上海张江高科技园区开发股份有限公司
三届二十九次董事会会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008年4月15日在张江大厦会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长刘小龙先生主持。公司全体董事认真审议并表决通过了如下议案：
1、2008年度财务预算
同意：7票 反对:0票 弃权：0票
2、关于董事会换届选举的议案
公司第三届董事会自2005年5月起，至今年5月即将到期，须进行换届选举。根据《公司章程》，新一届董事会组成人员应为7名，其中3名独立董事。
董事会提名刘小龙、朱守淳、万曾炜、谢勇4人为公司第四届董事会董事候选人；
董事会提名王洪卫、李振宁、周骏3人为公司第四届董事会独立董事候选人；
独立董事的津贴为12万元/人/年。
该议案将提交股东大会审议。
同意：5票 反对:0票 弃权：2票
独立董事王宗光、董事陆怡皓在该议案的表决中投弃权票。
3、关于2008年度向银行申请贷款的议案
为满足公司经营发展以及日常经营中的资金需求，根据公司2008年度资金使用计划，预计公司2008年度在原有贷款14.4亿规模上需新增融资规模约20亿元（不包括短期融资券过桥贷款10亿元）。为此，公司拟向银行申请总额不超过34.4亿元的贷款，及短期融资券兑付至续发期间的过桥贷款10亿元，并授权公司董事长签署相关文件。
本议案将提交股东大会审议，有效期为2007年度股东大会表决通过之日起至2008年度股东大会召开之前一日止。
同意：7票 反对:0票 弃权：0票
4、 关于发行短期融资券的议案
为保持公司正常运营中所需的流动资金，公司拟再次向中国人民银行申请发行2008年短期融资券。
基于短期融资券具有的发行方式灵活、手续简单以及融资成本较低的特点，以及本公司前次短期融资券的成功发行的经验，根据公司的短期流动资金的需求情况，初步拟定的方案为：
1）拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过人民币10亿元的“上海张江高科技园区开发股份有限公司短期融资券”，最高余额不超过公司最近一个会计年度净资产的40%；2）总期限不长于365天；3）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；4）在发行渠道上，由交通银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。
为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于确定实际发行的金额、发行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式，以及确定评估、律师等中介机构、审核、批准并签署发行短期融资券的申报材料等事项，并以公司的名义按规定履行信息披露义务。
该议案将提交股东大会审议。
同意：7票 反对:0票 弃权：0票
5、关于召开2007年度股东大会的议案
董事会决定于2008年5月7日召开公司2007年度股东大会审议有关事项。
同意：7票 反对:0票 弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2008年4月17日
附件1、上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人及第四届监事会监事候选人简历
第四届董事会董事候选人简历
刘小龙先生，1957年1月11日出生，硕士，高级工程师。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司投资部经理、项目部经理、总经理助理、副总经理；上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。现任上海张江(集团)有限公司党委副书记、常务副总经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会董事长。
朱守淳先生，1950年8月出生，助理研究员，曾任上海市教卫办助理调研员、副处长，上海金桥（集团）有限公司总经理助理、副总经理，现任上海张江（集团）有限公司副总经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会副董事长。
万曾炜先生，1949年7月出生，博士，曾任上海市浦东新区发展计划局局长、党组书记，上海市公积金管理中心党委书记、副主任。现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海金丰投资股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会独立董事。
谢勇先生，1969年12月出生，法学硕士，1992年-1994年在上海市金桥出口加工区开发公司总经理办公室从事法律工作；1994年-1996年任上海市金茂律师事务所律师；1996年-2002年任西门子（中国）有限公司法律部上海办公室主管、高级法律顾问（其间：2000年-2001年攻读硕士学位）。现任上海市金茂律师事务所合伙人、律师，上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会董事。
第四届董事会独立董事候选人简历
王洪卫先生，1968年3月出生。1991年9月至1996年7月南京农业大学经贸学院硕博连读，获资源经济与土地管理博士学位；2000年8月至2001年1月，美国国际管理研究生院高级访问学者；1998年5月任上海财经大学不动产研究所所长；1999年11月任上海财经大学投资系主任；2001年4月任上海财经大学研究生部副主任；2003年5月任上海财经大学校长助理、研究室主任；现任上海财经大学副校长、上海万业企业股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会独立董事。
李振宁先生，1953年3月出生。1978年至1985年中国人民大学经济学专业本科、西方经济学研究生毕业；1985年至1990年，中国经济体制改革研究所任助理研究员、副研究员(期间1987年10月至1988年10月任香港东南信息中心研究员)，现任上海睿信投资管理有限公司董事长、北京鑫华投资管理有限公司董事长、聚英传媒有限公司董事长、深圳中欧创业投资管理有限公司董事长、天地人传媒有限公司副董事长、中国人民大学董事会常务董事。
周骏先生，男，1951年10月出生，本科，高级会计师，曾任上海市政材料公司财务科副科长、上海市市政工程管理局计划财务处副处长、副总会计师兼审计处处长、监察室副主任，现任上海地产（集团）有限公司计划财务部经理、上海隧道股份有限公司第四届董事会独立董事。
第四届监事会监事候选人简历
吕尚清先生，1950年6月出生，MBA，工程师。在部队期间，曾任艇长、大队长、副参谋长；转业后，曾任浦东新区党工委组织部人事处副处长(主持工作)、浦东新区农工委委员、组织人事处处长，浦东新区人大常委会办公室副主任、浦东新区审计局副局长，现任上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会监事长。
张乐平女士，1956年6月出生，大专毕业、高级会计师。曾任上海能源化工总公司总会计师、财务总监，上海能源化工总公司监事会副主任，浦东新区国有股监事工作办公室财务总监，现任浦东新区国有股监事工作办公室专职监事、上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会监事。
附件2、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会现就提名王洪卫、李振宁、周骏为上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海张江高科技园区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海张江高科技园区开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海张江高科技园区开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海张江高科技园区开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2008年4月15日于上海
附件3、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王洪卫、李振宁、周骏，作为上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海张江高科技园区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海张江高科技园区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王洪卫、李振宁、周骏
2008年4月16日于上海
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-008
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年4月15日在张江大厦会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长吕尚清先生主持。
与会监事认真审议并一致表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
公司第四届监事会成员拟为3名，其中股东代表监事2名、职工监事1名。提名吕尚清先生、张乐平女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会表决；职工监事人选由公司职工民主选举产生。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
监事会
2008年4月17日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-009
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，现将有关具体事宜通知如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
召开方式：现场表决
会议时间：2008年5月7日13:30
会议地点：张江大厦裙楼3楼会议室（张江高科技园区松涛路560号）
二、会议审议事项
1.2007年度董事会报告
2.2007年度监事会报告
3.2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
4.2007年度利润分配预案
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于公司董事会换届选举的议案
7.关于公司监事会换届选举的议案
8.关于2008年度向银行申请贷款的议案
9.关于发行短期融资券的议案
三、会议出席对象
1、2008年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东，请于2008年4月29日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路560号A座10楼张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2008年4月17日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
授权范围（是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示）：
如果委托人不作具体指示，股东代理人 （是/否）可以按自己的意思表决。
委托人签章：
签署日期：
受托人签章：
受托人身份证号码：
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-010
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会
核准的公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545号文《关于核准上海张江高科技园区开发股份有限公司配股的批复》核准，公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权办理本次配股的有关事宜。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2008年4月17日