宁波富达股份有限公司重大事项进展
暨公司股票继续停牌的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司因筹划重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，目前正在按规定履行相关程序，并存在重大不确定性，因此公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次公告。有关事项确定后，公司将及时公告，敬请各位投资者谅解。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.sse.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2008年4月11日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2008-10
宁波富达股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
重 要 提 示
1、本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2、本次会议没有被否决或修改的议案。
3、本次会议没有新议案提交表决。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年4月11日在浙江省余姚市阳明西路355号公司礼堂以现场方式召开。会议通知于2008年3月21日以公告形式发出。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事徐来根主持。出席会议的股东及授权代理人共7人，代表有表决权的股份14,932.61万股，占公司有表决权股份总数的33.58%。公司五届、六届董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
经全体股东认真审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议并表决通过了公司2007年度董事会工作报告
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议并表决通过了公司2007年度监事会工作报告
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议并表决通过了公司2007年《年度报告》及《年报摘要》
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议并表决通过了公司2007年度财务决算报告
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议并表决通过了公司2007年度利润分配方案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润42,402,860.36元，提取法定盈余公积金1,306,725.74元，加上年初未分配利润余额109,911,707.21元，加上年初未分配利润追溯调整59,636,095.91元，合计可供股东分配的利润210,643,937.74元。鉴于公司经营规模的扩大和技改项目的增加，为满足资金需求、确保项目建设、降低财务费用、促进公司持续稳定地发展，公司拟将2007年度实现的未分配利润用于经营及项目建设。因此，公司2007年度股东大会决定2007年度利润暂不作分配，并入下期一并分配。公司全体独立董事就公司2007年度利润分配方案出具了同意的独立意见。
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议并表决通过了关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
修改后的公司《对外担保管理办法》内容详见上海证券交易所网站。
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议并表决通过了关于为控股子公司提供担保的议案
根据中国证券监督管理委员会，中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件精神及公司《对外担保管理办法》的有关规定，本着既能满足企业经营管理的需要，又能严格控制担保风险的原则，就公司为控股子公司提供担保的若干事项规定如下：
1、公司为控股子公司提供担保的额度不超过人民币3.66亿元。具体安排：为宁波科环新型建材股份有限公司提供担保的额度不超过2.00亿元，为宁波富达电器有限公司提供担保的额度不超过1.66亿元。
截止2007年12月31日，宁波科环新型建材股份有限公司资产负债率为55%，公司为其担保累计金额为8,000.00万元；宁波富达电器有限公司资产负债率为87.08%，公司为其担保累计金额为6,744.61万元。
2、公司董事会授权公司总裁在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议并表决通过了关于续聘会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征得严义明、舒国平、谢百三三名独立董事和董事会审计委员会同意，决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计单位，年度审计费为65万元人民币。
同意14,932.61万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
九、选举公司六届董事会独立董事、董事
由于公司五届董事会至2008年4月12日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。2007年度股东大会选举产生了六届董事会独立董事、董事，选举情况如下：
| 姓名 | 类别 | 同意（万股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 王宏祥 | 董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 陆中新 | 董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 韩立平 | 董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 王怡鸥 | 董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 谢百三 | 独立董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 钱逢胜 | 独立董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 陈 农 | 独立董事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
十、选举公司六届监事会监事
由于公司五届监事会至2008年4月12日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，必须依法换届。2007年度股东会选举产生了六届监事会监事，选举情况如下：
| 姓名 | 类别 | 同意（万股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 周杰 | 非职工代表监事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
| 葛超美 | 非职工代表监事 | 14,932.61 | 0 | 0 |
另，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生。经职工代表大会选举，张棱钫、嵇杰文、钟启明为公司六届监事会职工代表监事。（简历附后）
会议还听取了公司独立董事关于2007年度独立董事述职报告。
公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次年度股东大会，由马哲律师、马晓辉律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为：公司本次年度股东大会召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会议事规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
附件：董事、独立董事简历：
王宏祥：男，52岁，大专学历，历任宁波市鄞州区区委常委、宣传部部长，余姚市委常委、常务副市长，宁波市江北区委副书记、政法委书记，宁波市建设委员会副书记、副主任，现任宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长。
陆中新：男，53岁，大专学历，经济师，历任余姚水泥厂厂长、党委书记，余姚市工业总公司经理、党委书记，余姚市工业国有资产经营公司总经理，余姚市经济委员会副主任，余姚经济开发区管委会主任、党工委书记。
韩立平：男，49岁，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理，现任宁波富达股份有限公司副总裁。
王怡鸥：女，35岁，硕士研究生学历，经济师，历任浙江省经济建设投资公司研究员，宁波城建投资控股有限公司投资管理部副经理，现任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理。
谢百三：男, 硕士研究生学历, 教授、博士生导师。主要从事国家产业政策及金融证券的研究，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。
钱逢胜：男，44岁，管理学（会计学）博士，副教授，主要从事财务会计、审计理论与实务的研究，现任上海财经大学会计学院副教授、上海财经大学MPAcc中心主任，财政部会计准则咨询专家。
陈农：男，40岁，硕士研究生学历，律师（有证券从业资格），历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义律师事务所副主任、合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员。
监事简历：
周 杰：男，37岁，硕士研究生学历，经济师。从事经济管理工作14年，历任宁波华联集团股份有限公司职员、宁波市城市建设发展总公司总经办副主任、宁波城建投资控股有限公司投资运作部经理，现任宁波城建投资控股有限公司总经济师。
葛超美：男，50岁，本科学历，政工师。历任中国工商银行宁波市分行劳服总公司总经理助理、副总经理。现任中国工商银行宁波市分行劳服总公司总经理。
张棱钫：男，52岁，大专学历，政工师。从事行政管理工作29年，历任余姚市三七市镇人民武装部部长、余姚化纤集团公司武装部部长、安全保卫处处长，现任宁波富达股份有限公司工会联合会主席。
嵇杰文：男，52岁，大专学历，工程师。从事专业技术工作21年，历任余姚市动力机厂秘书、余姚市科委研究员，宁波富达电器有限公司中心试验室主任、现任宁波富达电器有限公司综合管理部经理。
钟启明：男，31岁，本科学历，助理政工师。从事经济管理工作10年，历任宁波富达电器股份有限公司测试中心试验员、宁波富达股份有限公司信息中心行政主管，现任共青团宁波富达股份有限公司委员会书记、宁波富达股份有限公司信息中心副主任。
特此公告。
宁波富达股份有限公司
二○○八年四月十一日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2008-11
宁波富达股份有限公司
六届一次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第一会议于2008年4月11日下午在公司会议室召开, 本次会议的通知于4月1日以电子邮件方式送达每位董事及与会人员。出席会议的董事有王宏祥、陆中新、韩立平、王怡鸥、谢百三、钱逢胜、陈农。列席会议的监事有周杰、葛超美、张棱钫、嵇杰文、钟启明及全体高管人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议就选举董事长、聘任经营班子等五项内容进行了审议表决，并通过了以下决议：
一、选举公司六届董事会董事长
与会全体董事以投票表决的方式，一致选举王宏祥先生为宁波富达股份有限公司六届董事会董事长。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案
由于董事会的依法换届及董事人选的变换，董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成发生了变化，须作相应调整。经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：（一）委任王宏祥董事长、陆中新董事、韩立平董事为战略委员会委员，王宏祥董事长为召集人；（二）委任钱逢胜独立董事、王怡鸥董事、陈农独立董事为审计委员会委员，钱逢胜独立董事为召集人；（三）委任陈农独立董事、王宏祥董事长、谢百三独立董事为提名委员会委员，陈农独立董事为召集人；（四）委任谢百三独立董事、王宏祥董事长、钱逢胜独立董事为薪酬与考核委员会委员，谢百三独立董事为召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司新一任经营班子及有关人员的议案
经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，聘任陆中新先生为宁波富达股份有限公司总裁，聘任陈建新先生为宁波富达股份有限公司董事会秘书，聘任施亚琴女士为宁波富达股份有限公司证券事务代表。
经总裁提名，全体与会董事一致表决同意，聘任韩立平先生、赵立明先生为宁波富达股份有限公司副总裁，聘任周国华先生为宁波富达股份有限公司财务负责人。
公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，出具了同意上述聘任的独立意见。
受聘人员简历附后。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于六届董事会独立董事津贴的议案
根据国家监管部门相关法规规定：公司可以给独立董事适当津贴。经董事会讨论，拟定六届董事会独立董事津贴发放标准为：每位独立董事每年津贴4万元人民币。本议案需提交下次股东大会审议批准。
因涉及本人利益，三名独立董事对本议案进行回避表决。
实行回避表决后的表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于经营层绩效考核办法
新一任经营层的薪酬由基本年薪和效益年薪构成，董事会根据考核办法对照经济效益和工作效率挂钩考核。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
附件一 新一任经营班子简历：
陆中新：男，53岁，大专学历，经济师，历任余姚水泥厂厂长、党委书记，余姚市工业总公司经理、党委书记，余姚市工业国有资产经营公司总经理，余姚市经济委员会副主任，余姚经济开发区管委会主任、党工委书记。
韩立平：男，49岁，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理，现任宁波富达股份有限公司副总裁。
赵立明：男，43岁，硕士研究生，会计师。从事经济管理工作23年，历任余姚市财税局企业驻厂员、余姚市财税局财务科（国有资产办公室）办事员、副科长、科长、直属税务所所长、余姚二轻工业总公司副总经理、余姚市交通投资有限公司董事、宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理，天一证券有限责任公司监事长。
陈建新：男，56岁，大专文化，工程师。从事企业管理及证券事务工作31年，历任浙江联合工程公司经理、余姚家具厂能保科科长、宁波富达电器股份有限公司综合管理处处长等职务，现任宁波富达股份有限公司董事会秘书、浙江大学客座教授、校外硕士研究生导师。
周国华：男，48岁，大专文化，高级会计师。从事财务、会计工作20年，历任余姚市副食品公司秘书、余姚市供销社财务科科长，现任宁波富达股份有限公司财务负责人。
施亚琴，女，32岁，本科文化，经济师。从事经济证券事务工作10年，历任宁波富达电器股份有限公司小家电分公司统计、秘书等职务，现任宁波富达股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
二○○八年四月十一日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2008-12
宁波富达股份有限公司
六届一次监事会决议公告
宁波富达股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于4月1日以电子邮件方式送达每位监事。出席会议的监事有周杰、葛超美、张棱钫、嵇杰文、钟启明。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议选举了监事会主席，并决议如下：
与会全体监事以记名表决的方式，一致选举周杰先生为宁波富达股份有限公司六届监事会主席。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
二○○八年四月十一日