北人印刷机械股份有限公司第五届
董事会第二十四次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2008年4月15日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事陆长安先生因公务未能出席会议，委托董事邓钢先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的10 名董事逐项审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司2007年年度报告及摘要。
二、 审议通过公司2007年年度董事会工作报告。
三、 审议通过公司2007年年度财务报告。
四、 审议通过董事会审计委员会建议，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度境内外核数师，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
五、审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司2007年度审计费用的议案。
支付给境内外核数师的报酬信永中和会计师事务所有限责任公司人民币100万元，信永中和（香港）有限公司人民币30万元。审计费用包括核数师为本公司提供的审计、审阅及有关审计工作的服务费用。
六、审议通过公司2007年度不进行利润分配的议案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现净利润为人民币937.37万元，年末未分配利润为人民币1,606.02万元。按照国际会计准则，公司本报告期实现净利润为人民币528.7万元，由于可供股东分配的利润较少。故公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过董事会提名委员会的建议，提名王国华先生、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会董事候选人，其中许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，并提交2007年度股东周年大会审议。
董事候选人简历（见附件一）。公司的第五届董事会独立非执行董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见（见附件二）。独立非执行董事提名人的声明（见附件三）、独立非执行董事候选人的声明（见附件四）。
八、审议通过公司董事报酬及订立书面合同的预案。
新一届在公司任高级管理人员的执行董事，第一任职年度基本工资将在人民币15-20万元之间，第二、第三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。独立非执行董事之年度袍金为人民币4万元，非执行董事之年度袍金为人民币不超过4万元。
九、审议通过公司2007年度各项资产减值准备的议案；
2007年12月31日公司计提坏账准备和资产减值准备1,522.50 万元，其中母公司745.96万元。转销3，961.35万元 ，其中母公司转销3，153.33万元 。
2007年12月31日公司资产总额221,681.66万元，累计坏账准备和资产减值准备余额17,416.89万元，其中母公司资产总额185,284.87万元，累计坏账准备和减值准备余额14,611.11万元。
上述坏账准备以及资产减值准备系由于账龄较长或实物存期较长，按照公司制度计提坏账准备和资产减值准备。2007年度除上述资产提取减值准备及存货跌价准备，其他资产没有新增计提减值准备。
十、审议通过公司2007年度内控报告。
十一、审议通过公司2008年技改计划。
2008年公司技术改造项目37项，投资预算2,834.9万元，主要包括小型加工中心、数控凸轮磨床等加工设备和计量检测设备购置、装配流水线工艺改造等重点项目，旨在进一步提高多色机产品的工艺、质量水平和生产效率。
十二、审议通过修改的董事会各委员会实施细则(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk。
十三、审议通过公司高级管理人员述职报告。
十四，审议通过公司2007年度高级管理人员绩效考核情况。
以上议案中，一、二、三、四、六、七、八项的议案将提交2007年度股东周年大会审议。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2008年4月15日
附件一：
董事候选人简历
1、 王国华,中国国籍，男，45岁，工商管理硕士，高级工程师。王先生曾任北人集团公司董事长、党委员书记、总工程师；北京印刷机械研究所所长；北人印刷机械股份有限公司公司董事、总经理、总工程师；现任北人印刷机械股份有限公司董事长；北京京城机电控股有限责任公司副总经理。王先生目前持有本公司A股股份1656股。
2、 邓钢,中国国籍，男，43岁，硕士研究生，高级工程师。邓先生曾任北京京城机电控股有限责任公司人力资源部部长；现任北人集团公司总经理、党委书记；北人印刷机械股份有限公司董事、党委书记。邓先生目前未持有本公司股份。
3、 白凡，中国国籍，男，39岁，北京大学EMBA，高级会计师。白先生曾任北京印染厂财务部会计；申奥设备动力公司财务经理；上海市纺织工业局挂职厂长助理；北京印染厂副厂长兼总会计师；北人印刷机械股份有限公司副总会计师兼财务部长；现任北京京城机电控股有限责任公司总会计师兼计划财务部部长。白先生目前未持有本公司股份。
4、 张培武,中国国籍，男，45岁，印刷机械学硕士，高级经济师。张先生曾在陕西省西安理工大学任教；并曾任四川省印刷物资公司副总经理、法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理；现任北人印刷机械股份有限公司董事、总经理。除前述披露的情形外，张先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
5、 于宝贵,中国国籍，男，59岁，大专毕业，政工师。于先生从1996年至今任北人集团公司、北人印刷机械股份有限公司董事、工会主席。于先生目前持有本公司A股股份5796股。
6、 杨振东,中国国籍，男，46岁，总工程师，硕士研究生，高级工程师。杨先生曾任北人印刷机械股份有限公司研究所副所长；现任北人印刷机械股份有限公司董事、总工程师。除前述披露的情形外，杨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
7、 姜建明,中国国籍，男，53岁，总会计师,大学本科毕业，高级会计师。 姜先生曾任北京机电工业控股有限责任公司资产管理部部长；北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部部长；现任北人印刷机械股份有限公司董事、总会计师。除前述披露的情形外，姜先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
8、 许文才，中国国籍，男，51岁，工学硕士、教授。许先生继陕西机械学院印刷机械专业毕业后留校任教，1995年任西安理工大学印刷包装工程学院院长、包装工程学科带头人。1998年调入北京印刷学院，现任北京印刷学院院长助理，兼印刷与包装工程学院院长、印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任、《北京印刷学院学报》主编。许文才2001年被评为第八届“森泽信夫印刷技术奖”一等奖，获2001年度国务院政府特殊津贴，2007年被授予“中国现代包装工程二十年”包装科教突出贡献奖。除前述披露的情形外，许先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
9、 王徽，中国国籍，女，47岁，博士后，副研究员。王女士曾任机械部天津工程机械研究所技术员、工程师；中国汽车总公司广东顺德振华汽车后视镜有限公司质量管理科科长、技术部部长；清华大学经济管理学院技术创新发展研究中心主任；中国华融资产管理公司高级经理；华夏证券股份有限公司债券业务部资深业务董事、并购业务管理部董事经理、研究所企业并购与发展战略部高级经理。现任国信证券固定收益证券总部副总经理，兼结构融资部总经理。除前述披露的情形外，王女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
10、谢炳光，中国国籍，男，52岁，法律硕士，律师。谢先生现任北京市华联律师事务所主任、高级律师。并任中国国际贸易仲裁委员会与中国国际商会调解员；北京仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会刑事委员会委员；北京市律师协会民法业务委员会委员；北京市律师协会房地产业务委员会委员；北京法学会经济会理事。除前述披露的情形外，谢先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
11、王德玉，中国国籍，男，34岁，工商管理硕士，中国注册会计师。王先生曾任中国银行烟台分行信贷员；新加坡曾福成会计公司审计师；烟台万华聚氨酯股份有限公司总经理特别助理；毕博管理咨询（上海）有限公司高级顾问；普华永道咨询北京分公司经理。现任四川力诚百货有限公司财务总监。除前述披露的情形外，王先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
附件二
第五届董事会独立非执行董事对
第六届董事会董事候选人议案的独立意见
北人印刷机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2008年4月15日召开。会议审议通过董事会提名委员会的建议，提名王国华先生、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会董事候选人，其中许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。
我们作为公司第五届董事会独立非执行董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后认为：
1、 提名王国华先生、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生为公司第六届董事会董事候选人以及提名许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
2、王国华先先、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格的有关规定。
3、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
4、同意将提名王国华先生、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生为公司第六届董事会董事候选人，提名许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人的议案提交公司2007年度股东周年大会审议。
北人印刷机械股份有限公司
第五届董事会独立非执行董事
武文祥、胡匡佐、李一经、施天涛
2008年4月15日
附件三
北人印刷机械股份有限公司
独立非执行董事提名人声明
提名人北人印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会提名委员会现就提名许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为本公司第六届董事会独立非执行董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立非执行董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北人印刷机械股份有限公司董事会
提 名 委 员 会
2008年4月15日 于北京
附件四
北人印刷机械股份有限公司
独立非执行董事候选人声明
声明人许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生，作为北人印刷机械股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候选人，现公开声明本人与北人印刷机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立非执行董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北人印刷机械股份有限公司在内，本人兼任独立非执行董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立非执行董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立非执行董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许文才、王徽、谢炳光、王德玉
2008年4月15日 于北京
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2008-005
北人印刷机械股份有限公司
监事会决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第五届监事会2008年第一次会议于2008年4月15日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告，并提交2007年度股东周年大会审议。
二、审议通过了公司2007年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2007年年度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了2007年度经审核的财务报告。
四、审议通过了2007年度公司不进行利润分配的预案。
五、审议通过了公司2007年资产减值准备议案。
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
六、审议通过了公司2007度内控报告。
七、同意肖茂林、郭轩为本届监事会推荐的第六届监事候选人（简历见附件），并提交2007年度股东周年大会审议。根据本公司职工民主选举结果，邵振江为第六届监事会职工代表监事。
八、审议通过了监事报酬及订立书面合同的预案。
公司监事之年度袍金不超过人民币4万元。
北人印刷机械股份有限公司监事会
2008年4月15日
附件
监事候选人与职工代表监事简历
监事候选人：
1、肖茂林，中国国籍，男，59岁，研究生毕业，经济师。肖先生1991年曾任北人集团公司党委办公室主任兼党委书记助理；1998年至今任北人集团公司纪委书记、北人印刷机械股份有限公司监事长。肖先生目前未持有本公司股份。
2、郭轩，中国国籍，男，38岁，大学毕业，工学学士，工程师。郭先生曾任北人印刷机械股份有限公司齿轮厂生产科长、北人印刷机械股份有限公司人力资源部副部长、单张纸胶印机制造分公司副经理、第三制造分公司经理；现任北人印刷机械股份有限公司企管运营部经理。除前述披露的情形外，郭先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
职工代表监事：
3、邵振江，中国国籍，男，35岁，工商管理硕士，工程师。邵先生曾任北人印刷机械股份有限公司单张纸胶印机制造分公司技术部经理、副总工程师、总工程师；现任北人印刷机械股份有限公司第二制造分公司经理。除前述披露的情形外，邵先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2008-006
北人印刷机械股份有限公司
2008年第一季度业绩下降提示性公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计公司2008年第一季度归属于母公司股东的净利润将下降1000%-1500%（由于去年基数较小，导致公司无法进一步精确预告下降幅度）。
3、本次所预计的数据未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩：
| 按照中国企业会计准则 | |
| 归属于母公司股东的净利润（人民币万元） | -148.7 |
| 每股收益（人民币元） | -0.004 |
三、原因说明：
由于国家宏观调控政策和人民币升值等因素，影响印刷设备的市场需求不旺，导致销售收入减少，同时原材料、人工等成本上涨因素影响，造成公司一季度归属于母公司股东的净利润大幅下降。有关本公司2008年第一季度经营业绩的具体情况将在2008年4月25日第一季度报告中详细披露。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2008年4月15日