四川国栋建设股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月17日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份总数为8842.7163万股，占公司有表决权股份总数的比例为38.83%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王春鸣先生主持。
二、提案审议情况
会议逐项审议并以书面投票方式对每项议案进行了表决，具体表决情况如下：
1、 2007年度董事会工作报告；
同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
2、2007年度监事会工作报告；
同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
3、2007年度财务决算报告；
同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
4、2007年年度报告及其摘要；
同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%，弃权为0万股。
5、2007年度利润分配预案；
2007年公司实现净利润62,088,609.54元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金6,208,860.95后，加上年初未分配利润13,472,047.88元，本年度可供股东分配利润为69,351,796.47元。
本年度拟以2007年12月31日总股本227,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税)，合计派发现金22,776,000.00元，尚未分配利润46,575,796.47元结转以后年度分配。
同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
6、选举第六届董事会董事；
王春鸣:同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
李秦生: 同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
王世林：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
黎敏：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
胡艳琴：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
王效明：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
朱永明：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
林万祥：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
曾刚：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生、罗孝银先生对以上董事的任职发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和选举程序均合法有效。
7、选举第六届监事会监事；
徐晋江：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
熊云全：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
李金风：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
8、关于独立董事津贴的议案；
同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
9、公司章程修改草案；（详见2007年12月1日的《中国证券报》和《上海证券报》）
同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
10、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案；
同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
三、律师见证情况
四川天澄门律师事务所肖兵律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
四川国栋股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日
证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：2008-005
四川国栋建设股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年4月17日在公司会议室举行，会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事列席会议；会议由王春鸣先生主持。会议审议并一致同意通过了如下议案：
一、选举王春鸣先生为公司第六届董事会董事长，李秦生先生为公司副董事长；
二、董事会决定聘任王春鸣先生为公司总经理；聘任李秦生先生、曾武先生、黎敏先生，王效明先生、曾莉女生为公司副总经理；聘任曾武先生为公司总会计师，曾莉女士为董事会秘书。
公司独立董事朱永明、林万祥、曾刚对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。
三、关于董事会提名、审计、薪酬与考核委员会组成人员及主任委员的议案。
提名委员会：主任委员：朱永明 委员：曾刚、李秦生
审计委员会：主任委员：林万祥 委员：曾刚、王效明
薪酬与考核委员会：主任委员：王春鸣 委员：朱永明、林万祥
四、同意公司在四川省南充市高坪区购置工业用性质土地400亩的议案。
公司计划在四川省南充市高坪区航空港开发区购置工业用性质土地400亩，土地价格为每亩净用地人民币玖万陆仟元。四川省南充市高坪区与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，
公司董事会已审议了本议案，公司9名董事一致同意了该议案，公司独立董事也发表了独立意见，认为该交易公平、公正，有利于公司扩大生产规模，提升公司效益，未损害公司及广大中小股东的利益。
本次收购总金额为3840万元，公司采用分期付款方式支付，合同经公司董事会审议批准合同生效后公司支付280万元定金，余款在公司取得政府颁发的《土地使用权证》后7日内付清。
公司购置该土地计划用于建设新的中、高密度纤维板生产线，有利于公司扩大人造板生产规模，提高公司效益。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日
附：王春鸣先生、李秦生先生、曾武先生、黎敏先生、王效明先生、曾莉女生简历
王春鸣先生：男，59岁，大专学历、高级工程师，历任双流县黄水建筑公司第三工程处处长、双流县黄水建筑公司副总经理，成都市蜀都建设工程公司总经理、四川国栋建筑工程公司总经理、四川国栋镀膜有限公司董事长，四川国栋建设股份有限公司第三、四、五届董事会董事、董事长；现任公司董事长、总经理。
李秦生先生：男，62岁，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生产调度员、成都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年开始任公司副董事长兼副总经理，1999年7月至2005年5月起任公司副董事长兼总经理，2005年5月起任公司副董事长。
黎敏先生：男，33岁，大学学历。1996年7月毕业南京河海大学，1996年7月至1997年10月就职于云南思茅市水电局；1997年10月至2003年2月任思茅红塔木业有限公司自控主管、主任工程师；2003年2月至2004年7月任德国迪芬巴赫北京代表处电器工程师；2004年7月至2006年7月任德国迪芬巴赫设备服务（北京）有限公司副总经理；2006年7月加入公司任20万立方米中高密度纤维板生产线项目总经理，2008年4月17日起任公司董事、副总经理。
曾武先生：男，45岁，大学学历，注册会计师，2001年10月进入四川国栋建设股份有限公司任总会计师，2002年至今任四川国栋建设股份有限公司副总经理，总会计师；
王效明先生，男，42岁，大学本科学历，工程师，1993年进入公司，历任四川国栋镀膜有限公司质检部长、厂长助理、厂长，1999年7月至2002年4月曾任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司董事兼董事会秘书。
曾莉女士，女，26岁，大学学历，2005年7月毕业于西南师范大学（现西南大学），2005年7月加入公司，历任公司董事长秘书、助理、公司办公室副主任。