中青旅控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　股票代码：600138         股票简称：中青旅        编号：临2008-014号

　　中青旅控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决。

中青旅控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月15日在公司20层会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、会议出席情况

参加表决的股东和股东代表共9人，代表股份74,788,573股，占公司股份总额的23.41%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

（一）公司2007年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（二）公司2007年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（三）公司2007年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（四）公司2007年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（五）公司2007年度利润分配方案

考虑到公司各项业务势头良好，2008年流动资金需求较大，且当前融资成本上升，公司决定2007年度不进行利润分配，公司剩余未分配利润将结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,672,172	116,401	0	99.84%

（六）公司2007年度资本公积转增股本方案

公司决定2007年度以2007年末公司总股本319,500,000股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增95,850,000股。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（七）关于续聘会计师事务所及报酬的议案

公司决定2008年度继续聘请大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（八）关于选举公司董事的议案

2008年1月，公司董事胡颖先生因工作变动辞去董事职务，董事会决定进行增补，维持11名董事的构成。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举焦正军先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会其他成员一致。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

（九）关于选举公司独立董事的议案

根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事许晓平先生已任期届满，公司对许晓平先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东大会选举戴斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会其他成员一致。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	74,788,573	74,788,573	0	0	100%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市乾丰律师事务所张景伟律师、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

四、备查文件：

（一）中青旅控股股份有限公司2007年度股东大会决议。

（二）北京市乾丰律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2008年4月15日