山东海龙股份有限公司
第七届董事会2008年
第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第四次临时会议通知于2008年4月11日以书面形式下发给公司董事、监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008 年4月15日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过以下决议：
1、山东海龙股份有限公司为新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款20,900万元提供担保的议案。
会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了此项议案。
此议案需召开股东大会审议通过。
2、提请召开山东海龙股份有限公司2008年第二次临时股东大会的议案。
会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了此项议案。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-020
山东海龙股份有限公司
关于召开2008年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司2008年第二次临时股东大会定于2008年5月5日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月5日上午10：00
3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室
地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
二、本次股东大会审议事项
1、山东海龙股份有限公司为新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款20,900万元提供担保的议案。
公司于2008年4月15日召开第七届董事会2008年第四次临时会议，审议通过了关于山东海龙股份有限公司为新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款20,900万元提供担保的议案（详见2008年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
三、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、截止2008年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
四、股东大会会议登记方法
1、登记手续：
凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部
3、登记时间：2008年5月4日8：00-17：00
4、联系方式：
联系人： 计小勇 王增宝
电话：（0536）2275007
传真：（0536）7252140
五、其他事项
1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-021
山东海龙股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称： 新疆海龙化纤有限公司
● 担保金额：20 ,900万元
● 目前公司累计对外担保额度为：92,427.83万元（包含本次担保额度）。
一、担保情况概述
2008年4月15日，公司以电话、传真方式召开了第七届董事会2008年第四次临时会议，董事会一致同意为控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款20,900万元提供担保，担保期限一年。
担保形式：保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆海龙化纤有限公司
住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西
法定代表人：齐建新
注册资本： 贰亿元人民币
经营范围：粘胶纤维生产、销售
截止2007年12月31日，该公司总资产132,620,102.01元，净资产120,000,000元，处于项目建设期。
三、董事会意见
新疆海龙化纤有限公司本次共计贷款3.8亿元，公司按持股比例55%为其相应的20,900万元提供担保，另外45%的贷款由其他股东提供担保。
公司董事会认为, 新疆海龙化纤有限公司为公司控股子公司（持股比例为55%），建设项目效益状况良好，为满足其发展需要，同意为其银行借款提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币92,427.83万元（包含本次担保额度）,占最近一期经审计净资产的61.80%。本次对外担保单笔额度超出公司章程规定的董事会权限，累计对外担保超过最近一期经审计净资产的50%，须提交股东大会审议。
五、备查文件：
1、第七届董事会2008年第四次临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年财务报表。
特此公告。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日