青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
四届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2007年4月5日以书面送达、传真方式发出召开四届十三次董事会会议通知。会议于2008年4月16日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事10名，董事陈永生、高继来、赵智先生因公务未亲自出席会议，分别书面授权委托董事长田世光先生、董事胡长栋先生代为行使表决权。会议由公司董事长田世光先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经逐项审议，以书面表决方式，通过如下决议：
一、 审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、 审议并通过了《公司2007年年度报告》（正文及摘要）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、 审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》。
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度利润总额为2,227,240.85元，归属于母公司股东的净利润为2,225,211.18元，加上上年度末滚存的未分配利润计人民币-62,514,221.07元，本年度可供股东分配的利润计人民币-60,289,009.89元。
经公司董事会研究，虽然本公司于2007年度实现了扭亏为盈，考虑到公司目前经营现状。因此决定，本年度不分红送股，也不以公积金转增股本，此议案须提交公司2007年度股东大会审议。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、 审议并通过了《公司关于聘用2008年度会计审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年会计审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、 审议并通过了《关于申请撤消对公司股票交易实行退市风险警示的议案》。
依据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司拟在报送、披露公司2007年年度报告的同时，向上海证券交易所申请撤消实行退市风险警示的特别处理。
同意13票，反对0票，弃权0票。
七、 审议并通过了《公司董事会审计委员会关于审议年度财务报告的工作规程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、 审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
九、 审议并通过了《关于变更公司四届董事会董事成员的议案》。
公司四届董事会董事聂太荣先生因工作变动，本人书面申请辞去公司董事职务，经第一大股东青海省金星矿业有限公司建议，拟推荐温浩女士任公司四届董事会董事（简历附后），任期至四届董事会届满。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据工作需要，经公司总经理提名，决定聘任崔立健先生为公司副总经理（简历附后）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，具体内容见公司公告编号为临2008-014号公告。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《公司2008年第一季度报告》（全文及正文）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《公司董事会薪酬与考核委员关于建议公司经营班子年度报酬的议案》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过了《公司关于执行新会计准则的议案》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
以上第一至第五、第九项议案须提交公司2007年度股东大会审议。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月十六日
温浩女士简历：
温浩女士，1970年出生，本科学历，经济师。曾任青海省建设物资总公司部门经理，深圳恒丰房地产有限公司文秘、办公室主任、董事会秘书，青海三江水电开发股份有限公司办公室、前期部部门经理，青海省投资集团有限公司项目部经理，青海省金鼎贷款担保有限公司总经理。现任青海省金星矿业有限公司董事长、总经理。
崔立健先生简历：
崔立健先生，1963年出生，大专学历，工程师。曾在青岛铺集化工厂工作，历任山东枣庄深鲁化工厂生产副厂长，青海红星发展股份有限公司生产部副部长，河北辛集化工集团天柱钡盐公司常务副经理。现在青海金瑞矿业发展股份有限公司工作。
证券代码：600714 证券简称：*ST金瑞 公告编号： 临2008-014号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开公司2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
公司董事会四届十三次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2008年5月8日（星期四）上午9时
2、会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
3、会议主要议题：
1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2007年年度报告》(正文及摘要)；
4）审议《公司2007年度财务决算报告》；
5）审议《公司2007年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘公司2008年度会计审计机构的议案》；
7）审议《关于变更公司四届董事会董事成员的议案》。
4、会议出席对象：
1）截止2008年4月28日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人；
3）公司董事、监事、高级管理人员；
4）公司聘请的律师事务所的见证律师。
5、会议登记方式：
1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证（附授权委托书）。
2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
3）登记时间：2008年5月6日（星期二）上午9点至12点、下午2点至5点。
4）登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司证券部。
5）联系电话：0971-5503604、7720093
传真：0971-5507586
6）联系人：任素彩
7、其他注意事项：
会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2008年5月8日（星期四）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2007年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
| 委托人签名（或单位盖章） | 受托人（签名） | ||
| 委托人持股数 | 受托人身份证号码 | ||
| 委托人证券账户 | |||
| 委托人身份证号码 | |||
| 委托日期 | |||
证券代码：600714 证券简称：*ST金瑞 公告编号： 临2008-015号
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
四届八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司四届八次监事会于2008年4月16日上午8时30分，在青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事胡琪民先生因公务未亲自出席本次会议，书面授权委托余国礼先生出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
经与会监事审议和表决，形成如下决议：
一、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
二、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2007年年度报告》（正文及摘要）。
三、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》。
四、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议并通过了《关于变更公司四届监事会监事成员的议案》。
公司四届监事会职工监事刘延鸿先生因工作变动，本人书面申请辞去监事职务。经公司工会委员会选举，一致同意杨海宁先生为公司四届监事会职工监事（简历附后），任期至四届监事会届满。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二OO八年四月十六日
杨海宁简历：
杨海宁先生，1969年出生，大专学历，工程师。曾在青海省大通县第一中学任教师，青海山川机床铸造厂进出口部外销员，青海山川铁合金股份有限公司技术开发部工作，历任青海蓝天环保科技有限公司办公室主任，青海大风山锶业科技有限公司办公室主任兼销售部部长，青海山川矿业发展股份有限公司销售部部长。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司销售部部长。
证券代码：600714 证券简称：*ST金瑞 公告编号： 临2008-016号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2008年半年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：亏损
具体数字将在2008年半年度报告中详实披露，请广大投资者注意投资风险。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：-8,946,767.06元
2．每股收益：-0.06元
三、其他相关说明
由于公司碳酸锶生产项目设备运行不正常，使公司的产品产量不能达产，产品生产成本高，产品质量不能满足不同客户的需求；碳酸锶市场仍处于仍迷时期，市场需求及价格不会有明显好转。因此，公司仍会处于间断性生产，公司面临的困境不会有明显好转，故预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以指定媒体披露的为准。特提醒广大投资者，注意投资风险，理性投资。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2008年4月16日
证券代码：600714 证券简称：*ST金瑞 公告编号： 临2008-017号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行退市风险警示的公告
由于公司2005年、2006年连续两年亏损，公司股票于2007年3月27日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“金瑞矿业”变更为“*ST金瑞”，股票的日涨跌幅限制由10%变更为5%。
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日，公司实现净利润2,227,240.85元，每股收益为0.015元，股东权益为147,543,110.75元，每股净资产为0.9775元。
鉴于本公司2007会计年度的审计报告结果显示公司已实现盈利，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会四届十三次会议审议通过了《关于申请撤消对公司股票交易实行退市风险警示的议案》，并于2008年4月16日向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示处理的申请，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。
《关于公司股票申请撤销退市风险警示处理的申请》如获得上海证券交易所核准通过，公司股票简称将由“*ST金瑞”变更为“ST金瑞”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月十六日