福建龙净环保股份有限公司
第四届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月13日在福建省厦门市闽南大厦举行，会议召开的通知是于2008年4月3日以书面方式送达各董事，会议由董事长周苏华先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面方式表决，以赞同9票、反对0票、弃权0票通过如下决议：
一、审议通过《2007年董事会工作报告》
二、审议通过《2007年总经理工作报告》
三、审议通过《2007年年度报告正文及报告摘要》
四、审议通过《2007年度财务决算报告》
五、审议通过《2007年度利润分配预案》
同意公司对2007年度利润进行如下分配：
根据天健华证中洲（北京）会计师事所有限公司年度审计，公司2007年合并报表净利润124,294,703.90元，母公司净利润52,234,103.15元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积计5,223,410.32元，加上上年度结转未分配利润127,340,979.78元，减去2007年支付2006年现金股利61,790,000元，2007年末结余分配利润112,561,672.61元。
2007年分配预案：以2007年度末总股本167,000,000股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税），向全体股东派发现金55,110,000元。本年不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司于报告期首次执行新企业会计准则，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1 号》（财会[2007]14号）以及相关规定，对要求追溯调整的事项在相关会计年度进行了追溯调整， 并对财务报表进行了重新表述。对资产负债表年初数的追溯调整情况如下：
（1）本公司合并财务报表中年初数及上年数的追溯调整情况如下：
| 报表项目 | 原披露2007年期初数 | 执行新准则2007年期初调整后数 | 调整数 |
| 存货 | 1,009,650,583.13 | 1,044,539,401.73 | 34,888,818.60 |
| 投资性房地产 | 12,927,219.13 | 14,853,596.51 | 1,926,377.38 |
| 固定资产 | 173,310,769.12 | 173,434,043.35 | 123,274.23 |
| 商誉 | 26,157,723.42 | 0.00 | -26,157,723.42 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 14,832,043.43 | 14,832,043.43 |
| 资本公积 | 421,461,569.64 | 419,260,326.27 | -2,201,243.37 |
| 盈余公积 | 51,597,975.67 | 37,717,935.58 | -13,880,040.09 |
| 未分配利润 | 212,482,471.84 | 253,960,989.24 | 41,478,517.40 |
| 少数股东权益 | 28,634,678.49 | 28,850,234.77 | 215,556.28 |
（2）本公司财务报表中母公司资产负债表年初数的追溯调整情况如下：
| 报表项目 | 原披露2007年期初数 | 执行新准则2007年期初调整后数 | 调整数 |
| 长期股权投资 | 739,712,809.64 | 627,658,411.62 | -112,054,398.02 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 8,739,255.42 | 8,739,255.42 |
| 资本公积 | 421,461,569.64 | 417,167,959.19 | -4,293,610.45 |
| 盈余公积 | 51,597,975.67 | 37,717,935.58 | -13,880,040.09 |
| 未分配利润 | 212,482,471.84 | 127,340,979.78 | -85,141,492.06 |
经上述调整后，2006年12月末资产负债表数调整为：资产总计为2,851,850,459.03元，负债合计为1,945，060,973.17元，所有者权益合计为906,789,485.86元。
七、审议通过《福建龙净环保股份有限公司社会责任制度》
（内容详见上海证券交易所网站Http//www.sse.com.cn）
八、审议通过《福建龙净环保股份有限公司2007年度社会责任报告书》
（内容详见上海证券交易所网站Http//www.sse.com.cn）
九、审议通过《福建龙净环保股份有限公司内部控制自我评价报告》
（内容详见上海证券交易所网站Http//www.sse.com.cn）
十、审议通过《关于将2007年底留存应付福利费用于实施年功激励的议案》
经过多年的发展，龙净环保已经进入快速发展阶段。为了解决2008年新劳动法实施企业职工队伍流失率可能提高而企业经营持续快速扩张的矛盾，为了更好地留住核心骨干人才，同意公司将2007年底留存的应付福利费，用于实施以加强骨干核心队伍凝聚力为主的激励计划，该计划预算支出890万元，并授权公司经理层实施上述激励计划。
十一、审议通过《关于高管人员聘任的议案》
因工作需要，同意聘任修海明先生为公司副总经理。
独立董事意见：该提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据修海明先生工作经历、工作能力，我们认为其能胜任公司副总经理职务。
个人简历：修海明， 男，42岁，助理工程师，曾任福建龙净环保股份有限公司市场部副部长、市场部部部长，现任本公司总经理助理。
十二、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，授权公司经营班子决定其相关费用。
独立董事意见：该议案事前经过我们审核，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司已多年为公司提供审计服务，其对公司的经营情况和行业状况都比较熟悉，为公司审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为2008年度审计机构。
以上议案中《2007年董事会工作报告》、《2007年年度报告正文及报告摘要》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配的议案》、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》须提交公司2007年年度股东大会审议，公司2007年股东大会召开时间将另行公告通知。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2008年4月14日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2008-005
福建龙净环保股份有限公司
第四届监事会第十五次
会议决议公告
福建龙净环保股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2008年4月13日在福建省厦门闽南大厦举行，会议召开的通知是于2008年4月3日以书面方式送达各监事。会议由监事会召集人刘安阳先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议以书面方式表决，以赞同3票、反对0票、弃权0票通过如下决议：
一、审议通过《2007年监事会工作报告》
二、审议通过《2007年年度报告正文及报告摘要》
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2007年修订）的相关规定，对董事会编制的2007年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 在监事会提出本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；
4、 因此，我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性成述或重大遗漏。
三、审议通过《2007年度财务决算报告》
四、审议通过《2007年度利润分配的预案》
五、审议通过《关于调整公司2007年年期资产负债表相关项目及其金额的议案》
特此公告
福建龙净环保股份有限公司监事会
2008年4月14日