袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2008年4月10日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部会议室召开了第二十八次会议(董事会年会)，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件分别已于2008年3月31日和2008年4月7日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时先生、袁定江先生、颜卫彬先生、廖翠猛先生、王德纯先生、Emmanuel Rougier先生以及独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生出席了会议。董事青先国先生因公未能参加本次会议，委托廖翠猛先生代其出席和表决。于雄先生因公未能参加本次会议，委托伍跃时先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度总裁工作报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度董事会工作报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度利润分配和公积金转增股本议案》。
公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润49,330,822.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润46,804,435.64元提取10%的法定公积金4,680,443.56 元，加上2006年度留存未分配利润34,543,849.65元，加上按新会计准则调整增加2007年期初未分配利润26,244,170.37元，减少2007年已分配的2006年红利23,625,000.00元，截至2007年末，合并会计报表反映的未分配利润为81,813,398.58 元（根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配）。截至2007年末，母公司可供分配的利润为33,819,767.88元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司截至2007年12月31日的总股本15750万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，并派现金红利1.00元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增5股。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○八年利润分配政策》。
根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计2008年度利润分配的政策为：
（1）分配次数：公司2008年度分配利润1次；
（2）分配比例：公司2008年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；2007年度母公司留存的可供分配的利润用于股利分配的比例达到100%；
（3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；
（4）说明：以上2008年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年年度报告及年度报告摘要》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
六、审议通过了《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司二○○八年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会提议续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
本议案已经由公司独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生发表如下独立意见：
开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的胜任能力。我们同意公司董事会续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
七、审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司贷款担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
内容祥见《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。
八、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上第二、三、四、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2008-10号
袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年4月10日下午在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》及《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○八年利润分配政策》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年年度报告及年度报告摘要》；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上议案须经公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○八年四月十五日
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2008-11号
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）召开时间：2008年5月8日（星期四）上午9:30时
（二）召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十五楼第一会议室
（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项：
（一）审议公司二○○七年度董事会工作报告。
（二）审议公司二○○七年度利润分配及公积金转增股本预案。
（三）审议公司二○○八年利润分配政策。
（四）审议公司二○○七年年度报告及年度报告摘要。
（五）审议公司二○○七年度监事会工作报告。
（六）审议关于续聘开元信德会计师事务所有限公司的议案。
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2008年5月6日至2008年5月7日期间（上午9:00—下午5:00）
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-2183880
4、传真：0731-2183880
5、联系人：傅千
（四）出席会议的对象：
1、截至2008年5月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日
（授权委托书格式附后）：
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： 股
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
1、对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
2、对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度利润分配及公积金转增股本预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
3、对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○八年利润分配政策》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
4、对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年年度报告及年度报告摘要》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
5、对《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
6、对《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度股东大会召开期间。
（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
受托人（签章）：
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2008－12
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年4月10日召开的三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司贷款担保的议案》。公司拟为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司向中国银行合肥高新支行申请的2000万元短期流动资金银行贷款提供担保；为安徽隆平高科种业有限公司向中信银行合肥分行申请的500万元短期流动资金银行贷款提供担保。两笔担保金额共计人民币2500万元。
该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本次为安徽隆平高科种业有限公司提供贷款担保，公司累计对外（含对子公司）担保金额为5500万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的6.19%,占公司总资产的2.83%。
二、被担保人基本情况
安徽隆平高科种业有限公司（简称安徽隆平）为本公司控股子公司（本公司持有该公司股权比例为51.45%），注册资本3000万元人
民币，注册地点为合肥高新区望江西路533号，法定代表人彭光剑。公司经营范围为：农作物种子的经营;种苗的培育、繁殖、推广；农用激素、化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。截止2007年12月31日，安徽隆平资产总额11633万元，净资产3631万元，资产负债率为68%。2007年净利润为－1408万元。
三、担保协议的主要内容
公司同意为控股子公司安徽隆平高科种业有限公司向中国银行合肥高新支行申请的2000万元短期流动资金银行贷款提供担保；为安徽隆平高科种业有限公司向中信银行合肥分行申请的500万元短期流动资金银行贷款提供担保。两笔担保金额共计人民币2500万元。
四、董事会意见
本公司为了支持公司主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对控股子公司但保，不存在不可控的担保风险。
五、本公司对外（含子公司）担保总额为5500万元，全部为对公司控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司三届董事会第二十八次会议决议
2、安徽隆平高科种业有限公司法人营业执照
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日