证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B 编号：临2008—013
济南轻骑摩托车股份有限公司五届十六次
董事会决议公告暨
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届十六次会议于2008年4月6日发出书面通知，于2008年4月16日下午2:00在公司本部1号会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长魏占志先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司监事、全体其他高管人员列席了会议。
经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润为-11,439万元、公司2007年度未分配利润为-83,909万元。
董事会经过讨论，同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事陈箭、赵晓梅、徐燕飞认为，公司未分配利润仍为负数，依据《公司章程》规定并综合考虑到公司的实际财务状况，公司无法实施利润分配。
依据《公司法》和《公司章程》规定，2008年度公司若实现盈利，其利润首先用于弥补亏损。公司拟订的2008年度利润分配政策为：2008年度公司不进行利润分配，也不使用公积金转增股本。全体独立董事同意上述预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《公司2007年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《公司改聘2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计费用的报告》，并提交股东大会审议；
公司2007年度向立信会计师事务所有限公司支付审计报酬100万元人民币。鉴于立信会计师事务所有限公司已连续5年为本公司提供审计服务，公司决定改聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2008年度财务审计服务。
独立董事陈箭先生、徐燕飞先生、赵晓梅女士就公司改聘2008年度财务审计机构事宜发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过《公司2008年度日常关联交易预计情况的报告》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》及香港《文汇报》上的公司关于公司2008年度日常关联交易预计情况的公告），并提交股东大会审议；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司以往日常关联交易实际情况，对本公司2008年度日常关联交易进行了合理的预计。
本次交易构成关联交易，关联董事魏占志、孙伟、孙大洪回避表决，其他6名非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司根据新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的报告》；
根据《企业会计准则》及其相关规定，公司年度会计报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做了追溯调整，并按照企业会计准则重新列报。调整项目列示如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 前期已披露2007年期初数 | 2007年度 会计报告期初数 | 差异 | 说明 |
| 未分配利润 | -563,772,796.56 | -728,107,700.34 | -164,334,903.78 | |
| 少数股东权益 | 22,287,056.51 | 19,719,217.59 | -2,567,838.92 |
差异说明：
1、根据新会计准则的要求，企业对于存在的解除与职工的劳动关系的计划，满足《企业会计准则第9号——职工薪酬》预计负债确认条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债。在2007年1月1日，公司需要确认满足预计负债条件的辞退福利97,960,367.82元，并调减留存收益，其中归属于母公司的所有者权益减少95,392,528.90元，归属于少数股东的权益减少2,567,838.92元；
2、根据新会计准则的要求，未确认投资损失在报表中不单独列示，调减未分配利润68,942,374.88元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过《公司独立董事2007年度述职报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
上述第一、三、四、五、六、七、九项，共7项议案，将提交公司2007年度股东大会审议。
十、审议通过《公司决定召开2007年度股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
董事会同意于2008年5月23日（星期五）召开公司2007年度股东大会。
1、会议时间：2008年5月23日上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
（1）、公司2007年度董事会工作报告；
（2）、公司2007年度监事会工作报告；
（3）、公司2007年度财务决算的报告；
（4）、公司2007年度利润分配预案；
（5）、公司2007年年度报告及摘要；
（6）、公司改聘2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2008年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）、公司独立董事2007年度述职报告；
公司上述议案内容将在股东大会召开前10个交易日上网公告。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长 魏占志 先生
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2008年5月19日（星期一）
收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、5月22日（星期四）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为5月19日)。
（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券部；
（3）登记时间：2008年5月22日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：田云涛 先生；
联系电话：（0531）86599891、86599890
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此通知。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2008年4月18日
| 有效日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
证券代码：600698 证券简称：SST轻骑
证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B 编号：临2008—014
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月6日以传真或电邮的方式通知监事，并且于2008年4月16日下午4：00在公司1号会议室召开。应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席张仁昌先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开监事会的规定。
经审议，会议通过以下事项：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
1、监事会认为，本公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、监事会经核查，本公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等，对相关延续的重要事项也进行了说明；
3、监事会在审议本次年度报告前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2007年度财务决算的报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2008年度日常关联交易预计情况的报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；
监事会就如下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：
2007年，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》要求和部署，深入开展公司治理专项活动，结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理及使用制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，进一步完善了公司的治理结构。公司决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高级管理人员能够按照有关法律法规、公司各项内控制度以及各级监管部门的要求，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
本年度监事会及时了解公司经营和财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司2007年度财务报告及立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为：2007年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司2007年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。
3、公司募集资金使用情况：报告期内，公司没有募集资金。
4、公司收购出售资产情况：
报告期内公司无重大收购、出售资产情况。
5、公司关联交易情况：
监事会认为公司关联交易价格合理，股东大会有关关联交易的表决程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。
6、会计师事务所非标意见情况：
公司财务报告没有被出具非标意见。
7、公司利润实现与预测存在较大差异情况：
公司利润实现与预测不存在较大差异。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2008年4月18日
证券代码：600698 证券简称：SST轻骑
证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B 编号：临2008—015
济南轻骑摩托车股份有限公司
日常关联交易预计情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司根据在2007年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对2008年度的日常关联交易预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2008年预计 总金额 | 2007年实际 发生额 |
| 销售商品和提供劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | 销售摩托车零部件 | 15000 | |
| 采购产品和接受劳务 | 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） | 采购摩托车零部件 | 13000 | 403 |
| 采购产品和接受劳务 | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 采购摩托车零部件 | 29217 | 20997 |
| 销售商品和提供劳务 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 销售摩托车零部件 | 7610 | 7691 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
１、法定代表人：龚兵，注册资本：68728万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双碑，主要经营范围为：制造、销售摩托车及零部件，工业钢球，轴承；经营本企业及其成员企业资产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业及其成员企业所需的机械设备，零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货、五金、电动自行车，摩托车维修。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（二）济南轻骑铃木摩托车有限公司
１、法定代表人：厉大成，注册资本：2400万美元，注册地址：济南市历下区贤文庄，主要经营范围为：制造摩托车及其零部件；摩托车维修服务；销售本公司生产的产品。
２、与本公司关系：同一母公司下属企业。
３、履约能力：良好。
（三）江门轻骑华南摩托车有限公司
１、法定代表人：张洪波，注册资本：500万元，注册地址：江门市西环路群星后石门，主要经营范围为：生产、销售、设计：摩托车整车、摩托车及汽车零配件、电动自行车及其零配件、沙滩车及其零配件；自营和代理货物、技术进出口业务。
２、与本公司关系：参股子公司。
３、履约能力：良好。
三、定价原则和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，充分利用重庆、广东摩托车板块优势，可节约采购成本，降低运输费用，再次本公司对上述关联方的生产经营及治理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依靠。
五、审议程序
１、公司2008年4月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2008年度日常关联交易预计情况的报告》，关联董事已回避表决。
２、公司独立董事陈箭先生、徐燕飞先生、赵晓梅女士在召开第五届董事会第十六次会议时，对本次关联交易事项进行了审核，发表了独立意见认为：该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
六、关于2008年度关联交易协议
１、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。
2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认独立意见。
济南轻骑摩托车股份股份有限公司董事会
2008年4月18日