2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长常小刚先生、总经理刘会成先生及总会计师宋晓伟女士：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,223,217,315.06 | 3,270,918,922.41 | -1.46 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,593,644,407.31 | 1,672,466,635.80 | -4.71 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.83 | 1.92 | -4.69 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,470,238.18 | -23.94 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | -22.22 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -76,497,953.37 | -76,497,953.37 | -- | ||
| 基本每股收益(元) | -0.0876 | -0.0876 | -- | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0877 | -0.0877 | -- | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.0876 | -0.0876 | -- | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -4.80 | -4.80 | -- | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.81 | -4.81 | -- | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 252,816.86 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -173,401.22 | ||||
| 少数股东损益影响 | 467.70 | ||||
| 合计 | 79,883.34 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 120,361 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 山西国际电力集团有限公司 | 181,657,722 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 19,999,756 | 人民币普通股 | |
| 山西统配煤炭经销总公司 | 11,973,658 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 5,131,568 | 人民币普通股 | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 5,131,568 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,344,424 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 2,999,951 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 2,346,580 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金增加主要由于本期收回售电款所致；
2、应收帐款减少主要由于本期收回售电款所致；
3、预付帐款增加主要是预付南山灰场工程款所致；
4、存货增加主要是由于原煤期末结存增加所致；
5、可供出售金融资产和递延所得税负债减少主要由于公司持有交通银行股票市值下降所致；
6、应交税费减少主要是由于本期缴纳所得税所致；
7、营业利润较上年同期利润减少的主要原因如下：
（1）公司于2007年6月出售了通宝柳林分公司、通宝河坡分公司。2008年一季度由于此原因减少营业利润 25,136,310.72元。
（2）2008年一季度，公司燃料供应面临前所未有的困难，煤价大幅攀升,同时由于省内用电市场需求不足，公司发电机组长时间低负荷运行和备用停机，发电量与去年同期相比大幅下降。
8、本期资产减值损失较上年同期减少主要为上年同期末应收款项应计提的坏账准备比本期末应收款项应计提的坏账准备大所致。
9、关联交易变化的主要原因如下：
由于原关联关系中山西柳林电力有限责任公司、山西河坡电力有限责任公司、山西柳电劳动服务公司、山西柳林燃料有限责任公司、山西兆光发电有限责任公司已与我公司不存在关联关系所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
山西国际电力集团有限公司承诺:公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。
截止本报告期末,山西国际电力集团有限公司正在履行股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损,主要原因为煤炭价格居高不下,一季度亏损数额较大,煤电联动不确定所致。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 550,450 | 600,000.00 | 5,498,995.50 | 8,598,029.00 | 成本法 |
| 合计 | － | 600,000.00 | 5,498,995.50 | 8,598,029.00 | － | ||
山西通宝能源股份有限公司
法定代表人： 常小刚
2008年4月14日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2008—005
山西通宝能源股份有限公司
六届董事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会十次会议于2008年4月14日在公司会议厅召开。会议通知已于2008年4月4日以传真方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议表决了如下决议：
一、审议通过了公司《二○○八年第一季度报告全文及正文》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了公司《关于调整董事会四个专门委员会人员的议案》。
公司二○○七年度股东大会决议通过了调整公司董事的议案，本次会议同意对公司董事会四个专门委员会作相应调整。具体情况如下:
1、战略委员会：（7人）
召集人：常小刚董事
组成人员：王建军董事、张文杰董事、刘会成董事 、刘建生独立董事、李端生独立董事、樊剑独立董事
2、提名委员会：（3人）
召集人：樊剑独立董事
组成人员：刘会成董事、刘建生独立董事
3、审计委员会：（3人）
召集人：李端生独立董事
组成人员：王建军董事、樊剑独立董事
4、薪酬与考核委员会：（3人）
召集人：刘建生独立董事
组成人员：王建军董事、李端生独立董事
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○八年四月十四日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2008—006
山西通宝能源股份有限公司
六届监事会五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届监事会五次会议于2008年4月14日在公司会议厅召开，会议通知已于2008年4月4日以传真方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司监事任永平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
会议选举任永平监事为公司六届监事会主席。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了公司《二○○八年第一季度报告全文及正文》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司监事会
二○○八年四月十四日