重庆万里控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年4月11日下午在重庆工商大学厚德楼3018会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长刘悉承先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告》；
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所审计公司2007年度实现净利润为1,200.49万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-6,592.67万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于公司整体搬迁新厂房建设投资事项的议案》；
按照公司近期蓄电池业务发展总体规划，新厂房首期建设投资总额6800万元,资金来源全部为企业自有资金（主要是原有厂房土地资产出让款）。董事会授权公司经营班子进行新厂房建设项目的招投标和办理相关手续及实施等工作。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
公司上市以来，重庆天健会计师事务所一直作为公司财务审计单位，对工作认真负责，勤勉敬业，董事会建议2008年度拟续聘重庆天健会计师事务所为公司的财务审计机构,审计费用为人民币30万元。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》。
《重庆万里控股（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程 》。
《重庆万里控股（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程 》全文详见中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于执行新会计准则对公司2007年度财务报告期初数进行调整的议案》。
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，需对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整。经重庆天健会计师事务所审计，确认公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，需在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，该项政策的追溯调整只影响母公司财务报表，对合并财务报表无影响，该项会计政策变更使母公司2007年年初留存收益及2006年的净利润各自减少了367.36元。2006年的母公司比较财务报表已重新表述，并在2007年财务报告中作了适当披露。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年4月11日
股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2008-09
重庆万里控股（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月11日下午在重庆工商大学厚德楼3018会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长尤江甫先生主持，会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审核并通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会对《公司2007年年度报告》及其摘要的审核意见如下：
1、公司2007年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、2007年年报及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审核并通过了《关于整体搬迁新厂房建设投资的议案》。
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会对新厂房建设投资议案的审核意见如下：
公司实施整体搬迁进行新厂房建设投资，符合公司发展战略的调整，有利于进一步做大做强做优公司主业，完善产业链，符合公司和全体股东的利益，同意整体搬迁新厂房建设投资事项。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2008年4月15
股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2008-10
重庆万里控股（集团）股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据董事会决定，于2008年5月8日召开公司2007 年年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2008年5月8日（星期四）上午10：00 开始，会期半天。
2、会议地点：重庆市南岸区四公里衔364号重庆翠林宾馆3楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度监监事会工作报告》；
3、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所审计公司2007年度实现净利润为1,200.49万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-6,592.67万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。
5、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司整体搬迁新厂房建设投资事项的议案》；
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
8、听取公司独立董事2007年度述职报告。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月30日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
四、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定
代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托
书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
（4）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,
也可于2008年5月5日信函或传真方式登记。
2、登记时间： 2008年5月5日，9:00—12:00；13:30—17:00
3、登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号本公司总经理办公室。
传真：023-62591155
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：总经理办公室。电话：023-62597905
3、咨询联系人：周俊华
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
非授权委托范围：
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年4月15日