大众交通（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
大众交通（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月17日上午在上海市委党校召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共94名，代表股份数345,975,404股，占公司股份总数的32.93%。
其中A股股东（股东授权代理人）共53人，共持有公司342,966,257股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的32.64％；
B股股东（股东授权代理人）共41人，共持有公司3,009,147股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.29％；
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、 审议并通过了《2007年董事会工作报告》；
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：345,185,829股
占99.7718％
反对：66,339股
占0.0192％
弃权：723,236股
占0.2090％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,706股
占99.9637 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：2,344,123股
占77.8999 ％
反对：66,339股
占2.2046 ％
弃权：598,685股
占19.8955 ％
2、 审议并通过了《2007年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：345,067,329股
占99.7375 ％
反对：66,339股
占0.0192 ％
弃权：841,736股
占0.2433 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,706股
占99.9637 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：2,225,623股
占73.9619 ％
反对：66,339股
占2.2046 ％
弃权：717,185股
占23.8335 ％
3、 审议并通过了《2007年财务财务决算及2008年度财务预算报告》；
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：345,159,829股
占99.7643 ％
反对：66,339股
占0.0192 ％
弃权：749,236股
占0.2165 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,706股
占99.9637 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：2,318,123股
占77.0359 ％
反对：66,339股
占2.2046 ％
弃权：624,685股
占20.7595 ％
4、 审议并通过了《2007年利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，2007年公司共实现税后利润46610.05万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金4295.19万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润42314.86万元，加上上年未分配利润52602.69万元，合计未分配利润为94917.55万元。以2007年末总股本105072.13万股为基数，拟按10：5的比例派送红股，共计分配52536.06万元。此方案实施后，留存未分配利润42381.49万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：345,185,830股
占99.7718 ％
反对：66,339股
占0.0192 ％
弃权：723,235股
占0.2090 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,706股
占99.9637 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：2,344,124股
占77.8999 ％
反对：66,339）股
占2.2046 ％
弃权：598,684股
占19.8955 ％
5、 审议并通过了《关于公司2008年度对外担保的议案》；
集团根据2008年年度投资计划并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了2008年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2008年集团公司对所有控股公司及其对下属控股公司、相对控股公司的流动资金贷款、信用证和票据等担保最高额控制在15亿元之内（其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保额控制在7亿元之内，主要为上海大众公共交通有限公司、上海大众公共交通汽车销售有限公司、上海瑞众汽车销售服务有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海大众美林阁空港有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司等），预计将不超过净资产38％。上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请董事会审议,并经2007年度股东大会审议通过后实施。
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：344,410,078股
占99.5476 ％
反对：842,091股
占0.2434 ％
弃权：723,235股
占0.2090 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,159股
占99.9635 ％
反对：547股
占0.0002 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147）股,意见如下：
同意：1,568,919股
占52.1383 ％
反对：841,544股
占27.9662 ％
弃权：598,684股
占19.8955 ％
6、 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》有关条款修改如下：
1、如果公司2007年度分配预案获得股东大会通过，《公司章程》第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币1,576,081,909元”；
第三章第十九条修改为“公司的股份总数为1,576,081,909股均为普通股。”；
2、第二章第十三条修改为“企业经营管理咨询、电子商务卡运作、各类卡产品的设计、数据处理及销售、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划及咨询服务、现代物流、电子商务、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训、票务代理；商务楼房及经济型旅馆的建设、经营，投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（涉及许可经营的凭许可证经营）。”
3、第六章第一百二十八条第九款修改为“经理有权决定不超过净资产10%的单项对外投资项目，有权决定不超过净资产10％的单项贷款（银行授信额度不受此限制），有权办理银行授信额度，有权决定不超过净资产10％的抵押及质押；有权签订除上述项目外标的不超过净资产10％的合同；根据董事会授权有权审批核销单项人民币叁百万元以内的坏帐”。
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：344,335,289股
占99.5259 ％
反对：916,880股
占0.2650 ％
弃权：723,235股
占0.2091 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,706股
占99.9637 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：1,493,583股
占49.6348 ％
反对：916,880股
占30.4698 ％
弃权：598,684股
占19.8954 ％
7、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
立信会计师事务所有限公司具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所有限公司一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2008年度公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：345,094,832股
占99.7455 ％
反对：66,339股
占0.0192 ％
弃权：814,233股
占0.2353 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,750,708股
占99.9372 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：215,549股
占0.0628 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：2,344,124股
占77.8999 ％
反对：66,339股
占2.2046 ％
弃权：598,684股
占19.8955 ％
8、 审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》
根据《中华人民共和国公司法》的规定，以及上海市工商行政管理局对于公司经营范围的具体要求，结合公司发展的实际情况，拟修改公司经营范围。
修改后的公司经营范围是：企业经营管理咨询、电子商务卡运作、各类卡产品的设计、数据处理及销售、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划及咨询服务、现代物流、电子商务、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训、票务代理；商务楼房及经济型旅馆的建设、经营，投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（涉及许可经营的凭许可证经营）。同时授权公司经营管理层办理公司经营范围变更的审批工作，并有权根据相关主管政府部门的要求调整公司经营范围。
参加表决的股数为：345,975,404股,意见如下：
同意：344,014,890股
占99.4333 ％
反对：1,237,279股
占0.3576 ％
弃权：723,235股
占0.2091 ％
参加表决的A股股数为：342,966,257股,意见如下：
同意：342,841,706股
占99.9637 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：124,551股
占0.0363 ％
参加表决的B股股数为：3,009,147股,意见如下：
同意：1,173,184股
占38.9873 ％
反对：1,237,279股
占41.1173 ％
弃权：598,684股
占19.8954 ％
三、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2007年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事和记录人签字的股东大会决议
2、 律师出具的法律意见书
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2008年4月17日