号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006 年度财务报告。
（2）其他采用权益法核算的长期股权投资差额
2005年11月公司收购江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司少数股东持有该公司的22.87%股权，按原企业会计准则的规定，上述长期股权投资取得时初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额925,114.01元，计入“长期股权投资-股权投资差额”科目借方，并按规定的期限摊销，累计摊销100,220.68元，截至2006年12月31日，该“长期股权投资-股权投资差额”借方余额为824,893.33元。根据新企业会计准则及其有关补充规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资改为成本法核算，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，减少股东权益824,893.33元。
（3）可供出售金融资产
公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中，长期股权投资中包括股票投资共计26,190,000.00元，按新会计准则的规定公司将其划分为可供出售金融资产，其2006年12月31日的公允价值为49,830,579.68元，与帐面价值的差额23,640,579.68元，扣除递延所得税负债7,801,391.29元后调增资本公积15,839,188.39元。
附：《新旧会计准则股东权益差异调节表》
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十二日
新旧会计准则股东权益差异调节表
编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元
| 编号 | 项目名称 | 2007年报 披露金额 | 2006年报 披露金额 | 差异 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 822,293,847.67 | 822,293,847.67 | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | -518,608.59 | 306,284.74 | -824,893.33 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | - | |||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资差额 | -518,608.59 | 306,284.74 | -824,893.33 | |
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | - | ||
| 3 | 因预计资产弃置费用 应补提的以前年度折旧等 | - | ||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | ||
| 5 | 股份支付 | |||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | |||
| 7 | 企业合并 | |||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | ||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | ||||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 19,131,474.87 | 3,292,286.48 | 15,839,188.39 |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | - | ||
| 11 | 衍生金融工具 | - | ||
| 12 | 所得税 | 14,109,473.14 | 14,109,473.14 | - |
| 13 | 其他 | - | ||
| 14 | 少数股东权益 | 235,901,021.88 | 235,901,021.88 | - |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,090,917,208.97 | 1,075,902,913.91 | 15,014,295.06 |
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2008-006
江苏舜天股份有限公司
关于召开二〇〇七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年4月10日在南京市宁南大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长成俊先生主持，经过充分讨论，确定了公司2007年度股东大会召开的有关事项：
一、会议时间：2008年5月27日（星期二）上午9：30
二、会议地点：南京市宁南大道21号B座1楼会议室
三、出席人员：
1、截至2008年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议主持：公司董事长成俊先生
五、审议事项
1、董事会2007年度工作报告；
2、监事会2007年度工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于设立董事会各专门委员会的议案。
六、会议登记办法
1、登记时间：2008年5月21日－5月23日及5月26日（上午9：00-11：00，下午13：30-17：00）
2、登记地点：南京市宁南大道21号B座527
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。
法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。
欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
七、会议咨询
联系人：陈浩杰；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市宁南大道21号B座；邮编：210012
八、与会股东交通及食宿费用自理，预计会期半天。
江苏舜天股份有限公司董事会
二ОО八年四月十二日
附：
1、传真登记参会回执
2、授权委托书
传真登记参会回执
截至2008年5月20日收市时，本单位（本人）持有江苏舜天股份有限公司股票，将参加公司2007年度股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签字或盖章：
2008年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天股份有限公司2007年度股东大会，并代为行驶表决权。
委托人（盖章或签名）：
委托人股东账号：
委 托 意 见 表
| 序号 | 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会2007年度工作报告 | |||
| 2 | 监事会2007年度工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2007年度利润分配方案 | |||
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 关于设立董事会各专门委员会的议案 |
特别提示：以上委托意见表，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
受托人： 身份证号码：
受托日期：