秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届董事会第二十一次
会议决议公告暨关于召开
2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年4月11日召开第四届董事会第二十一次会议，会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2007年度总经理工作报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度财务决算报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2007年度利润分配预案。同意9票，反对0票，弃权0票。
经中喜会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司实现净利润20,459,728.20元。因本期盈利不足以弥补以前年度亏损，根据《公司章程》规定，2007年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议通过了关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）会计政策变更
1、本公司熔窑冷修费原值及其摊销额上年末在“长期待摊费用”项目反映，本期改在“固定资产”反映，为便于比较，对2007年度资产负债表期初数进行了相应调整，具体为：
| 报表项目 | 金 额 |
| 固定资产 | +29 589 690.35 |
| 长期待摊费用 | -29 589 690.35 |
2、根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，将2007年初尚未摊销完毕的同一控制下企业合并产生的股权投资差额调整了期初留存收益，具体项目及金额为：
| 报表项目 | 金 额 |
| 合并价差 | -6 669 408.50 |
| 年初未分配利润 | -5 272 834.36 |
| 年初少数股东权益 | -1 396 574.14 |
3、根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，确认了因解除与职工的劳动关系给予的补偿而产生的预计负债，并调整了期初留存收益：
| 报表项目 | 金 额 |
| 年初未分配利润 | -2 877 648.28 |
| 年初少数股东权益 | -62 718.65 |
| 长期应付款 | -9 433 113.35 |
| 应付职工薪酬 | +12 373 480.28 |
（二）前期差错更正
本期对以下前期差错进行了更正：
1、影响期初留存收益的差错更正：
| 项 目 | 调整期初留存收益 |
| 股份公司补记2006及以前年度利息费用等 | - 2 008 293.40 |
| 股份公司补记2006及以前年度投资损失 | - 9 081 371.09 |
| 各子公司补记2006及以前年度成本费用 | - 18 322 831.76 |
| 税前影响 | - 29 412 496.25 |
| 减:所得税影响 | |
| 税后影响 | - 29 412 496.25 |
| 其中:未分配利润 | - 25 523 586.88 |
| 少数股东权益 | - 3 888 909.37 |
2、不影响期初留存收益的差错更正
| 项 目 | 调整期初资本公积 |
| 股份公司2005年根据被投资单位财务报表以权益法误确认资本公积： | - 5 853 168.55 |
| 其中：调整归属母公司股东权益 | - 5 853 168.55 |
| 调整少数股东权益 |
3、以上前期差错更正共调减2007年初股东权益-35 265 664.80元，其中调整2006年初未分配利润-8,182,791.73元、2006年初资本公积-5,853,168.55元，调整2006年度净利润-21,229,704.52元。
董事会意见，公司进行会计政策变更和会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。公司管理层应进一步加强新会计制度的学习和培训，加强财务管理和内控制度建设，并加强与审计机构的沟通，以杜绝会计差错的发生。
七、审议通过了独立董事2007年度述职报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据董事会成员变化情况及工作需要，现对董事会各专门委员会组成人员进行调整：
1、董事会战略委员会由曹田平、刘赋捷、计峰、苑同锁、宋英利组成，主任委员为曹田平；
2、董事会审计委员会由刘赋捷、孙刘太、计峰组成，主任委员为孙刘太；
3、董事会提名委员会由曹田平、刘赋捷、孙刘太组成，主任委员为刘赋捷；
4、董事会薪酬与考核委员会由刘赋捷、孙刘太、信蓁蓁组成，主任委员为孙刘太。
九、审议通过了关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
根据董事会审计委员会提议，公司续聘中喜会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构。
十、审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、会议决定于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2008年5月8日上午9时30分
2、会议地点：本公司通讯楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议议程：
（1）审议公司2007年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007年年度报告及摘要；
（4）审议公司2007年度财务决算报告；
（5）审议公司2007年度利润分配预案；
（6）审议关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案；
（7）审议独立董事2007年度述职报告；
（8）审议关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构的议案；
（9）审议《董事会议事规则（2007年修订）》；
（10）审议《监事会议事规则（2007年修订）》。
5、出席人员
①公司董事、监事及高级管理人员。
②截止2008年4月30日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
6、会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（见附件）到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2008年5月6日上午9：30—11：30下午15：00—17：00
7、其他事项
①会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
②联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。
③联系电话：0335—3285158 传真：0335—3028173
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年4月11日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持 股 数：
股东签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600716 证券简称：*ST耀华 编号：临2008—017
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2008年4月11日召开四届十一次会议。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会在对2007年年度报告编制、审议程序及年报内容与格式进行审核后认为：
1、年度报告的编制和审议程序条例法律、法规、公司章程和公司各项内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2007年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告。同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度利润分配预案。同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》，议案涉及的会计政策变更和会计差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并进行了恰当的会计处理，同意公司进行会计政策变更及会计差错更正。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会
2008年4月11日
证券代码：600716 证券简称 ：耀华玻璃 编号：临2008—018
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于会计差错更正的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和上海证券交易所的有关规定，现将有关会计差错更正事项公告如下：
一、更正事项
1、影响2007年度期初留存收益的差错更正：
| 项 目 | 调整期初留存收益 |
| 股份公司补记2006及以前年度利息费用等 | - 2 008 293.40 |
| 股份公司补记2006及以前年度投资损失 | - 9 081 371.09 |
| 各子公司补记2006及以前年度成本费用 | - 18 322 831.76 |
| 税前影响 | - 29 412 496.25 |
| 减:所得税影响 | |
| 税后影响 | - 29 412 496.25 |
| 其中:未分配利润 | - 25 523 586.88 |
| 少数股东权益 | - 3 888 909.37 |
2、不影响2007年度期初留存收益的差错更正
| 项 目 | 调整期初资本公积 |
| 股份公司2005年根据被投资单位财务报表以权益法误确认资本公积： | - 5 853 168.55 |
| 其中：调整归属母公司股东权益 | - 5 853 168.55 |
| 调整少数股东权益 |
3、以上前期差错更正共调减2007年初股东权益-35 265 664.80元，其中调整2006年初未分配利润-8,182,791.73元、2006年初资本公积-5,853,168.55元，调整2006年度净利润-21,229,704.52元。
本公司在编制上年度与本年度可比的财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。中喜会计师事务所已就该事项做出专项说明。
二、前期会计差错更正的原因及对公司的影响
1、公司2007年度更正前期差错-35,265,664.80元,其中影响留存收益的差错-29,412,496.25元,不影响留存收益的差错-5,853,168.55元。
| 项目 | 调整期初留存收益 | 形成原因 |
| 分厂—工技厂补计2006及以前年度利息费用等 | -2 008 293.40 | 母公司贷款，分厂使用，工技厂计提贷款利息有误 |
| 股份公司补记2006及以前年度投资减值准备 | -9 081 371.09 | 由于持股比例较低，以前年度未对成本法核算的长期股权投资计提减值准备 |
| 工业园补记2006年成本等 | -12 312 086.24 | 06年生产故障导致流量计损坏，燃料消耗计量不准确。 |
| 沈阳公司04年绿玻损失等 | -2 263 183.94 | 沈阳2004年度未处理的绿玻损失 |
| 工业园和湖南公司补交2006年房产税等 | -2 136 687.41 | 07年补交税金 |
| 茵莱公司补记2004年以前成本等 | -1 610 874.17 | 茵莱公司2004年深加工成本结转错误 |
| 税前影响 | -29 412 496.25 | |
| 减:所得税影响 | ||
| 税后影响 | -29 412 496.25 | |
| 其中:未分配利润 | -25 523 586.88 | |
| 少数股东权益 | -3 888 909.37 |
2、会计差错更正对公司的影响说明：
为了严格执行新会计准则，进一步提高会计信息质量，本年度公司加强了对各分厂、子公司的资产监督和管理，本着谨慎性原则，计提了长期股权投资减值准备，全面清查盘点了实物资产，核实核对内部往来款项，对检查出的问题根据损失形成的期间进行会计处理，真实地反映了公司资产状况。
三、公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所对该事项的意见：
1、公司第四届董事会第二十一次会议对上述会计差错更正事项进行了认真审议。董事会认为，公司进行的会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。公司管理层应进一步加强新会计制度的学习和培训，加强财务管理和内控制度建设，并加强与审计机构的沟通，以杜绝会计差错的发生。
2、公司第四届监事会第十一次会议对上述会计差错更正事项发表如下意见：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》，议案涉及的会计差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并进行了恰当的会计处理，同意公司进行会计差错更正。
3 、独立董事对上述会计差错更正事项进行认真审议，发表如下意见：根据《企业会计准则》的相关规定和企业实际情况，公司对对以前年度发生的会计差错进行了更正，并根据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行了会计处理。会计差错更正是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更为真实和客观，提高了公司会计信息质量。我们同意公司进行会计差错更正，但公司管理层要及时总结，进一步加强财务和会计信息管理，并加强与审计机构的沟通，以避免会计差错的发生。
4、会计师事务所意见：我们在2007年度财务报表审计过程中，对耀华玻璃的前期差错更正事项进行了充分关注，经过认真审核，我们认为上述差错更正依据充分，金额及所属期间真实，符合企业会计准则的规定,进一步夯实了公司资产。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年4月11日
证券代码：600716 证券简称：*ST耀华 编号：临2008—019
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司2005年度、2006年度，连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2007年4月30日起实行退市风险警示，股票简称变更为“*ST耀华”。
本公司于2008年4月15日披露2007年年度报告。公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润20,459,728.20元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,585,366.05元，公司2007年年度财务报告已经中喜会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中喜审字〔2008〕第01222号），并于2008年4月11日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定， 公司于2008年4月14日向上海证券交易所递交了《关于申请撤销股票交易退市风险警示特别处理的请示》。若上海证券交易所批准本公司的上述申请，公司股票将撤销退市风险警示。公司将根据该申请事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年4月15日