河南东方银星投资股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南东方银星投资股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年4月16日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由李大明董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2007年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度净利润为5,596,046.14元，公司报告期末可供股东分配的利润为-124,547,469.26 元。由于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司目前的经营状况，公司三名独立董事一致同意上述利润分配方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《2007年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于续聘会计师事务所的议案
同意董事会审计委员会提议，续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案
本公司自2007 年1 月1 日执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》，并按着《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》的规定，对期初数进行了追溯调整，累计调增2007年度期初留存收益804,212.08元，并结合2007年修订的《企业财务通则》对2007年财务报表进行调整后列报，2007年的比较财务报表已重新表述，具体情况如下：
（1）本公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第1号》的规定，将对子公司的投资成本，由按期初账面余额确认，改为视同最初就按成本法进行核算并按初始投资成本确认对子公司的投资成本，此项会计政策采用追溯调整法，累计影响数为653,545.68元。调减长期股权投资653,545.68元，调减2007年初所有者权益653,545.68元，其中：调减资本公积726,161.88元，调增未分配利润72,616.20元。
（2）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，本公司将原政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法。此项会计政策变更进行了追溯调整，累计影响数为1,457,757.76元。调增2007年初所有者权益1,457,757.76元，其中：调增未分配利润1,457,756.89元，调增少数股东权益0.87元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上一至五项议案将提请2007年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2008年4月16日
股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2007—009
河南东方银星投资股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南东方银星投资股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年4月16日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会召集人漆国华女士主持了本次会议。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2007年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《2007年监事会报告》
三、审议通过了《2007年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度净利润为5,596,046.14元,公司报告期末可供股东分配的利润为-124,547,469.26元。由于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上议案将提请2007年年度股东大会审议。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司监事会
2008年4月16日