中储发展股份有限公司
四届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十八次董事会会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《董事会审计委员会关于2007年度财务会计报表审阅意见》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《公司2007年年度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《公司2007年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上二、四、六项报告，需提请公司2007年度股东年会审议表决。
七、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现税后利润106,630,776.58元(母公司),加年初未分配利润121,595,645.78元，本年度可供分配的利润为228,226,422.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金10,663,077.66元、提取25%的任意盈余公积金26,657,694.15元，已派发2006年度现金红利 24,827,113.58元，本年度可供投资者实际分配的利润为166,078,536.97元。公司董事会决定，2007年公司的利润分配预案为以2007年底总股本736,977,782股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
以上分配预案，需经公司2007年度股东年会表决通过后方可实施。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司2007年年报披露的期初数同2007年三季度的期初数相比,资产总额增加了1119.89万元,负债减少了176.45万元,所有者权益增加了1296.34万元，变化的主要原因是：（1）据财政部专家组相关解释调整持有的限售股票核算科目；（2）2007年年末根据《企业会计准则第18号—所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整；（3）根据新企业会计准则，对相关项目进行了复核并做了重分类调整；（4）2007年年末与2007年三季度合并范围相比发生了变化。具体情况如下：
1、本报告期末根据财政部专家组解释，将公司持有的221.59万元限售股票从长期股权投资项目调整到可供出售金融资产项目，同时对可供出售金融资产采用公允价值计量,增加了可供出售金融资产581.64万元，增加递延所得税负债122.84万元，增加资本公积237.21万元。
2、本报告期末根据新会计准则,重新复核调整减少固定资产8830.57万元、减少在建工程1964.08万元、减少工程物资5.50万元，相应增加了投资性房地产9059.65万元、增加了无形资产1740.56万元。
3、本报告期末根据新会计准则,重新复核调整减少其他应付款626.82万元，相应增加应付职工薪酬467.71万元、增加应交税金38.91万元、增加应付利息117.99万元、增加应付股利2.21万元。
4、本报告期末根据《企业会计准则第18号—所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整，增加递延所得税资产1187.71万元、所有者权益增加1187.71万元。
5、本报告期末因合并范围变化减少货币资金70.62万元，减少应收帐款34.48万元、增加预付账款99.85万元，减少应收股利3.31万元，减少其他应收款289.98万元、减少其他流动资产219.98万元、增加长期待摊费用3.55万元、减少长期投资18.00万元，增加固定资产20.88万元、增加递延所得税资产84.14万元、减少应付账款103.55万元、减少预收账款13.75万元、减少其他流动负债125.51万元、减少其他应付款56.47万元, 减少所有者权益128.58万元。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事年度审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《关于2007年度审计费用支付标准的议案》
决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2007年度审计费用共计98万元，其审计过程中的差旅费用由本公司承担。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《关于聘用2008年度财务审计机构的议案》
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议 (详情请见同日刊登的关联交易公告)
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《关于提名朱军为公司独立董事候选人的议案》
提名朱军为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上十、十一、十二、十三项议案，需提请公司2007年度股东年会审议表决。
十四、审议通过了《关于同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理银行授信业务的议案》
同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，担保方式为信用，期限一年，同时授权中储股份南京经销分公司经理戴庆富先生签署相关用信手续。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十五、审议通过了《关于召开2007年度股东年会的议案》
公司定于2008年5月8日上午9点半在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2007年度股东年会。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日
附：朱军先生简历
朱军先生：男，1963年出生，经济学博士，教授级高级工程师。历任国家信息中心信息部项目经理 、工程师，中国国际工程咨询公司信息计算机部副处长、高级工程师，中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所副总经理，中资资产评估有限公司副总经理，现任中锋资产评估有限公司首席评估师、中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-010号
中储发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十八次董事会会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：
一、概要
为充分发挥中国物资储运总公司、本公司各自的资源及销售网络优势，公司（含控股子公司）与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等），本次与中国物资储运总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务协议的签署日期为2008年4月16日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2007年度股东年会通过日。
本次交易的合作双方为本公司（含控股子公司）、中国物资储运总公司（含控股子公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易，关联董事韩铁林、周晓红回避表决,由7名非关联董事进行表决。此次合约所约定交易尚须获得公司2007年度股东年会的批准。
二、关联方介绍
本次交易的关联方为中国物资储运总公司，其基本情况如下：
1、该公司的简要历史沿革
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准改为中国物资储运总公司。
2、该公司主营业务范围
商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。
3、该公司主要财务指标(未经审计)
（1）2007年所有者权益：567383万元，归属于母公司的所有者权益：352352万元
（2）2007年实现净利润：14163万元，归属于母公司的净利润：5070万元
4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本
（1）名称：中国物资储运总公司
（2）住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（3）企业类型：国有独资
（4）法定代表人：韩铁林
（5）注册资本：57148万元
三、交易合约的主要内容：
1、签署合约各方的法定名称
合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）
（2）中国物资储运总公司（含控股子公司）
2、合约签署的日期：2008年4月16日
3、本合约有效期：自公司2007年度股东年会审议通过之日始至公司2008年度股东年会召开日止。
4、合约所涉及金额
根据本次合约的规定，本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过5亿元人民币。
5、交易的结算方式
双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。
四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响
充分发挥中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）各自的资源、销售网络优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。
五、本次关联交易的定价政策
双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。
六、此次关联交易正式生效的条件
本次合约所约定关联交易需经公司2007年度股东年会审议通过后方可实施。
七、董事会的意见
公司董事会认为，本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司（含控股子公司）、本公司（含控股子公司）的资源优势、销售网络渠道优势“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。
独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会四届二十八次会议审议《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次交易的合作方为中国物资储运总公司(含控股子公司)，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易。
基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意双方互销售物资按市场公允价格进行交易。本人认为本次合约所约定关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势、“做强做大”公司的经销业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：朱道立、韩旭东
刘秉镰、刘文湖
2008年4月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-011号
中储发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中储发展股份有限公司董事会现就提名朱军为中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中储发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合中储发展股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中储发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中储股份股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中储发展股份有限公司董事会
2008年4月16日于北京
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-012号
中储发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱军，作为中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中储发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中储发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱军
2008年4月16日于北京
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-013号
中储发展股份有限公司
监事会四届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司监事会四届九次会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《监事会2007年工作报告》
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
三、审议通过了《公司2007年年度报告》
根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2007年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2007年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2007年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上一、二、三项报告，需提请公司2007年度股东年会审议表决。
四、审议通过了《公司2007年度报告摘要》
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2008年4月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2008-014号
中储发展股份有限公司
关于召开2007年度
股东年会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2008年5月8日上午9点半在北京召开2007年度股东年会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2007年年度报告
4、审议公司2007年度财务决算报告
5、审议公司2007年度利润分配预案
6、审议关于2007年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2008年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
9、选举公司独立董事
二、出席会议对象
1、2008年4月29 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2008年5月6日、7 日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告。
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2007年度股东年会，并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日