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      2008 年 4 月 15 日
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      | D48版:信息披露
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    2008年第三次
    临时董事会决议公告
    湘潭电机股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告
    贵州赤天化股份有限公司
    关于募集资金投资项目试生产成功的公告
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    上海中科合臣股份有限公司
    关于公司2008年第一季度业绩预亏的公告
    上海建工股份有限公司
    第四届董事会第七次会议决议公告
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    中牧实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知
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    上海建工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
    2008年04月15日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600170 证券简称:上海建工    公告编号:临2008-007

      上海建工股份有限公司

      第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海建工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月14上午在本公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事会成员、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。

      会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项:

      一、上海建工股份有限公司2007年度董事会工作报告

      表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

      此议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

      二、上海建工股份有限公司2007年度总经理工作报告

      表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

      三、上海建工股份有限公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告

      表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

      此议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

      四、审议《上海建工股份有限公司内部审计工作规定》(修改案)

      表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

      特此公告。

      上海建工股份有限公司董事会

      2008年4月15日

      证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2008-008

      上海建工股份有限公司

      第四届监事会第五次

      会议决议公告

      上海建工股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月14日上午在本公司会议室召开,应到监事8名,实到监事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋志权先生主持。

      会议以记名投票方式审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

      表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

      此议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

      特此公告。

      上海建工股份有限公司监事会

      2008年4月15日