腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年4月12日在上海市向城路58号东方国际科技大厦11楼上海分公司会议室召开，本次会议通知已于2008年4月2日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事张军先生因公出国未能出席本次董事会会议，委托独立董事张维宾女士代行表决权。会议由董事长叶洋友先生主持。公司部分监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、《2007年度总经理工作报告》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
二、《2007年度董事会工作报告》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
三、《2007年度财务决算报告》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
四、《2007年度利润分配预案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司董事会拟以增发后的总股本368,470,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共计分配现金股利29,477,626.24元，占本次可分配利润的30.43 %，余额67,387,379.06元结转下一年度。
五、《2007年年度报告及摘要》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
六、《关于选举叶立春先生为董事会审计委员会委员的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
选举叶立春先生为公司第五届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2008年4月12日至2010年10月。
七、《关于更换总会计师的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司总会计师申文田先生因个人原因，已于2008年3月1日向公司董事会提交了辞去总会计师职务的辞呈，现经董事会讨论，同意其辞职请求。
公司董事会对申文田先生在担任公司上述职务期间，为公司付出的辛勤工作表示感谢！
经公司总经理提名，聘任季书战先生为公司总会计师。任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束，即2008年4月12日至2010年10月。
季书战先生简历（附件1）
八、《董事、监事、高级管理人员2008年度报酬和激励考核方案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
1、 兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、 独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、 董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。
4、 监事不领取监事津贴。
5、 负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按公司《2008年度经营目标及激励考核办法》执行。
6、 其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
本办法由董事会薪酬与考核委员会提出。
九、《关于2008年续聘会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2008年度的审计服务。
公司董事会提请股东大会授权董事会确定2008年度的审计费用并与其签订2008年度聘用合同。
2007年度公司需支付浙江天健会计师事务所有限公司审计费用为人民币50万元（包括交通、食宿等费用）。
十、《关于召开2007年年度股东大会的议案》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）。
董事会决定召开公司2007年年度股东大会，会议具体事宜拟安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2008年5月10日（周六）上午9：30
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
（二）会议审议事项及议案
1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务决算报告》
4、《2007年度利润分配预案》
5、《2007年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2008年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2008年续聘会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案》
（三）出席会议人员
1、2008年5月5日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（四）出席现场会议登记办法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2008年5月7日（周三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：杨九如
联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555
（五）其他事宜
1、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2008年4月12日
附件1：季书战先生简历
季书战: 男，40岁，会计专业硕士在读，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任淮北市人民医院总会计师，安徽世诚会计师事务所部门经理、副主任会计师，中国华源生命产业有限公司事业部副总会计师，上海医疗器械（集团）有限公司总会计师。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2008-014
腾达建设集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年4月12日在在上海市向城路58号东方国际科技大厦11楼上海分公司会议室召开，本次会议通知已于2008年4月2日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长杨晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、《2007年度监事会工作报告》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）；
监事会对公司2007年有关事项发表的独立意见：
1、公司董事会的决策程序是符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司高级管理人员能积极认真执行股东大会、董事会所做出的决策事项，并在履行各自的职责时遵守各项法律、法规，维护公司和股东利益，为发现有违法、违规和损害公司、股东利益的行为。
2、公司编制的、经浙江天健会计师事务所有限公司审计、出具的标准无保留意见的公司2007年度财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、报告期内，公司无重大资产收购出售情况。
5、报告期内，公司关联交易严格按照公开、公平、公正的原则进行，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
二、《2007年年度报告及摘要》（该议案同意3票，反对0票，弃权0票。）。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2005年修订）的有关要求，审议了董事会编制的2007年年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2008年4月12日