山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东大成农药股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2008年4月5日以书面、电子邮件和电话方式发出，于2008年4月16日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年度财务计划报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润16,841,853.83元（其中：母公司实现净利润7,006,171.15元），母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金700,617.12元，加年初未分配利润54,843,815.74元，实际可供股东分配的利润为70,985,052.45元。为了提高公司竞争能力，谋求更大的经营利润,缓解流动资金紧张的局面。经公司董事会研究确定2007年度不进行利润分配，留存用于补充流动资金的不足，也不进行公积金转增。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2007年度审计报酬的议案》；
公司决定继续聘任中和正信会计师事务所有限公司作为公司2008年度会计报告审计机构。
根据该事务所对公司2007年开展的各项业务工作情况，公司决定支付其2007年度审计报酬35万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》；
《公司独立董事年度报告工作制度》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》；
《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于以资产抵押向银行贷款的议案》；
根据目前生产经营的需要，公司决定继续以控股子公司山东成丰化工有限公司土地为本公司提供抵押担保，最高额度1000万元人民币，期限3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》；
公司决定将部分不能满足生产需要的设备进行报废处理，其中：设备原值3,216,992.50元，累计折旧3,000,294.52元，净值216,697.98元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于调整2007年初资产负债表相关项目及金额的议案》；
本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会【2007】14号）的要求，对年初股东权益进行了调整。
1、调增2007年1月1日未分配利润199,372.89元，同时调增2007年1月1日资产负债表长期股权投资199,372.89元。
2、调增2007年1月1日未分配利润12,548.56 元，同时调增2007年1月1日资产负债表交易性金融资产18,729.20元；调增2007年1月1日资本公积559,450.00元，同时调增2007年1月1日资产负债表可供出售金融资产835,000.00元。
3、调增2007年初盈余公积2,660,191.82元，2007年初未分配利润21,992,169.64元，以及2007年初少数股东权益74,578.64元，同时调增2007年1月1日资产负债表递延所得税资产24,726,940.10元。
4、调增少数股东权益1,390,212.98元；以及对所得税调增少数股东权益74,578.64元。
5、调增应由母公司承担的子公司未确认投资损失1,390,212.98元。
十三、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
有关召开2007年度股东大会的通知将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年4月16日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2008-004
山东大成农药股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
山东大成农药股份有限公司第六届监事会于2008年4月16日在公司三楼会议室召开了第九次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席唐勇主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2007年年度报告及报告摘要》；
与会监事一致认为：
（1）公司2007年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的相关规定；
（2）2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映出公司本期的经营管理情况和财务状况；
（3）在发表本意见之前，未发现参与2007年年度报告编制人员和审议人员有违反《公司信息披露管理办法》的行为。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2008年财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司监事会
2008年4月16日