福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第四次会议
决议公告及召开公司2008年第四次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年4月16日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为8名（任真独立董事因出差在外未参与会议）。会议审议通过了如下议案：
一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司恢复上市保荐机构等事宜的议案》：
1、因情况变化，同意公司将恢复上市的保荐机构由平安证券有限责任公司变更为兴业证券股份有限公司，同时如果公司股票被终止上市，则委托兴业证券股份有限公司提供代办股份转让服务，并授权兴业证券股份有限公司办理上海证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
2、同意公司与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。
3、如果公司股票被终止上市，同意公司申请股份进入代办股份转让系统进行转让，董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2008年第四次临时股东大会的议案》。具体召开股东大会事宜如下：
1、会议时间：2008年5月4日（星期日）上午9：30时。
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。
3、会议议题：审议关于变更公司恢复上市保荐机构等事宜的议案。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2008年4月28日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2008年4月29日至30日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2008年4月17日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）