湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南金果实业股份有限公司(以下简称”公司”)于2008年4月1日以传真、邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2008年 4月11日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室召开。应参与本次会议的董事9人，实际参与表决的9人。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议由公司董事长邓军民先生主持，以举手投票表决方式，一致通过了以下决议：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
2、审议《公司2007年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
3、审议《公司2007年年度报告》及摘要
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
4、审议《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现主营业务收入520,583,217.00元，归属于母公司所有者的净利润为-192,806,465.82元，加上年初未分配利润-153,707,128.50元，公司不提取盈余公积，可供分配的利润为-346,513,594.32元。鉴于公司大幅度亏损，留存收益为负，董事会提议公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事均认为本提议符合公司的实际情况，并同意本预案。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
6、审议《聘请公司2008年度财务审计机构的预案》
董事会建议公司聘请开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构。该议案经董事会审计委员会和独立董事审议并书面同意。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
7、审议《关于为衡阳金果物流有限公司1800万元银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票1票，表决通过。
8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计制度》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等相关规定，以及由于控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司的商铺建成后一直没有销售出去，短时间也难以销售出去，已将其进行出租。截止2007年年末，该商铺的账面价值为7,045.25万元，以周边商铺租金为参考，结合公司已签订的商铺出租合同，计算得商铺未来现金流净现值为3,839.60元，故拟计提减值准备3,205.65万元。2007年湖南金果果蔬食品有限公司在对现有固定资产进行清查时，发现部分固定资产已陈旧过时，不能使用；或已被损坏、闲置，已不能为公司带来经济效益，故拟对该部分固定资产计提减值准备499.16万元。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
9、审议《审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
10、审议《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
上述第1至8项议案需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十五日
股票简称：金果实业 股票代码：000722 公告编号：2008-009
湖南金果实业股份有限公司
第五届监事会第七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司(以下简称”公司”)于2008年4月1日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第七次会议的通知。会议于2007年4 月11日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行，会议应到6人，实到4人，江树邦、陈志毅因出差在外缺席会议。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，以举手投票表决方式，通过如下决议：
一、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议《公司2007年年度报告》及摘要
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议《2007年度财务决算报告》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计制度》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等相关规定，以及考虑公司存量资产产生的效益低的现状，公司拟对控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司的商铺计提减值准备3,205.65万元，对湖南金果果蔬食品有限公司的部分固定资产计提减值准备499.16万元。两处资产共计提减值准备3,704.82万元，增加公司当期亏损3,704.82万元。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上议案均须提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月十五日
证券代码：000722 证券简称：金果实业 公告编号：2008-011
湖南金果实业股份有限公司董事会
关于股票交易实行退市风险警示
特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于湖南金果实业股份有限公司（以下简称“本公司”） 2006年和2007年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款之规定，本公司股票交易将于2008年4月16日开始实行退市风险警示的特别处理。本公司股票于2008年4月15日开市起停牌一个交易日，2008年4月16日起恢复交易。现将特别处理期间的有关事项公告如下：
一、本公司股票种类：A股，公司股票简称由“金果实业”变为“*ST金果”，证券代码不变，仍为“000722”，实行退市风险警示的起始日为2008年4月16日。
二、实行退市风险的主要原因：公司连续两个会计年度亏损。
三、本公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
1、加强对参股企业乐金飞利浦曙光电子有限公司的控制，通过与其外方股东的协商，减少外方股东技术使用费；积极进行技术改造，调整产品结构，扩大超短彩管的生产，提升产品的利润空间。
2、进一步提高匀胶铬板和彩色滤波片的良品率，积极开拓市场，实现大规模生产，增强盈利能力，争取早日实现盈利。
3、坚持节俭的经营方针，加强对投资企业的控制，进一步规范内部管理，提高工作效率和管理水平，降低经营成本，同时采取有效措施盘活闲置资产，努力提高资产利用率和经济效益。
四、本公司股票存在被暂停或可能终止上市的风险
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、办公地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
邮政编码：410205
公司互联网网址：http://www.goldfruit.cn/
2、公司董事会秘书：邓朝晖
公司证券事务代表：陈新文
联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
联系电话：0731-8992097
传真：0731-8998234
电子信箱：sz000722@163.com
六、本公司股票报价的日涨跌幅限制变为5%。
特此公告
湖南金果实业股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2008-012
湖南金果实业股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2008年4月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议，与会的八位董事表决通过了《关于为衡阳金果物流有限公司1800万元银行借款提供担保的议案》，独立董事朱开悉放弃表决，此议案尚须提交年度股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司将与衡阳市商业银行签署《最高额保证合同》，公司为下属控股子公司衡阳金果物流有限公司在衡阳市商业银行1800万元的银行借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
衡阳金果物流有限公司（以下简称“物流公司”）注册资本4,000万元，本公司和控股子公司湖南金果对外贸易有限公司分别持有其99%和1%的股份，其注册地址为衡阳市雁峰区天马山南路26号，经营范围包括副食、调味品、海产品、干鲜果品、粮油、日化产品的批发、零售、服装、鞋帽、日用百货、化妆品、针纺织品、办公用品的批发、零售。截止2007年12月31日， 该公司资产总额7310.05万元，净资产3908.02万元； 2007年实现销售收入25,979.04万元，净利润16.06万元。
三、拟签署的最高额保证合同的主要内容
1、被保证的主债权种类及数额：
为物流公司在人民币壹仟捌佰万元最高余额内与衡阳市商业银行的借款提供保证担保，借款期限为壹年。
2、保证期间：自借款合同确定的债务到期之次日起两年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：包括主合同项下全部债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其它应付费用。
四、董事会意见
公司董事会认为，物流公司为公司绝对控股子公司，其业务发展迅速，经营状况良好，且承担解决公司员工就业的重任。2008年该公司计划实现含税销售额45,000万元。本次担保可以解决其业务发展所需的资金，确保其经营目标的完成。由于公司的资金周转迅速，现金流量大，董事会认为该笔担保存在的风险不大。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年3月底，公司累计对担保为人民币66350万元，其中对控股子公司的担保为46550万元，占上年度经审计净资产值的88.78%；超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%的担保有40135万元。
六、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议；
湖南金果实业股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2008-013
湖南金果实业股份有限公司董事会
关于实施股改追送对价的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据开元信德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》和4月15日披露的《2007年年报告》，2007年度归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）为-19,280.65万元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的5,500万元，公司董事会认定触发了追送对价的条件。根据股改承诺，公司将在《2007年年度报告》公告日后5个交易日内发布关于确定追送股份的股权登记日公告，在追送股份股权登记日后的10个交易日内追送完毕。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十五日