北京华胜天成科技股份有限公司
2008年第三次
临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2008年第三次临时董事会会议通知于2008年4月7日以书面形式发出,于2008年4月14日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,独立董事朱武祥因事未能出席,委托独立董事蓝伯雄代为表决,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:
1、《关于使用自有资金在成都购置研发中心用地的议案》
根据公司发展战略,为有效地利用西南地区的人材优势,提高公司的核心竞争力,降低研发成本,公司拟在成都建立研发中心。为此,计划以自有资金1400万元在成都高新技术产业开发区购置天府软件园二期研发中心用地,并授权公司总裁全权办理。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
2、《关于设立成都华胜天成信息技术有限公司的议案》
以自有资金2000万元投资成立成都华胜天成信息技术有限公司,占有100%的股权。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
3、《关于设立南京华胜天成信息技术有限公司的议案》
以自有资金3000万元投资成立南京华胜天成信息技术有限公司,占有100%的股权。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00八年四月十四日
股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2008-010
北京华胜天成科技股份有限公司对外投资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资数量:2000万元
●投资期限:长期
●投资项目名称:设立成都华胜天成信息技术有限公司
一、对外投资概述
公司以自有资金2000万元投资成立成都华胜天成信息技术有限公司,占有100%的股权。
此次对外投资,不构成关联交易。并经2007年第三次临时董事会审议通过,由于投资额在董事会授权额度内,因此不须经股东大会审议通过。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:成都华胜天成信息技术有限公司
2、投资总额:2000万元
3、注册地址:成都高新区天府软件园二期(拟定)
4、注册资本:2000万元
5、出资方式:以货币方式出资
6、企业类型:有限责任公司
7、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、承接计算机信息系统集成、销售计算机软硬件及外围设备、通信设备、电子商务服务。
8、营业期限:长期
三、对外投资的目的和对公司的影响
随着国家信息化发展战略的实施,国内行业客户对计算机系统集成应用服务需求不断提高,对区域化管理认识也不断提高,作为国务院确立的西南地区的“三中心两枢纽”城市和全国信息化试点城市,具有发展电子信息产业优势;从市场发展和客户需求发展趋势分析,西部地区在国家政策支持下将得到发展壮大,以成都为中心的西南市场是公司区域拓展的市场重点。
公司目前在西南地区已经发展了很多大的行业客户,为这些优质客户提供及时、专业的技术服务和项目管理,保障优质客户的满意度是公司收入稳定增长的必要条件。在成都设立全资子公司,建立适应当地客户的运营管理体系,贴近客户的需求,更有助于我们对这些必要条件提供组织以及资源上的充分保障。
国家重点支持西部地区的发展,发布西部大开发税收优惠政策,成都华胜天成信息技术有限公司的设立可以减少公司的所得税税负。成都高新技术产业开发区对软件产业有积极的灵活的财政扶持政策,从人才引进、财政补贴等方面都可以使公司从中受惠。
成都华胜天成信息技术有限公司的设立以及独立运作更可以使公司在西南地区有效的推广华胜天成的品牌,广泛的招揽本地化的优秀人才,降低公司的各项管理成本,提高公司的市场知名度,更有利于公司区域发展的平衡和组织结构的创新,将会为公司下一步的发展奠定坚实的基础。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录
2、项目的可行性研究报告
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00八年四月十四日
股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2008-011
北京华胜天成科技股份有限公司对外投资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资数量:3000万元
●投资期限:长期
●投资项目名称:设立南京华胜天成信息技术有限公司
一、对外投资概述
公司以自有资金3000万元投资成立南京华胜天成信息技术有限公司,占有100%的股权。
此次对外投资,不构成关联交易。并经2007年第三次临时董事会审议通过,由于投资额在董事会授权额度内,因此不须经股东大会审议通过。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:南京华胜天成信息技术有限公司
2、投资总额:3000万元
3、注册地址:南京市鼓楼区江东北路101号
4、注册资本:3000万元
5、出资方式:以货币方式出资
6、企业类型:有限责任公司
7、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、承接计算机信息系统集成、销售计算机软硬件及外围设备、通信设备、电子商务服务。
8、营业期限:长期
三、对外投资的目的和对公司的影响
随着国家信息化发展战略的实施,公司应用软件和专业服务业务规模逐渐扩大,为了提供高水准的应用集成和专业IT服务,需以业务特性和客户需求为导向,建立适应于技术研发和区域业务发展的专业团队。南京市软件产业总体规模居国内城市前列,公司将在南京设立专注于软件开发和服务应用的技术研发中心。同时公司在华东地区也发展了很多大的行业客户,为这些优质客户提供及时、专业的技术服务和项目管理,保障客户的满意度是公司收入稳定增长的必要条件。公司成立南京子公司,将加速新产品研发业务,把握信息应用和IT专业服务的市场机会,获得更大的行业客户和市场份额。
南京具备软件业发展的四大要素:科教实力强、人才素质好、城市环境优、社会安全度高。鼓楼区对软件产业有积极灵活的财政扶持政策,从发展环境和财政补贴方面可以使公司从中受惠。
南京华胜天成信息技术有限公司的设立以及独立运作更可以使公司在华东地区有效的推广华胜天成的品牌,广泛的招揽本地化的优秀人才,降低公司的各项管理成本,提高公司的市场知名度,更有利于公司区域发展的平衡和组织结构的创新,将会为公司下一步的发展奠定坚实的基础。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录
2、项目的可行性研究报告
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00八年四月十四日