限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东：

名称：中国中钢集团公司

法定代表人：黄天文

注册资本：120,340.8万元

经营范围：冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造。

2、中国中钢集团公司的实际控制人为：国务院国有资产监督管理委员会

国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的，为国务院直属正部级特设机构。国务院授权国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责。国有资产监督管理委员会的监管范围是中央所属企业的国有资产。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年，公司董事会按照既定战略和年初确定的重点工作目标，进行了科学的决策，精心组织，扎实推进，圆满的完成了2007年董事会指定的各项计划，公司取得了较好的经营效果。

公司主要生产经营完成情况：炭素制品总生产量102,985吨，其中：普通功率石墨电极27,389吨，高功率石墨电极36,465吨，超高功率石墨电极23,531吨，实现销售收入178,497.82万元，出口创汇4,585万美元，实现利税总额5,800万元，净利润389万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额146,568.33万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2006年4月25日中钢吉炭股权分置改革相关股东大会上通过了公司的股权分置改革方案，股权分置改革方案实施的股份变更登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的0.7股对价股份、三份认沽权利。

中钢集团做出如下承诺：其受让的吉林炭素非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让。此事项正在履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了股东的合法权益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司     2007年12月31日     单位：（人民币）元

■

■

9.2.2 利润表

编制单位：中钢集团吉林炭素股份有限公司     2007年1-12月     单位：（人民币）元

■

(下转D94版)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中钢集团公司	142,258,532	0	68,631	142,327,163	股改承诺限售	2008年06月05日
上海南戴湖企业发展有限公司	948,398	948,398	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
吉林市银河投资顾问有限责任公司	474,199	474,199	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
上海浦新集邮用品有限公司	474,199	474,199	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
广州南方钢厂	474,199	474,199	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
涟源钢铁集团有限公司	474,199	474,199	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
烟台钢铁企业集团公司	312,971	312,971	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
洛阳市北辰燃化有限公司	213,689	213,689	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
南通宝钢新日制钢有限公司	189,680	189,680	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
洛阳市通威贸易发展公司	108,766	108,766	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
吉林盛业商贸有限公司	94,840	94,840	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
吉林市圣雅家居装饰有限公司	94,840	94,840	0	0	股改承诺限售	2007年06月11日
本溪钢铁集团有限责任公司	1,422,597	1,422,597	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
天津钢管公司	948,398	948,398	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
东北特殊钢集团有限责任公司	948,398	948,398	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
无锡锡兴钢铁股份有限公司	948,398	948,398	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司	948,398	948,398	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
杭州钢铁集团公司	569,039	569,039	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
西宁特殊钢(集团)有限责任公司	474,199	474,199	0	0	股改承诺限售	2007年09月06日
合计	152,377,939	10,119,407	68,631	142,327,163	－	－

股东总数	24,129
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国中钢集团公司	国有法人	50.31%	142,327,163	142,327,163
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	境内非国有法人	0.71%	2,000,000	2,000,000
本溪钢铁（集团）有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	1,422,597	0
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,191,368	0
东北特殊钢集团有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	948,398	0
无锡锡兴钢铁股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	948,398	0
天津钢管集团股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	948,398	0
杨秋	境内自然人	0.31%	890,000	0
蒋必烈	境内自然人	0.28%	800,000	0
重庆河顺机械制造有限公司	境内非国有法人	0.23%	643,988	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
本溪钢铁（集团）有限责任公司		1,422,597			人民币普通股
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		1,191,368			人民币普通股
东北特殊钢集团有限责任公司		948,398			人民币普通股
无锡锡兴钢铁股份有限公司		948,398			人民币普通股
天津钢管集团股份有限公司		948,398			人民币普通股
杨秋		890,000			人民币普通股
蒋必烈		800,000			人民币普通股
重庆河顺机械制造有限公司		643,988			人民币普通股
诸列平		624,664			人民币普通股
随云创		600,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
杨光	董事长	男	51	2007年07月23日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
王文军	董事	男	39	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈华	董事	男	41	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
吴永胜	董事	男	43	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
高蔚卿	董事	男	37	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
李显红	董事	男	39	2007年07月01日	2008年05月26日	0	0		3.66	0	0	0.00	0.00	否
庞国华	独立董事	男	56	2006年07月01日	2008年05月26日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
杜婕	独立董事	女	52	2006年07月01日	2007年12月13日	97,697	73,273	出售	2.00	0	0	0.00	0.00	否
康飞宇	独立董事	男	45	2006年07月01日	2008年05月26日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
王沅	监事	男	45	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
于德群	监事	男	36	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
张耀方	监事	男	47	2005年05月26日	2008年05月26日	0	0		4.30	0	0	0.00	0.00	否
杨光	总经理	男	51	2007年06月30日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
孙宝安	副总经理	男	50	2007年06月30日	2008年05月26日	0	0		2.59	0	0	0.00	0.00	否
李显红	副总经理	男	39	2007年01月09日	2008年05月26日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
赵宏林	副总经理	男	44	2006年07月16日	2008年05月26日	0	0		4.37	0	0	0.00	0.00	否
姚伟川	副总经理	男	34	2007年06月30日	2008年05月26日	0	0		4.04	0	0	0.00	0.00	否
谢治友	副总经理	男	44	2007年06月30日	2008年05月26日	0	0		4.11	0	0	0.00	0.00	否
张全吉	副总经理	男	48	2007年06月30日	2008年05月26日	0	0		4.16	0	0	0.00	0.00	否
杜建国	总会计师	男	43	2007年05月14日	2008年05月26日	0	0		2.95	0	0	0.00	0.00	否
王孝武	董事会秘书	男	42	2006年11月27日	2008年05月26日	2,675	2,675		4.13	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	100,372	75,948	-	40.31	0	0	-	-	-

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
工业	96,884.16	78,082.51	19.41%	13.50%	15.75%	-1.56%
商业	81,613.66	77,248.48	5.35%	37.50%	36.44%	0.74%
主营业务分产品情况
普通功率电极	26,752.13	24,516.64	8.36%	45.17%	35.08%	6.85%
高功率电极	66,853.86	64,724.89	3.18%	22.35%	22.32%	0.02%
超高功率电极	57,647.75	51,325.13	10.97%	52.70%	60.64%	-4.40%
其他	27,244.08	14,764.33	45.81%	-19.62%	-29.91%	7.95%
合计	178,497.82	155,330.99	12.98%	23.34%	25.19%	-1.28%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	144,153.63	16.79%
境外	34,344.19	61.31%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润3,890,586.38元，上年留存未分配利润—330,752,673.89，扣除法定盈余公积金后，实际可供股东分配的利润为-326,862,087.51元。	因此本年度利润弥补以前年度亏损，不做利润分配，不实施资本公积转增股本。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海碳素有限公司	1,338.81	0.75%	1,068.56	0.66%
吉林市吉炭工程有限责任公司	1,405.72	0.79%	2,458.03	1.51%
中钢炉料公司	56,556.94	31.68%	54,134.56	33.41%
中钢国际控股有限公司	0.00	0.00%	14,294.39	8.82%
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	1,785.10	1.00%	175.99	0.11%
中钢集团四川炭素有限公司	159.47	0.09%	883.10	0.55%
吉林炭素集团有限责任公司	21.79	0.01%	0.00	0.00%
吉炭集团上海炭素厂	5,139.80	2.88%	0.00	0.00%
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	4,002.60	2.24%	0.00	0.00%
中钢德国有限公司	2,684.77	1.50%	0.00	0.00%
中钢集团辽宁有限公司	125.99	0.07%	0.00	0.00%
中钢集团吉林机电设备有限公司	1.08	0.00%	0.00	0.00%
中钢科技上海有限公司	331.63	0.19%	0.00	0.00%
合计	73,553.70	41.20%	73,014.63	45.06%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国中钢集团公司	0.00	0.00	16,500.00	16,000.00
合计	0.00	0.00	16,500.00	16,000.00

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	20,000,000.00	0.01%	305,978,346.45	285,978,346.45	214,483,759.84	可供出售金融资产	自有资金
合计		20,000,000.00	-	305,978,346.45	285,978,346.45	214,483,759.84	-	-

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中瑞岳华会计师事务所有限公司 　　　　　　　　　　　　　 　２００８年４月１６日

项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	44,588,299.60	14,714,600.51	19,262,805.40	10,625,104.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	104,829,560.02	93,257,560.02	26,561,445.75	23,311,445.75
应收账款	200,611,863.30	121,935,077.81	204,616,172.47	118,934,616.08
预付款项	87,118,356.25	53,673,534.88	38,238,369.17	30,814,187.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	183,352,392.72	282,277,092.93	102,373,682.06	203,734,763.46
买入返售金融资产
存货	932,734,069.85	789,544,552.20	898,667,585.27	739,986,134.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,553,234,541.74	1,355,402,418.35	1,289,720,060.12	1,127,406,251.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	305,978,346.45	305,978,346.45	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00		2,306.00
长期应收款
长期股权投资	1,700,000.00	207,895,347.03	21,803,277.94	369,216,850.12

投资性房地产
固定资产	620,505,467.66	520,584,167.50	658,717,257.71	431,004,299.75
在建工程	98,892,209.53	98,892,209.53	78,291,212.22	76,507,353.30
工程物资	2,819,659.81	2,819,659.81	7,065,218.00	7,065,218.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	89,525,226.28	89,525,226.28	122,359,654.01	91,783,480.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,119,420,909.73	1,225,694,956.60	888,238,925.88	975,577,201.41
资产总计	2,672,655,451.47	2,581,097,374.95	2,177,958,986.00	2,102,983,453.28
流动负债：
短期借款	1,013,800,000.00	813,800,000.00	832,986,146.00	592,986,146.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	166,196,978.37	93,689,722.45	172,002,733.05	137,005,270.64
预收款项	50,034,980.67	36,211,778.73	36,639,565.67	27,404,244.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,866,791.31	3,362,869.26	16,236,634.27	9,643,503.62
应交税费	36,807,731.87	32,300,852.76	18,854,526.16	12,701,743.43
应付利息
其他应付款	222,669,612.28	362,142,976.31	173,714,069.22	366,253,176.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,500,376,094.50	1,341,508,199.51	1,250,433,674.37	1,145,994,084.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	71,494,586.61	71,494,586.61	0.00	0.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	72,494,586.61	72,494,586.61	0.00	0.00
负债合计	1,572,870,681.11	1,414,002,786.12	1,250,433,674.37	1,145,994,084.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
资本公积	1,050,082,214.58	1,046,574,937.02	834,498,454.74	830,991,177.18
减：库存股
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备
未分配利润	-326,862,087.51	-256,044,991.48	-330,752,673.89	-250,566,452.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,099,784,770.36	1,167,094,588.83	880,310,424.14	956,989,368.37
少数股东权益			47,214,887.49
所有者权益合计	1,099,784,770.36	1,167,094,588.83	927,525,311.63	956,989,368.37
负债和所有者权益总计	2,672,655,451.47	2,581,097,374.95	2,177,958,986.00	2,102,983,453.28

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,784,978,240.98	1,565,180,273.54	1,447,160,258.80	1,159,899,449.78
其中：营业收入	1,784,978,240.98	1,565,180,273.54	1,447,160,258.80	1,159,899,449.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,801,296,159.73	1,578,028,881.13	1,436,489,879.44	1,152,885,036.78
其中：营业成本	1,553,309,874.36	1,388,414,520.81	1,240,788,807.07	1,004,871,008.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,324,091.55	4,538,741.22	3,069,209.53	1,718,625.12
销售费用	60,484,724.70	35,185,571.19	53,152,688.18	36,391,353.93
管理费用	93,270,276.61	77,149,451.95	70,243,184.99	56,281,556.72
财务费用	64,968,819.17	46,306,229.65	68,884,547.81	53,395,112.00
资产减值损失	23,938,373.34	26,434,366.31	351,441.86	227,380.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	7,414,208.69	7,400,687.43	380,899.36	-2,068,281.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,903,710.06	-5,447,920.16	11,051,278.72	4,946,131.34
加：营业外收入	23,621,430.56	8,476,277.11	1,879,954.74	352,202.23
减：营业外支出	9,167,812.50	8,506,896.33	3,229,040.73	2,539,487.64
其中：非流动资产处置损失	1,241,103.69	1,241,103.69	263,531.91	263,531.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,549,908.00	-5,478,539.38	9,702,192.73	2,758,845.93
减：所得税费用	1,659,321.62		2,277,943.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,890,586.38	-5,478,539.38	7,424,248.90	2,758,845.93
归属于母公司所有者的净利润	3,890,586.38		8,113,676.13
少数股东损益			-689,427.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0138		0.0287
（二）稀释每股收益	0.0138		0.0287