甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第四届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十次会议于2008年4月14日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事5人，以传真进行表决的董事6人，副董事长王景胜先生、董事王承济先生、董事焦永强先生因出差未参加会议，董事周长福先生因病未参加会议，独立董事孙望尘先生委托独立董事孙剑谷先生代为出席并行使表决权，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
1、会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司申请借款的提案》；
公司向中国光大银行股份有限公司申请借款1800万元，期限一年（以借款合同记载的日期为准），以公司七宗土地的使用权作为抵押担保。
2、会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立甘肃亚盛天润薯业有限责任公司的议案》。
内容详见同日公告的《关于对外投资的公告》。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月十四日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2008-008
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
●投资标的名称
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（暂定名）
●投资金额和比例
注册资本：1000万元，本公司持股比例为85％
●投资期限
2008年至2018年（暂定）
一、对外投资概述
1、根据公司业务发展的需要，公司拟与李进福以货币资金共同出资设立甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（暂定名）。对外投资合同尚未签署。
2、本次对外投资经公司第四届董事会二十次会议审议通过后生效。
二、投资主体介绍
李进福先生，1963年10月出生，研究生学历，曾任甘肃省农业厅农艺师、甘肃两西新产品开发中心副主任、北京北佳甘肃分公司经理助理、甘肃定西马铃薯研究所所长、百事食品中国有限公司项目经理，曾获甘肃省科技进步一等奖、百事全球总裁奖，现从事马铃薯种薯繁殖和商品薯种植工作。
三、子公司的基本情况
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（暂定名）为有限责任公司，注册资本1000万元，本公司出资850万元，持股比例为85％；李进福出资150万元，持股比例为15％。
经营范围：马铃薯种薯的繁殖、商品薯种植、加工、销售、马铃薯全粉、淀粉的生产、销售（以工商行政管理部门核定后为准）。
注册地址：甘肃省兰州市城关区秦安路81号亚盛大厦
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（暂定名）将以马铃薯产业为主要运营项目，从种薯繁育和原料薯基地建设起步，拓展发展领域，将经营范围拓展到整个产业链，建立集薯种研究、商品薯种植、储藏、加工为一体的产业集团；产品主要走高端市场路线，统一以“亚盛”做绿色品牌，高端品牌覆盖整个产业链，最终建成中国最有影响力的加工型马铃薯产业龙头企业。
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司的发展计划及目标：
1、2008年为公司的筹备期，完成公司的成立、微型薯的采购合同和品种布局、种薯基地的选择、团队和组织结构建设、团队核心成员的培训、原料薯基地建设滴灌土地的考查等工作。
2、2009年为公司初步运作阶段，初步实现集团化、规模化。包括：（1）统一与食品公司订鲜薯采购订单，在控股公司内部实现互相调剂；（2）统一采购化肥、农药等生产资料，降低各股东的生产成本；（3）建设并运营350亩微型薯的种植以及1100亩种薯的种植示范基地，公司正式投入运营并开始盈利；（4）为2010年10000亩商品薯的种植做好准备。
3、2010年至2012年为公司的成长期：
（1）除现有商品薯种植和薯种中心外，拓展到加工型马铃薯产业链其他模块，通过参股控股或者新建等方式拥有自己的研发中心、全粉加工厂、鲜薯储藏库、培训学院等，成为集薯种研发、种植、加工、储藏、培训于一体的产业化集团；
（2）成为国内最大的加工型马铃薯鲜薯提供商；
（3）运营并建立年产2万吨的薯条加工厂；
（4）运营并建立10万亩的滴灌种植基地，落实合理的倒茬作物；
（5）成为国家财政重点扶持的、全国大型农业龙头企业。
4、2013年至2015年为公司的快速扩张期，通过兼并、上市等途径迅速扩张公司的规模和实力。
三、对外投资对本公司的影响
1、本次对外投资资金由公司自筹解决。
2、该子公司的运营将采用现代农业发展模式，走规模化、集约化、产业化的现代农业发展道路，依托本公司的农业资源发展马铃薯产业，具有较大优势。本公司的农业资源分布于马铃薯生产的最佳区域之内，产地环境优越，具有马铃薯种薯繁育和马铃薯生产所需要的比较优越的农业自然气候资源，适宜于进行马铃薯原种、一级种薯的繁殖，以及原料薯的生产。通过种植与加工整体推进，多级加工深度开发，引进马铃薯现代加工设备和技术，实现马铃薯产业“制种—种植—加工—销售”全程一体化经营，推动高度规模化、集约化、精细化、现代化马铃薯产业发展模式，可以集中优势做大做强马铃薯产业，有利于加强农业产业在本公司的主导地位，将极大的提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展奠定坚实的基础。
四、对外投资的风险分析
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（暂定名）在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，确保本公司的投资收益顺利实现。
五、备查文件目录
第四届董事会二十次会议决议
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月十四日