浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股东朱在龙于4月10日发出的关于建议公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，并将该事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议的提议。公司2008年4月11日以传真和邮件方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知，公司三届董事会第八次会议于2008年4月16日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、审议通过关于公司股东朱在龙提议的关于继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金到期并归还至募集资金专户后，继续使用5.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。经股东大会批准后，本次使用期限为自前次使用募集资金补充流动资金到期并归还至募集资金专户之日起的6个月内，即自2008年6月6日至2008年12月5日。公司独立董事、监事会及保荐机构均对此发表了同意意见。
公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，已刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公告编号：临2008-017号。
二、审议通过将朱在龙提出的关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的临时提案提交2007年度股东大会审议，并提供网络投票表决方式。具体事宜请投资者参见公司关于控股股东增加2007 年年度股东大会提案的公告，公告编号2008-018。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○○八年四月十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2008-017
浙江景兴纸业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、经2007年第四次临时股东大会批准，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“景兴纸业”）自2007年12月7日起使用6亿人民币的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，至2008年6月6日到期。
2、公司股东朱在龙于4月10日向公司董事会提议：根据公司募集资金项目在2008年度的实际投入计划，建议公司在前次使用募集资金补充流动资金到期后继续使用5.5亿闲置募集资金补充流动资金，并提议公司将该事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
3、三届董事会第八次会议审议通过朱在龙的上述临时提案。
二、募集资金基本情况：
经中国证监会证监发行字（2007）370 号文核准，公司于2007年11月公开发行人民币普通股9,300万股，每股发行价格为13.09元。根据大信会计师事务有限公司大信京验字(2007)第0024号《验资报告》，公司本次发行的募集资金总额为1,217,370,000.00元，扣除发行费用人民币46,839,308.10 元，公司实际募集资金净额为1,170,530,691.90万元，上述款项已分别存放于公司设立在中信银行嘉兴分行、中国建设银行平湖市支行的募集资金专户中。
截止2007年12月31日,公司募集资金专户存款余额合计为51,629.85万元，募集资金账户具体收支情况如下:
单位：人民币万元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金净额 | 117,053.07 |
| 存款利息(+) | 179.20 |
| 直接投入募集资金项目（-） | 5,602.40 |
| 用于暂时补充流动资金（-） | 60,000.00 |
| 银行手续费支付（-） | 0.02 |
| 募集资金专户余额 | 51,629.85 |
二、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明：
按照公司披露的《招股说明书》，本次募集资金将投资于“年产60万吨高档包装纸板技术改造工程”项目，该项目设计建设周期为2年,项目建设资金中约有70%为进口造纸设备购置和安装款项，募集资金的使用计划如下表所示：
单位:万元
| 项目名称 | 项目建设资金年度总投入额 | ||
| 第一年 | 第二年 | 合计 | |
| 年产60万吨高档包装纸板技术改造工程 | 44,860 | 67,291 | 112,151 |
公司在2008年度所需支付款项主要为征地、厂房等基础设施建设资金以及为采购设备所预付的定金，预计金额在5亿人民币以内，2008年度将有部分募集资金继续闲置的情况。
股东朱在龙于4月10日向公司董事会提议：根据公司募集资金项目在2008年度的实际投入计划，建议公司将前次用于暂时补充流动资金的募集资金到期并归还至募集资金专户后，继续使用5.5亿闲置募集资金补充流动资金，并提议公司将该事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议。
三届董事会第八次会议审议通过朱在龙的上述提案，同意公司将前次用于暂时补充流动资金的募集资金到期并归还至募集资金专户后，在确保募集资金项目建设的资金需求以及不影响募集资金使用计划的前提下，继续使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，经股东大会批准后，本次使用期限为自前次使用募集资金补充流动资金到期并归还至募集资金专户之日起的6个月内，即自2008年6月6日至2008年12月5日。同意将该事项作为临时提案提交2007年度股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响：
1、公司以首次公开发行所募集资金和自筹资金投资建设的年产45万吨牛皮箱板纸项目已经投产，公司规模得到了快速的扩张，同时也造成了公司资金面的紧张和不足，预计2008年仅45万吨项目所需的流动资金占用额就达到5亿元人民币，因此，以闲置募集资金暂时补充流动资金有助于解决公司产能迅速扩张后流动资金紧缺的问题。
2、根据本次募集资金2008年度的使用计划，预计至2008年12月31日，公司使用募集资金将不超过5亿元，部分募集资金会有较长时间的闲置。使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行。
3、截至2007年12月31日，公司的流动负债余额为1,047,771,966.26元，2007年度的利息支出为87,863,954.89元，利息费用支出较大，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金有助于减轻短期借款压力，降低财务费用，优化财务指标，有利于维护公司和投资者的利益。
4、公司将严格按照中国证监会关于《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司制订的《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，公司将以自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专户。
四、独立董事意见：
公司独立董事认为，公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，同时，公司承诺在闲置流动资金用于补充流动资金到期或募集资金的使用进度加快时，公司将以自有资金或向银行融资及时归还募集资金。因此，同意此次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见：
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。因此，同意在2008年度继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司还应承诺在前次使用募集资金补充流动资金的到期日之前将该部分募集资金归还至募集资金专户。
六、保荐机构意见：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的保荐机构，我们认为：景兴纸业将部分闲置募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，经股东大会批准后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5.5亿元，使用期限为自前次使用募集资金补充流动资金到期并归还至募集资金专户之日起的6个月内，即自2008年6月6日至2008年12月5日。以上安排不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意景兴纸业将部分闲置募集资金5.5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即自2008年6月6日起至2008年12月5日。
本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司监事会的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00八年四月十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2008-018
浙江景兴纸业股份有限公司
关于控股股东增加2007 年
年度股东大会提案的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）董事会于2008年4 月9日发出《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二00七年年度股东大会的通知》，通知全文已刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公告编号：临2008-014号，2007 年年度股东大会将于2008年4月29日召开。
2008 年4 月10日，持有公司21.42%股份的股东朱在龙先生向公司董事会书面提交了关于增加2007年年度股东大会提案的建议，建议涉及以下内容：
1、建议公司继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、提议将《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》作为临时提案提交2007年度股东大会审议。
上述议案已经公司三届八次董事会审议通过，公司《三届董事会第八次会议决议公告》及《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》分别刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公告编号分别为：临2008-016号、临2008-017号。
公司董事会认为：上述临时提案属于股东大会职责范围，符合《公司章程》的相关规定，同意将临时提案《关于继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为第十项议案提交公司2007 年年度股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。公司2007 年年度股东大会其他议案不变。
公司将于2008年4月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二00八年四月十七日