上海建工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海建工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月14上午在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。
会议以记名投票方式审议通过了下列审议事项：
一、上海建工股份有限公司2007年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
二、上海建工股份有限公司2007年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上海建工股份有限公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、审议《上海建工股份有限公司内部审计工作规定》（修改案）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工股份有限公司董事会
2008年4月15日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2008－008
上海建工股份有限公司
第四届监事会第五次
会议决议公告
上海建工股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月14日上午在本公司会议室召开，应到监事8名，实到监事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋志权先生主持。
会议以记名投票方式审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
上海建工股份有限公司监事会
2008年4月15日