股票代码：600751 900938
编号：临2008-031
天津市海运股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月11日在公司会议室召开。公司于2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计6人，代表股份184753070股（其中B股股东0名，代表股份数量0股），占公司总股本的37.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过的议案如下：
1、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年报审计机构；
2、授权公司董事会决定会计师事务所的审计费用。
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所陈晶律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天海股份公司本次股东大会的召集、召开程序及审议事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
天津市海运股份有限公司
董事会
2008年4月14日
附：天津市海运股份有限公司2008年第二次临时股东大会议案表决结果
单位：股
| 议案 序号 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | |||
| 股权数 | 比例% | 股权数 | 比例% | 股权数 | 比例% | |
| 一 | 184753070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 184753070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中B股股东代表 0 名，代表股份数量为 0 股。
股票名称：SST天海 ST天海B
股票代码：600751 900938
编号：临2008-032
天津市海运股份有限公司
2008年第一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日
2、业绩预告情况：根据财务部门的预测，本公司2008年第一季度业绩亏损，具体数据以2008年第一季度报告披露数据为准。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：1，621，525.75元
2．每股收益：0.003元
三、业绩亏损的原因
亏损的原因为主营业务亏损。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
2008年4月14日