2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,634,449,970.87 | 1,602,036,970.77 | 2.02 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 820,994,262.01 | 796,415,657.63 | 3.09 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.025 | 2.9345 | 3.09 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,388,808.14 | -24.66 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.20 | -24.66 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,578,604.38 | 24,578,604.38 | 16.70 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.091 | 0.091 | 16.70 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.079 | 0.079 | 12.38 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.091 | 0.091 | 16.70 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.99 | 2.99 | 增加0.221个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.60 | 2.60 | 增加0.092个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -722.62 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 838,862.72 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 2,367,878.28 | ||||
| 合计 | 3,206,018.38 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 83,834 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 123,006,952 | 人民币普通股 | |
| 大鹏证券有限责任公司 | 11,909,632 | 人民币普通股 | |
| 宜昌西陵酒业有限公司 | 5,865,938 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3,484,221 | 人民币普通股 | |
| 东方证券股份有限公司 | 1,500,344 | 人民币普通股 | |
| 海口韶能贸易有限公司 | 1,166,218 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,143,353 | 人民币普通股 | |
| 宜昌溢美堂调味品有限公司 | 888,778 | 人民币普通股 | |
| 陆继平 | 633,911 | 人民币普通股 | |
| 贾愚如 | 454,500 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司本期营业收入较上年同期增加33.46%的原因是公司生产规模扩大，销量增加所致；
2、公司本期营业成本较上年同期增加37.61%的原因是公司产品生产规模扩大，产品结构变化及部分生产辅助材料价格上涨所致；
3、公司本期财务费用较上年同期增加67.26%的原因是公司贷款增加及银行贷款利率增加所致；
4、公司本期所得税较上年同期减少267.12%的原因是母公司技术开发费获准加计扣除及安琪赤峰公司取得国产设备投资抵免所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600260 | 凯乐科技 | 735,000 | 3,196,500 | 7,335,300 | 10,157,700 | 交易性金融资产 |
| 合 计 | － | － | |||||
3.6 其他事项情况
√适用 □不适用
报告期内，宜昌日升投资发展有限公司（日升公司的具体情况见2006年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》“公司第三届董事会第十四次会议决议公告”）投资975万元控股了宜昌宏裕塑业有限责任公司（以下简称：宏裕塑业），持股比例65%。宏裕塑业是从事塑料编制袋、聚丙烯制品制造、销售；包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；汽车普通货运的有限责任公司，注册资本为1500万元。截止2008年3月31日宏裕塑业总资产2298.14万元，净资产1551.91万元，08年第一季度该公司实现税前利润51.91万元。
宏裕塑业自本公司98年成立以来一直与本公司有业务往来发生，主要为本公司提供复合膜等内包装材料。由于此次股东变更而与本公司成为关联方，双方保持延续之前业务而发生的交易构成了关联交易。目前本公司与宏裕塑业继续保持着业务往来。
本公司与宏裕塑业发生的采购业务将继续纳入公司的招标采购管理体系，公司将进一步修订完善有关关联交易管理制度，与宏裕塑业的交易将继续遵循市场化原则，公平、公正原则和一贯性原则，并将定期披露相关情况。
安琪酵母股份有限公司
法定代表人：俞学锋
2008年4月15日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2008-005
安琪酵母股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年4月2日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2008年4月12日在公司四楼会议室召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：
一、公司2008年第一季度报告全文；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于公司地址变更的议案；
公司原注册及办公地址宜昌市中南路24号现变更为宜昌市城东大道168号（原中南路24号）。
三、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于调整为控股子公司银行贷款提供担保的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2008-006“安琪酵母股份有限公司关于调整为控股子公司银行贷款提供担保的公告”。
五、关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2008年4月30日上午9：00
会议地点：公司四楼会议室
2、审议事项：
（1）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（2）关于调整为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案；
3、出席会议对象：
（1）凡于2008年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
4、参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2008年4月29日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。
5、其它事项：
（1）会议会期预计为半天；
（2）与会者交通、食宿费用自理。
（3）公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。
联系电话：（0717）6369865
传真电话：（0717）6369865
联系人：何全利
邮 编：443003
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2008年4月15日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2008-006
安琪酵母股份有限公司关于
调整为控股子公司银行贷款提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司控股子公司——安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司
● 本次担保数量：人民币4亿元
● 本次是否有反担保：有
● 对外担保累计数量：人民币2.6亿元
● 公司无对外担保逾期情况
一、公司担保的审批情况：
经安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司）2007年2月8日召开的第三届董事会第十八次会议、2007年4月11日召开的2006年度股东大会审议通过，本公司已为控股子公司安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称：滨州公司）人民币4,000万元贷款提供担保；已为控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司（以下简称：赤峰公司）人民币5,000万元贷款提供担保；已为控股子公司安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：伊犁公司）人民币8,000万元贷款提供担保；已为控股子公司安琪酵母（崇左）有限公司（以下简称：崇左公司）人民币9,000万元贷款提供担保。
二、公司累计担保情况：
截止2007年12月31日，公司已批准为控股子公司提供担保的累计总额为人民币26,000万元，约占公司净资产的32.65%；实际提供担保总额人民币16,280万元，约占公司净资产的20.44%。公司没有发生逾期担保情况。
三、本次拟担保情况概述：
为更好使用信贷资金、加快控股子公司项目建设，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，根据控股子公司总体运营状况和资金需求，本公司拟对上述担保事项作出调整，拟为控股子公司银行贷款提供担保总额不超过人民币4亿元（含外汇折合人民币金额），担保期限均为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
四、本次担保条件：
根据本公司2003年年度股东大会通过的《关于向公司控股50%以上子公司提供担保的议案》的精神，公司向控股子公司提供担保累计总额将控制在公司50%净资产以内，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的公司提供担保，且被担保公司应就本公司的担保提供相应的反担保。本次调整担保事项符合上述议案精神。
五、独立董事李德军、沈致和、张龙平、梁运祥发表独立意见：
公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保事项调整也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2008年4月15日