河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月14日上午9：00第五届董事会第二十九次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》
同意为控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供人民币叁仟万元整连带责任担保的议案，担保期限为陆个月。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》
同意为许继电气股份有限公司提供人民币叁仟万元整连带责任担保的议案，担保期限为壹年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2008—008
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）、许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供最高担保额为3,000万元人民币，为许继电气提供最高担保额为3,000万元人民币；截止公告日，公司为舞阳银鸽累计担保金额为3,000万元人民币，为许继电气累计担保金额为11,000万人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量29,460万元
●本次是否存在反担保：否
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了以下《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》和《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》。
为保证本公司控股子公司舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需求，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意为其向上海浦东发展银行郑州分行银行贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限陆个月。
许继电气是公司的互保单位，多年来为公司的发展提供必要的帮助。根据许继电气要求，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意为其向中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行银行贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限壹年。
二、被担保人基本情况
1、舞阳银鸽是公司控股子公司，注册资本人民币贰亿柒仟贰佰万元，注册地点舞阳县舞泉镇张家港路中段，法定代表人程志伟，企业类型为有限责任公司，经营范围：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。与造纸相关设备、配件及材料的销售（上述经营范围中涉及许可的，凭许可证经营）。
2007年舞阳银鸽经审计资产总额为437,023,658.03元，所有者权益为312,622,627.54元，净利润21,979,746.92元。
2、许继电气是深圳证券交易所上市公司，证券代码为000400，注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰仟元，注册地点河南省许昌市建设路178号，法定代表人王纪年，企业类型为股份有限公司，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、交电站自动化、电站自动化等业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2007年许继电气经审计资产总额为4,653,502,870.16元，所有者权益为2,130,844,207.67元，净利润115,985,129.70元。
该被担保方不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：为舞阳银鸽担保叁仟万元整、为许继电气担保叁仟万元整；
2、担保期限：为舞阳银鸽担保期限为陆个月、为许继电气担保期限为壹年；
3、担保方式：公司承担连带责任保证；
4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用；
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为上述公司提供担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
以上担保事项生效后，本公司累计对外担保数量为人民币29,460万元，占公司2007年底经审计净资产的23.06%。
五、备查文件目录
1．公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2．舞阳银鸽营业执照和财务报表；
3．许继电气营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日