中牧实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知

　　证券代码： 600195 证券简称：中牧股份 公告编号：临2008-08

　　中牧实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了公司将于2008年4月25日召开2007年度股东大会的通知。

　　按照中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《公司股东大会议事规则》的相关要求，公司根据单独持有公司58.46%股份的第一大股东中国牧工商（集团）总公司的通知，对提交2007年度股东大会议案增补以下内容：

　　一、公司第四届董事会董事候选人的议案。由控股股东提名，高奇志先生为公司第四届董事会董事候选人。（简历附后）

　　公司独立董事同意高奇志先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　公司董事会认为上述提案属于股东大会职权范围，且符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司2007年度股东大会审议。公司2007年度股东大会审议的其他议案无变化，股东大会召开时间、地点、股权登记日、出席会议人员等均不变。

　　特此通知

　　中牧实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年四月十五日

　　董事候选人简历：

　　高奇志：男，46岁，高级工程师，毕业于中国农业大学、清华大学。曾任北京农业工程大学宣传部干部、讲师，农业部机关党委宣传部副部长、部长，农业部办公厅部长值班室副主任、主任，中国牧工商（集团）总公司总裁办公室主任，中牧股份副总经理，现任中牧股份常务副总经理、董事会秘书。