珠海格力电器股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中审会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准的审计报告。
1.5 公司负责人朱江洪先生、主管会计工作负责人望靖东先生及会计机构负责人(会计主管人员)严雪波女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
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3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
■
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司之控股股东为珠海格力集团公司(以下简称“格力集团”)
法定代表人:朱江洪
注册资本:人民币17,000万元
成立日期:1990年12月15日
公司地址:广东省珠海市拱北北岭工业区
经营范围:本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口及本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口、房产开发。是一家以工业为主导,商贸和房地产为两翼综合发展的集团公司。
格力集团属于集体所有制企业,受珠海市国有资产监督管理委员会管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年初,公司提出了“坚持一条正确道路,贯彻两个战略思想,实现三个走在前面”的指导思想。即:坚持一条“把格力打造成为有较强核心竞争力的、有自主知识产权的、管理先进的国际一流企业”的道路;贯彻“创新”思想和“精品”思想;实现“管理走在前面,技术走在前面,产品走在前面”。
在明确的目标指导下,我们严格贯彻落实“八严”方针(严格的制度、严谨的设计、严肃的工艺、严厉的标准、严密的服务、严明的教育、严正的考核、严重的处罚),经过全体员工的共同努力,2007年度公司在技术、质量、营销等各方面都有明显进步,公司的综合竞争实力得到进一步提升。
在技术研发上,坚持自主创新,自主研发了智能人体感应、一氧化碳检测、智能化霜、变频多联空调、EVI低温启动等全球领先技术,形成了公司的技术核心。公司设立的制冷技术研究院、机电技术研究院、家电技术研究院专门从事中长期技术研究和技术储备工作,在制冷系统、结构、网络智能化等多个方面积极研究及推广先进技术。2007年,科技人员追求精雕细琢、精益求精,新产品开发取得了突破性进展。“王者之尊”、“睡梦宝”、“睡美人”是2007年新产品中的典范。应用了EVI和智能化霜技术的全新滑动门柜式空调器“王者之尊”获得国家重点新产品计划项目;“睡梦宝”集节能、健康、舒适、靓丽等众多优点于一体,其独有的“人性化睡眠曲线”功能及“静音换气技术”更是充分体现了对消费者的细心关爱,“睡梦宝”上市引起了市场的热烈反响,赢得了广大经销商和消费者的青睐,很快就成为主导行业的主流产品,充分体现了公司技术方面的竞争实力。商用空调技术按照公司的自主创新战略,亦取得了重大突破。2007年,公司拥有自主知识产权的GMV-Rh300W2/Na热回收数码多联空调机组获得了国家级火炬计划项目;基于MIMO控制的变制冷剂流量多联空调系统被评为2007年国家863计划项目。
在质量管理方面,通过加强售后质量整改、加强对产品设计质量的控制、加强对外协外购件质量的控制、建立以预防管理为主的质量管理模式、建立分厂级质量保证体系等多种措施,公司2007年的质量水平进一步提高,售后故障率继续大幅度下降。另外,继2006年获得国家质检总局和中国名牌战略推进委员会授予的“中国世界名牌”称号,中国质量协会授予的“全国质量奖”,国家质检总局颁发的“出口免验”证书后,公司2007年7月又荣幸获得国家人事部、国家质量监检验检疫总局联合授予的“全国质量工作先进集体”称号。
在营销方面,销售网络更趋于完善,专卖店快速发展。发展专卖店坚持“关联性、统一性、连锁性”三原则,大大增强了专卖店的整体力量。2007年4月,公司大股东珠海格力集团公司将8054.1万股“格力电器”股票转让给由公司核心经销商投资成立的河北京海担保投资有限公司,本次股权转让成功引进经销商作为公司的战略投资者,通过产权关系有效地将公司与经销商的利益牢牢的捆绑在一起,对公司的经营产生了深远的影响,进一步提升了公司网络的优势。
在节能减排方面,公司与下属子公司及分厂第一责任人签署“2007年度节能降耗责任书”,并建立相应考核管理制度。通过引进先进节能设备及技术以及加强能源节约管理方面的工作,2007年生产单台空调的能耗从2006年8.628元降低到7.265元。2007年公司投入超过1000万元对“三废”进行治理,确保“三废”的均衡、达标排放。
2007年,我国空调行业整体上保持较快增长,但原材料价格在2006年大幅上涨的基础上继续上涨,人民币汇率大幅升值,空调成本继续上升,行业内的竞争依然十分激烈,行业整合继续深化,市场集中度进一步提高。面对激烈的市场竞争和成本不断上升的困难,公司依靠全体员工的共同努力取得了可喜的成绩。
2007年,公司实现营业总收入380.41亿元,比上年同期(调整后)增长44.33%,实现归属于母公司所有者的净利润12.70亿元,比上年周期(调整后)增长83.56%,全面摊薄净资产收益率达22.56%,公司继续保持稳健、快速、健康的良好发展态势,行业龙头地位更加稳固。
展望2008年,公司经营将面临很多困难。如原材料价格继续上涨将导致材料成本继续上升、人民币升值加速导致汇兑损益及出口成本上升、实施新《劳动合同法》导致人力成本上升、实施新《企业所得税法》(母公司所得税税率将从15%上升至18%)导致所得税增加、国家实施从紧的货币政策导致资金成本上升等等。总之,公司生产经营将面临成本全面上升的挑战。
2008年,公司的主题依然是“创新”。只有通过技术、管理、营销等全方位的不断创新才能持续提高公司的核心竞争能力,才能适应环境的不断变化,才能保证公司持续健康发展。
为了提高生产效率降低成本,2008年初公司成立了“增效管理委员会”。由该委员会负责在产品设计结构、工艺技术改造、管理体制流程、设备自制化等方面开展持续改善活动实现减员增效的目标。
为了提高员工的管理意识,提升公司整体的管理水平,2008年初在全公司(含子、分公司)开展以管理为中心的整改验收工作,成立“管理验收委员会”。该委员会负责针对每个组织(部门、分厂、子公司、分公司)的实际工作状况、存在的问题及需要解决提高的问题制定严格具体、切实可行的管理标准及验收方案,并负责整改、落实、提高、验收等各阶段的工作。
合肥空调生产基地将在2008年上半年建成投产,新增空调产能300万台/年,这将有效缓解公司生产能力较为紧张的局面。珠海龙山压缩机二期扩建工程将于2008年上半年建成投产,新增压缩机产能360万台/年,这将提高空调的配套能力和综合竞争能力。预计未来两年公司资本性开支约12亿元,主要为前次募集资金,不足部分以自有资金补足。
虽然经营环境十分严峻,但是对于空调行业内的每一家企业都是一样的、公平的,适者生存,因此我们认为经营环境的变化不仅仅是挑战,更多的是机遇。空调行业整合在2008年将继续深化,行业集中度将进一步提高。我们力争在行业整合中不断发展、前进2008年公司经营目标:销售收入较上年同期增长25%以上,净利润增长幅度不低于销售收入增长幅度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经中审会计师事务所有限公司审计,2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,269,757,864.51元,以母公司实现净利润1,019,303,164.63元为基数,提取10%的法定盈余公积101,930,316.46元。
按目前公司总股本83,493万股计,向全体股东每10股派息3.00元(含税),共派息25,047.9万元。余额转入下年分配。按目前公司总股本83,493万股计,向全体股东每10股转增5股。
本利润分配预案尚待提交2007年度股东大会批准后方可实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本公司通过收购取得珠海格力集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)上述股份,实现控股。财务公司是一种特殊的非银行金融机构,同时具有产业性、金融性和企业性特点,紧紧围绕主导产业和产业链,为企业集团提供金融服务是财务公司的基础。收购上述股份有助于公司主业发展,对公司管理层稳定没有影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用单位:(人民币)万元
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2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、格力集团承诺向格力电器无偿转让“格力”商标。
_格力集团履行承诺。截至2008年3月27日止,“格力”商标转让手续全部完成。
2、格力集团承诺股权激励与追加对价:在2005、2006、2007年度中的任一年度,若公司经审计的净利润达到承诺的当年应实现的数值(以上三年对应的净利润数分别为50,493.60万元、55,542.96万元、61,097.26万元),在当年年度报告公告后10个交易日内,格力集团将按当年年底经审计的每股净资产值作为出售价格、向公司管理层出售713万股的股份。若以上三个年度均达到承诺的净利润水平,则向公司管理层出售的股份总数为2139万股。剩余500万股的激励方案由董事会另行制定。管理层股权激励计划的具体实施方案由格力电器董事会根据有关法规制定。追加对价安排主要条款如下:触发的条件:公司2005、2006、2007年的净利润分别低于50,493.60万元(较2004年净利润增长20%)、55,542.96万元(较2005年目标利润增长10%)、61,097.26万元(较2006年目标利润增长10%),或者2005、2006、2007三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告;追送的时点:公司将于年度报告公告之日起2个工作日内发布关于追送的公告,确定股份追送的股权登记日,并在股权登记日之后的10个工作日内实施追送;追送的对象:追送公告确定的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东;追送股份数额:每年213万股,三年累计639万股。若该部分追加股份全部实施,按流通股股份总数21294万股计算,相当于每10股追送0.3股股份;追送股份来源:从格力集团执行对价安排后的剩余股份中划出。
(下转D46版)
股票简称 | 格力电器 |
股票代码 | 000651 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 广东省珠海市前山金鸡西路 |
注册地址的邮政编码 | 519070 |
办公地址 | 广东省珠海市前山金鸡西路 |
办公地址的邮政编码 | 519070 |
公司国际互联网网址 | www.gree.com.cn |
电子信箱 | gree@gree.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 刘兴浩 | 叶永青 |
联系地址 | 广东省珠海市前山金鸡西路 | 广东省珠海市前山金鸡西路 |
电话 | 0756-8614883-2416 | 0756-8614883-3232 |
传真 | 0756-8622581 | 0756-8622581 |
电子信箱 | gree0651@gree.com.cn | gree0651@gree.com.cn |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 38,009,184,758.17 | 25,977,914,463.80 | 26,334,267,485.35 | 44.33% | 19,738,680,567.67 | 19,962,705,958.01 |
利润总额 | 1,426,366,975.75 | 792,480,278.60 | 848,753,357.92 | 68.05% | 611,541,715.04 | 675,902,715.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,269,757,864.51 | 628,159,140.11 | 691,741,808.09 | 83.56% | 509,616,750.86 | 554,764,314.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,106,318,017.80 | 617,022,182.61 | 680,710,863.03 | 62.52% | 508,387,386.72 | 553,534,950.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,792,790,148.06 | 1,752,960,659.67 | 1,732,974,175.37 | 61.16% | 773,733,376.11 | 813,456,664.35 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 25,547,955,384.38 | 15,994,070,092.07 | 16,634,577,473.55 | 53.58% | 12,681,199,580.10 | 13,037,547,365.80 |
所有者权益(或股东权益) | 5,627,614,730.05 | 3,113,029,116.61 | 3,313,956,632.66 | 69.82% | 2,721,937,769.03 | 2,795,875,161.79 |
2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
基本每股收益 | 1.58 | 0.78 | 0.86 | 83.72% | 0.95 | 1.03 |
稀释每股收益 | 1.58 | 0.78 | 0.86 | 83.72% | 0.95 | 1.03 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.37 | 0.77 | 0.85 | 61.18% | 0.95 | 1.03 |
全面摊薄净资产收益率 | 22.56% | 20.18% | 20.87% | 1.69% | 18.72% | 19.84% |
加权平均净资产收益率 | 31.94% | 21.92% | 22.35% | 9.59% | 20.04% | 21.53% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 19.66% | 19.82% | 20.54% | -0.88% | 18.68% | 19.80% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 27.83% | 21.53% | 21.99% | 5.84% | 19.99% | 21.48% |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 3.34 | 2.18 | 2.15 | 55.35% | 1.44 | 1.51 |
2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.74 | 3.87 | 4.11 | 63.99% | 5.07 | 5.21 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -4,004,578.85 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 27,734,809.91 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,754,057.83 |
其他各项营业外收支 | -174,712.77 |
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 167,361,142.28 |
对所得税的影响 | -29,230,871.69 |
合计 | 163,439,846.71 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 399,931,491 | 49.66% | 17,586,000 | -100,594,049 | -83,008,049 | 316,923,442 | 37.96% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 386,431,491 | 47.98% | 14,076,000 | -87,094,049 | -73,018,049 | 313,413,442 | 37.54% | ||
其中:境内非国有法人持股 | 386,259,300 | 47.96% | 14,076,000 | -101,931,000 | -87,855,000 | 298,404,300 | 35.74% | ||
境内自然人持股 | 172,191 | 0.02% | 14,836,951 | 14,836,951 | 15,009,142 | 1.80% | |||
4、外资持股 | 13,500,000 | 1.68% | 3,510,000 | -13,500,000 | -9,990,000 | 3,510,000 | 0.42% | ||
其中:境外法人持股 | 13,500,000 | 1.68% | 3,510,000 | -13,500,000 | -9,990,000 | 3,510,000 | 0.42% | ||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 405,478,509 | 50.34% | 11,934,000 | 100,594,049 | 112,528,049 | 518,006,558 | 62.04% | ||
1、人民币普通股 | 405,478,509 | 50.34% | 11,934,000 | 100,594,049 | 112,528,049 | 518,006,558 | 62.04% | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 805,410,000 | 100.00% | 29,520,000 | 29,520,000 | 834,930,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
珠海格力集团公司 | 328,890,000 | 140,354,325 | 0 | 188,535,675 | 按股改承诺解限40,270,500股。偿还格力房产股改垫付对价8,847,825股;引进战略投资者京海公司转让限售股份80,541,000股;实施股权激励出让10,695,000股给本公司激励对象。 | 2007年03月29日 |
珠海格力房产有限公司 | 46,674,300 | 40,270,500 | 8,847,825 | 15,251,625 | 股改承诺 | 2007年03月29日 |
恒富(珠海)置业有限公司 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2007年04月18日 |
河北京海担保投资有限公司 | 0 | 0 | 80,541,000 | 80,541,000 | 受让格力集团股权承诺 | 2009年03月08日 |
朱江洪 | 2,365,900 | 591,475 | 2,500,000 | 4,274,425 | 高管持股 | 2007年05月21日 |
董明珠 | 2,259,658 | 564,915 | 2,500,000 | 4,194,743 | 高管持股 | 2007年05月21日 |
程秀生 | 8,000 | 2,000 | 0 | 6,000 | 高管持股 | 2007年05月21日 |
石小磊 | 28,974 | 7,244 | 0 | 21,730 | 高管持股 | 2007年05月21日 |
黄辉 | 540,000 | 135,000 | 360,000 | 765,000 | 高管持股 | 2007年05月21日 |
庄培 | 549,659 | 137,415 | 300,000 | 712,244 | 高管持股 | 2007年05月21日 |
黄家海 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 受让格力集团限售股份 | 2008年04月02日 |
刘兴浩 | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 受让格力集团限售股份 | 2008年04月02日 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
丰和价值证券投资基金 | 0 | 0 | 4,491,000 | 4,491,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
YALE UNIVERSITY | 0 | 0 | 3,510,000 | 3,510,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
全国社保基金四零五组合 | 0 | 0 | 1,485,000 | 1,485,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
安顺证券投资基金 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 认购公司增发股份承诺 | 2008年01月21日 |
合计 | 394,816,491 | 195,562,874 | 112,680,825 | 311,934,442 | - | - |
股东总数 | 23,095 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
珠海格力集团公司 | 境内非国有法人 | 22.58% | 188,535,675 | 188,535,675 | 177,935,000 | |
河北京海担保投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.65% | 80,541,000 | 80,541,000 | ||
珠海格力房产有限公司 | 境内非国有法人 | 1.83% | 15,251,625 | 15,251,625 | ||
泰和证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.65% | 13,800,000 | |||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.51% | 12,645,827 | |||
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 11,921,055 | |||
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.29% | 10,799,037 | |||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.17% | 9,808,907 | |||
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.10% | 9,204,050 | |||
恒富(珠海)置业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 9,066,566 | 2,395,575 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
泰和证券投资基金 | 13,800,000 | 人民币普通股 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 12,645,827 | 人民币普通股 | ||||
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 11,921,055 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 10,799,037 | 人民币普通股 | ||||
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 9,808,907 | 人民币普通股 | ||||
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 9,204,050 | 人民币普通股 | ||||
恒富(珠海)置业有限公司 | 9,066,566 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 8,852,801 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 7,939,848 | 人民币普通股 | ||||
全国社保基金一零八组合 | 7,878,160 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海格力房产有限公司为珠海格力集团公司的全资子公司。 中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险(集团)公司的控股子公司。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
朱江洪 | 董事长 | 男 | 62 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 2,365,900 | 4,865,900 | 股权激励 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
董明珠 | 副董事长、总裁 | 女 | 53 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 2,259,658 | 4,759,658 | 股权激励 | 133.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
鲁君四 | 董事 | 男 | 42 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
王刚 | 董事 | 男 | 36 | 2007年06月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
郭书战 | 董事 | 男 | 51 | 2007年06月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
孙蒋涛 | 董事 | 男 | 48 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
李祖军 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
张新民 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年05月01日 | 2008年05月01日 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
程秀生 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年05月01日 | 2008年05月01日 | 8,000 | 8,000 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
石小磊 | 监事 | 男 | 57 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 28,974 | 21,730 | 市场卖出 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
刘旭林 | 监事 | 男 | 37 | 2006年09月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
黄家海 | 监事 | 男 | 38 | 2006年08月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 15,000 | 股权激励 | 13.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
黄辉 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 540,000 | 900,000 | 股权激励 | 95.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
庄培 | 副总经理 | 男 | 43 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 549,659 | 849,659 | 股权激励 | 95.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
刘兴浩 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2006年05月01日 | 2009年05月01日 | 0 | 31,000 | 股权激励 | 21.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 5,752,191 | 11,450,947 | - | 517.60 | 0 | 0 | - | - | - |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
日用电器制造业 | 3,579,771.74 | 2,934,107.15 | 18.04% | 48.16% | 49.09% | -0.51% |
主营业务分产品情况 | ||||||
空调 | 3,489,482.67 | 2,851,125.62 | 18.29% | 48.68% | 49.38% | -0.38% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 2,801,150.82 | 51.05% |
国外 | 781,823.87 | 48.69% |
募集资金总额 | 113,506.32 | 本年度已使用募集资金总额 | 35,800.00 | ||||
已累计使用募集资金总额 | 35,800.00 | ||||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
新增300万台/年空调产能项目 | 否 | 50,080.00 | 21,000.00 | 是 | 0.00 | 报告期内未产生收益。 | |
新增360万套/年压缩机技术改造项目 | 否 | 65,534.60 | 14,800.00 | 是 | 0.00 | 报告期内未产生收益。 | |
合计 | - | 115,614.60 | 35,800.00 | - | 0.00 | - | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | |||||||
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | |||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2007年12月31日,本公司募集资金已累计使用358,000,000.00元,募集资金余额应为777,063,152.00元,募集资金实际余额为779,038,553.89元,实际余额多1,975,401.89元,分别为存款利息375,401.89元、应付未付律师费、信息披露费及审计费1,600,000.00元。 实际余额中募集资金专户中国农业银行珠海市分行营业部44-350101040012611户余额为304,996.00元(其中利息304,996.00元),定期存单542,000,000.00元;专户中国工商银行珠海拱北支行2002020329100150670户余额为733,557.89元(其中利息70,405.89元),定期存单236,000,000.00元。 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
珠海市振戎公司 | 珠海格力集团财务有限责任公司3.92%股权 | 2007年05月31日 | 1,465.60 | 0.00 | 69.93 | 否 | - | 是 | 是 |
珠海格力集团公司 | 珠海格力集团财务有限责任公司16%股权 | 2007年07月23日 | 5,982.00 | 0.00 | 285.41 | 是 | 净资产评估值 | 是 | 是 |
李塔源 | 香港格力电器销售有限公司100%股权 | 2007年01月01日 | 47.07 | -228.78 | 0.00 | 否 | - | 是 | 是 |
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元) | 报告期清欠总额(万元) | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间(月份) | ||
2007年1月1日 | 年内发生额 | 2007年12月31日 | ||||
0.00 | 14.10 | 14.10 | - | - | ||
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | 以上非经营性资金占用原因是公司实施股权激励,代垫过户手续费所致。情况如下:公司根据格力集团的授权,于2007年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上激励股权的过户手续。根据有关规定,出让方与受让方均应交纳税费14.10万元,公司代格力集团垫付了税费款14.10万元。格力集团已于2008年1月8日将以上14.10万元付给公司。 |