浙江利欧股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
浙江利欧股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月18日以公告形式发出通知，于2008年4月12日下午13:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份56,286,400股，占公司有表决权总股份的74.7694%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《2007年度财务报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《2008年度财务预算报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以公司2007年12月31日总股本75,280,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2股转增8股并派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利3,764,000.00元。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
同意继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司作为公司2008年度的财务审计机构。
9、审议通过了《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》
表决结果：同意5,634,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。关联股东王相荣、王壮利、张灵正均回避表决。
10、审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
自本公司第二届董事会履职之日起，调整独立董事及外部董事的津贴标准，按每人每年50,400元（税后）的标准发放，每月发放一次，每次4,200元（税后）。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
12、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
13、审议通过了《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
14、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，选举结果如下：
（1）第二届董事会非独立董事选举:
出席会议股东持有的总表决权数为337,718,400（56,286,400×6）票，选举结果如下：
王相荣先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
张灵正先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王壮利先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王洋先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王洪仁先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
张旭波先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
（2）第二届董事会独立董事选举:
出席会议股东持有的总表决权数为168,859,200（56,286,400×3）票，选举结果如下：
沈田丰先生当选第二届董事会独立董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
邵毅平女士当选第二届董事会独立董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王呈斌先生当选第二届董事会独立董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
15、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
出席会议股东持有的总表决权数为112,572,800（56,286,400×2）票，选举结果如下：
林仁勇先生当选第二届监事会监事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
康湘兰女士当选第二届监事会监事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江利欧股份有限公司
董 事 会
2008年4月15日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-015
浙江利欧股份有限公司
职工代表大会决议公告
鉴于浙江利欧股份有限公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2008年4月12日上午9：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开了第一届职工代表大会第三次会议，会议由公司工会主席洪本初先生主持，应到职工代表130人，实到职工代表125人。经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举苏新科先生为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后)，与公司2007年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告！
浙江利欧股份有限公司工会委员会
2008年4月15日
附苏新科先生简历：
苏新科，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1966年11月生，大学本科学历，工程师；曾任陕西省扶龙泵业有限责任公司技术科长、浙江利欧电气有限公司技术部副经理、制造部经理、研发部经理等职，现任本公司职工代表监事、水泵研发部经理，温岭利欧控股有限公司监事。苏新科先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏新科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-016
浙江利欧股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第一次会议于2008年4月13日上午9:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
选举王相荣先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生的简历见公司2008年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任张灵正先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张灵正先生的简历见公司2008年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任张旭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2008年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
同意聘任王壮利先生、颜土富先生、洪本初先生、张旭波先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务。以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王壮利先生、张旭波先生的简历见公司2008年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2008-006）；颜土富先生、洪本初先生、陈林富先生的简历见附件。
1、聘任王壮利先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
3、聘任洪本初先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
4、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
5、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨琦女士的个人简历见附件。
六、审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会组成的议案》；
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
第二届董事会专门委员会的组成如下：
1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：沈田丰、王相荣、王呈斌。沈田丰为薪酬与考核委员会召集人。
2、审计委员会由三名成员组成，具体为：邵毅平、王壮利、王呈斌。邵毅平为审计委员会召集人。
3、提名委员会由三名成员组成，具体为：沈田丰、王相荣、 邵毅平。沈田丰为提名委员会召集人。
4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：王呈斌、沈田丰、王相荣、张灵正、王洋。王呈斌为战略决策委员会召集人。
七、审议通过《关于任命公司内审部负责人的议案》；
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任洪玲斐女士为公司内审部负责人。其个人简历见附件。
浙江利欧股份有限公司董事会
2008年4月15日
附个人简历：
1、副总经理颜土富先生简历：
颜土富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任本公司副总经理；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。颜土富先生持有本公司56.28万股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。颜土富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、副总经理洪本初先生简历：
洪本初，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1951年5月生，初中学历，曾任温岭市轻工电机总厂生产科长、生产副厂长，现任本公司副总经理；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。洪本初先生未持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪本初先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、财务总监陈林富先生简历：
陈林富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1963年10月生，大专学历。曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司财务部经理，现任本公司财务总监。陈林富先生持有温岭中恒投资有限公司12.5％股份（温岭中恒投资有限公司为本公司股东，持有本公司5.98％的股份），与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈林富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、证券事务代表杨琦女士简历：
杨琦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年11月出生，毕业于西安交通大学，大学本科学历，工学、经济学学士学位。历任浙江利欧电气有限公司外销业务员、营销部副经理，现任本公司证券事务代表。杨琦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、内审部负责人洪玲斐女士简历：
洪玲斐，女，1957年3月4日出生，高中学历，助理会计师、统计师职称，1983年至1988年一直担任温岭市滨海镇乡镇企业管理服务站的会计，1988年至2002年担任服务站站长兼会计，2002年至2007年担任滨海镇劳动保障所所长，现任本公司内审部负责人。
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-017
浙江利欧股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届监事会第一次会议于2008年4月13日上午10：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由康湘兰女士主持，采取投票表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举康湘兰女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
康湘兰女士的简历见公司2008年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的第一届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2008-011）。
浙江利欧股份有限公司监事会
2008年4月15日