山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年4月11日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2008年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共5人，代表股份101905615股，占公司总股本的50.38%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议，采取记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：
本次股东大会采用累积投票制的方法选举李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉为公司第六届董事会董事，表决结果为：
李功臣：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
宋英仁：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
邵乐天：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
刘理勇：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
丁慎宏：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%。。
潘利泉：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%。
二、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》：
本次股东大会采用累积投票制的方法选举艾新亚、张延明、林乐清为公司第六届董事会独立董事，并经上海证券交易所审核无异议，表决结果为：
艾新亚：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%。
张延明：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
林乐清：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
本次股东大会采用累积投票制的方法选举张宏、冯壮志、王寿峰为公司第六届监事会监事，表决结果为：
张宏：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%。
冯壮志：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的100%。
王寿峰：101905615股同意，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 100%。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议选举梁志宏、翟涵先生为由职工代表出任的公司第六届监事会监事。
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所施新律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格均符合《证券法》、《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2008年4月11日
附：简历
(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
(2)宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理
(3)邵乐天,男，1954年1月出生，硕士研究生，历任山东法制报社新闻部主任、山东省国际信托投资公司办公室主任、山东鲁信投资集团副总经理、山东省国际信托投资公司研发部经理等职，现任山东省高新技术投资有限公司副总经理。
(4)刘理勇,男，1964年8月出生，金融学硕士，历任山东省经济研究中心国际经济处副处长,山东省政府调研室综合处副处长、经济处调研员。现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省创业投资协会秘书长。
(5)丁慎宏,男，1950年2月出生，大学文化，历任本公司销售处副处长、产品管理处处长、供运处处长、工会主席、监事会召集人、党委副书记、总经理等职，现任本公司党委副书记。
(6)潘利泉，男，1969年8月出生，硕士，历任山东省经济计划学校教师、鲁信高新财务负责人、山东省高新技术投资有限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公司财务总监，现任本公司副总经理、财务负责人。
（7）艾新亚，男，1956年1月出生，经济学硕士，高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记，武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长，中国出品商品基地建设武汉公司总经理、美国公司总裁、中国出口商品基地建设总公司副总裁，现任中国政通实业总公司总经理。
（8）张延明，男，1940年11月出生，大学文化。历任中共山东省委统战部工作人员，山东省人民政府经济研究中心科长、综合处副处长、国际经济处处长，现任山东省世界经济贸易研究中心主任。
（9）林乐清，男，1963年1月出生,大学文化，注册会计师、注册资产评估师,历任山东经济学院助教，山东省审计厅处长,山东省申元会计师事务所审计师,山东正源和信会计师事务所审计师，现任中磊会计师事务所有限责任公司山东分公司审计师。
（10）冯壮志,男，1975年9月出生，大学学历，历任山东省国际信托投资公司证券管理总部、投资银行部项目经理等职，现任山东省高新技术投资有限公司投资银行部副经理。
（11）张宏, 女，1970年6月出生，山东大学法学学士，先后在山东省专利管理局从事专利执法、管理工作，现任山东省高新技术投资有限公司高级经理。
（12）梁志宏，男,1964年9月出生，硕士研究生，历任本公司分厂厂长、总经理助理、副总工程师，现任公司总经济师。
（13）翟涵，男，1963年1月出生，本科，高级工程师，历任本公司研究所理化检验工程师、研究所所长助理、所长、总程师办公室主任等职，现任本公司副总工程师。
（14）王寿峰，男，1971年12月出生，历任本公司法律顾问、监察室主任、法律事务部部长、总经理办公室副主任等职，现任山东信博洁具有限公司副总经理。
证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2008-18
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
六届一次董事会决议公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年4月11日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、一致通过了《关于选举公司董事长的议案》：
会议选举李功臣先生为公司第五届董事会董事长。
二、一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
聘任宋英仁先生为公司总经理。
三、一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：
聘任李先超、朱秀玉、林召明、赵现国、翟建昌、解海波、潘利泉先生为公司副总经理；聘任潘利泉先生为公司财务负责人。
四、一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
聘任颜卫国先生为公司董事会秘书。
五、一致通过了《关于聘任董事会各专门委员会委员的议案》：
1、发展战略委员会：
聘任李功臣同志任主任，宋英仁、潘利泉、林乐清、张延明为委员。
2、审计委员会
聘任林乐清为主任，艾新亚、潘利泉为委员。
3、提名委员会
聘任张延明为主任，李功臣、艾新亚为委员。
4、薪酬与考核委员会
聘任艾新亚为主任，宋英仁、张延明为委员。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2008年4月11日
附：简历：
李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理
李先超，男，1956年9月出生，大学本科，高级工程师。历任本公司技术员，研究所副所长，陶瓷砂轮分厂副厂长，技术开发部部长、技术总监等职。现任本公司副总经理。
朱秀玉，男，1953年11月出生，大学文化程度，经济师。历任本公司泰山砂轮厂厂长、淄博通用机械厂厂长、博山锻压厂副厂长等职。现任本公司副总经理。
林召明，男，1963年9月出生，大学本科，工程师。历任本公司精密磨料厂副厂长、磨料销售公司经理等职。现任本公司副总经理兼泰山磨料厂厂长。
赵现国，男，1961年5月出生，大学文化程度。历任本公司泰山磨料厂厂长、企业管理部部长等职。现任本公司副总经理。
翟建昌，男，1963年6月出生，大学文化程度。历任本公司研究所技术员、技术开发部副部长、决策部副部长、淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司总经理。现任淄博理研泰山涂附磨具有限公司董事、总经理，本公司副总经理。
解海波, 男，1963年12月出生，大专文化程度，政工师。历任本公司党办主任、总经理办公室主任、工会主席等职，现任本公司副总经理。
潘利泉 男，1969年8月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。历任山东省经济计划学校教师、本公司财务负责人等职，现任本公司副总经理、财务负责人。
颜卫国，男，1968年8月出生，法学学士，经济师。历任本公司宣传处干事、总经理办公室副主任、西南销售公司副经理，本公司证券事务代表、董事会秘书处主任、总经理办公室主任等职，现任本公司董事会秘书。
艾新亚，男，1956年1月出生，经济学硕士，高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记，武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长，中国出品商品基地建设武汉公司总经理、美国公司总裁、中国出口商品基地建设总公司副总裁，现任中国政通实业总公司总经理。
张延明，男，1940年11月出生，大学文化。历任中共山东省委统战部工作人员，山东省人民政府经济研究中心科长、综合处副处长、国际经济处处长，现任山东省世界经济贸易研究中心主任。
林乐清，男，1963年1月出生,大学文化，注册会计师、注册资产评估师,历任山东经济学院助教，山东省审计厅处长,山东省申元会计师事务所审计师,山东正源和信会计师事务所审计师，现任中磊会计师事务所有限责任公司山东分公司审计师。
证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2008-19
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
六届一次监事会决议公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司六届一次监事会会议于2008年4月11日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席梁志宏先生主持。会议符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议一致通过了《关于选举梁志宏先生为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会
2008年4月11日
附：简历
梁志宏，男，1964年9月出生，硕士研究生，历任本公司分厂厂长、总经理助理、副总工程师，现任本公司总经济师。
证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2008-20
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
目前，山东鲁信高新技术产业股份有限公司因其实际控制人山东省鲁信投资控股集团有限公司正在筹划对公司有重大影响的事项，公司股票已按规定停牌，现因公司股东及公司正在积极组织相关材料，并与有关部门沟通，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2008年4月11日