杭州解百集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2008年4月1日以书面形式发出，会议于2008年4月13日在公司701会议室召开。公司全体董事共九名出席本次会议，监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周自力先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事审议并书面表决，审议通过决议如下：
1、出席本次会议的全体董事一致通过《关于本公司与温州崇高百货有限公司合资设立“义乌解百购物中心有限公司”（暂定名，最后以登记机关核定为准）的议案》。同时参与表决的独立董事发表独立意见，认为此项交易公平、公允，不构成关联交易，有利于公司提升商品档次、开拓新的市场领域，符合公司利益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十三日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2008-003
杭州解百集团股份有限公司
对外投资公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、对方名称：温州崇高百货有限公司
2、投资金额和比例：700万元，占标的总股本的70%
3、投资项目名称：义乌解百购物中心有限公司（暂定名）
一、对外投资概述
1、杭州解百集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟与温州崇高百货有限公司（以下简称：崇高百货）共同出资在义乌市注册成立义乌解百购物中心有限公司。 该公司注册资金为人民币1000万元，本公司以自有资金出资700万元，崇高百货出资300万元。成立后的义乌解百购物中心有限公司将主要从事百货高档国际品牌的引入及商场的管理服务。
2、此次对外投资未构成关联交易。
3、此次对外投资已经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
温州崇高百货有限公司主要是自营和代理国际一、二线服饰品牌的专业公司，其在中国的连锁专卖直营网点在40家以上，注册资本1000万元，法定代表人孙宏建。
本公司与崇高百货不构成关联关系。
三、投资标的的基本情况
标的名称：义乌解百购物中心有限公司
标的概况：义乌解百购物中心有限公司主要从事高档百货品牌的引进及商场服务管理，公司注册资本人民币1000万元，本公司与崇高百货分别以现金700万元、300万元共同出资设立的有限责任公司，经营范围主要涉及服饰、百货、商场管理服务等。
四、对外投资的目的和对公司的影响
此次本公司利用自有资金投入与崇高百货合资设立新公司，旨在全面提升义乌解百的商品档次，将其打造成以经营国际名品一、二线品牌为主的高级百货公司。
五、备查文件目录
1、对外投资的合作协议书；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十三日