厦门法拉电子股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本会议无否决和无修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门法拉电子股份有限公司于2008年3月22日以公告方式分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开2007年股东大会的公告》，会议于2008年4月11日下午2：30在公司三楼会议室召开。会议采取现场投票的表决方式，本次会议共有5名股东和股东代理人出席了会议，代表股份131,078,451股，占公司总股本的58.26%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事出席会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1、审议并通过了《2007年度财务决算报告》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
2、审议并通过了《关于利润分配及的方案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现净利润 133,878,450.56元人民币,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金 13,387,845.06元，余 120,490,605.5元，加年初未分配利润230,508,751.76元，扣除支付2006年度已分配股利67,500,000.00元，至此，2007年度未分配利润为 283,499,357.26元。
根据公司经营发展需要，为推进海沧新厂区建设及确保新型高性能薄膜电容器扩产及技术改造项目顺利完成，实现公司快速发展。经公司董事会研究，公司本年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
3、审议并通过了《2007年董事会工作报告》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
4、审议并通过了《2007年监事会工作报告》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
5、审议并通过了《2007年年度报告及其摘要》
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
6、审议并通过了《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币17,500万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
7、审议并通过了《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国农业银行厦门市湖滨支行申请人民币15,000万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
8、审议并通过了《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度人民币5,000万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
9、审议并通过了《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中信银行厦门白鹭支行申请人民币5,000万元整。期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
10、审议并通过了《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司拟向中国进出口银行上海分行申请下列授信额度：1．申请授信额度人民币5000万元，用于流动资金贷款；2．申请外汇额度500万美元，用于技术设备进出信贷，期限为2008年4日1日至2009年12月31日止。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对 票为0股；弃权票为0股。
11、审议并通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》
同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年专业审计机构，并支付其2007年度财务报告审计报酬35万元人民币。
表决情况：同意票为131,078,451股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
12、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议采用累计投票制选举产生公司第四届董事会董事和独立董事，具体如下：
（一）曾福生得票数为131,078,451。
（二）严春光得票数为131,078,451。
（三）张树杰得票数为131,078,451。
（四）欧阳超建得票数为131,078,451。
（五）郑毅夫得票数为131,078,451。
（六）郭锦地得票数为131,078,451。
（七）沈维涛得票数为131,078,451。
（八）程文文得票数为131,078,451。
（九）丁以秩得票数为131,078,451。
13、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举林芳女士为公司第四届监事会监事。
同意票为131,078,451股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
（2）选举陈国彬先生为公司第四届监事会监事。
同意票为131,078,451股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
上述两位监事与职工代表监事刘跃智共同组成第四届监事会。
三、律师见证情况
北京天银律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司
二OO八年四月十一日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2008-007
厦门法拉电子股份有限公司
第四届董事会2008年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月11日下午4：30在厦门金桥路101号三楼会议室召开第四届董事会2008年第一次会议。会议应到董事9人，实到8人，郑毅夫董事因公出差缺席。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、选举公司董事曾福生为公司第四届董事会董事长；
二、选举董事会薪酬与考核委员会委员。
经董事长提名，选举程文文、张树杰、丁以秩为董事会薪酬与考核委员会委员，其中程文文为主任。
三、选举董事会审计委员会委员。
经董事长提名，选举沈维涛、郭锦地、程文文为董事会审计委员会委员，其中沈维涛为主任。
四、根据董事长的提名，决定聘任公司董事严春光为公司总经理；
五、根据董事长的提名，决定聘任许琼玖为董事会秘书；
六、同意公司总经理的提名，决定聘任张树杰、欧阳超建、许琼玖、陈宇为公司副总经理, 欧阳超建兼公司财务负责人。
七、根据董事长的提名，决定聘任王勇为证券事务代表。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2008年4月11日
董事长简历
曾福生，男，高级经济师，出生于1943年，学历中专。1982年任厦门电容器厂厂长，1994年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。
董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员简历
张树杰，男，高级工程师，出生于1953年，大学学历。1981年进入厦门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。
程文文，男，副教授，出生于1964年，现任厦门大学管理学院MBA中心副主任，出版过《人力资源管理》、《人力资源管理与开发高级教程》，曾获福建省省级教学成果一等奖、教育部教学成果二等奖。
丁以秩：男，出生于1943年。大专学历，曾任厦门市机械冶金工业公司党委副书记、厦门市总工会副主席、厦门市劳动局副局长，具有人力资源管理专长。
郭锦地：男，助理会计师，出生于1952年，中专学历。历任厦门建发集团有限公司财务部、建发工贸公司、投资部副经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资部经理、厦门法拉电子股份有限公司董事。
沈维涛：男，教授，出生于1963年，现任厦门大学管理学院副院长，博士生导师，出版过专著教材《中国股份公司理论与实务》、《有限公司经营》等，在《经济研究》、《管理世界》、《经济管理》等发表学术论文30多篇，曾获福建省人民政府颁发的社科优秀成果二等奖、三等奖，曾获全国社科优秀成果二等奖。
其它高级管理人员简历
严春光，男，高级工程师，出生于1963年，本科学历。1983年进入厦门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、总经理。
欧阳超建，男，助理经济师。出生于1956年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。
许琼玖，男，高级工程师，出生于1958年，学历本科，1987年进入厦门电容器厂，历任科员、厂长办公室主任，1994年任厦门市法拉发展总公司总经办主任、总经理助理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。曾任厦门法拉电子股份有限公司监事会召集人，现任公司董事会秘书、副总经理。
陈宇，男，工程师，出生于1961年，本科学历。1988年进入厦门电容器厂，历任科员、进出口部副经理；曾任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、监事、投资部经理等职，现任公司副总经理。
证券事务代表简历
王勇，男，1966年出生，大学本科学历，经济师，2002年9月进入公司，自2003年起被聘为证券事务代表。
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2008-008
厦门法拉电子股份有限公司
第四届监事会2008年第一次会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月11日下午5：00在厦门市金桥路101号三楼会议室召开了第四届监事会2008年第一次会议，会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议以举手表决的方式，一致同意选举刘跃智先生为本届监事会召集人。
监事会召集人简历：
刘跃智，男，工程师，1958 年出生，学历大专。1981 年进入厦门市电容器厂（公司前身），历任班长、科员、生产科科长等职，现任厦门法拉电子股份有限公司监事（职工代表大会推举的监事）、工会主席。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2008年4月11日