上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600073             证券简称：上海梅林             编号：临2008—004

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2008年4月14日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过的决议如下：

　　一、同意为控股子公司上海梅林（捷克）有限公司向银行借款提供担保；

　　本公司为控股子公司上海梅林（捷克）有限公司向比利时联合银行股份有限公司申请500万美元借款提供担保，担保期限自2008年－2014年（具体日期以正式贷款合同为准）。

　　上海梅林（捷克）有限公司，注册资本16000万元捷克克朗（约合人民币4000万元），本公司投资比例为57.5%，主要经营罐头食品加工、销售。截止本公告日（含本次授信额度），该公司资产总计约合15739万元人民币，负债合计约合10017万元人民币，资产负债率为63.6%。

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为14290万元人民币（含上述担保），均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占2008年3月31日公司净资产（未经审计）的比例为17.3%。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月15日