江西鑫新实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年4月16日在江西省上饶经济开发区公司二楼会议室召开。会议通知于2008年4月6日以电话、邮件方式传达给各位董事，本次会议应到董事11人，实到董事11人。全体监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、 以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，并提交公司最近一次股东大会审议；
二、 以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》，并提交公司最近一次股东大会审议；
三、 以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
四、 以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法》的议案；
根据新会计准则规定，结合公司实际情况，对公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行系统性修订。详见公司2007年度报告的财务报表附注“公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”。（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
五、 以11票同意，0反对，0弃权:审议通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目》的议案；
根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证券会计字〔2007〕10号，企业会计准则解释第1号，公司对2007年期初资产负债表有关项目金额进行了调整，详见公司2007年度报告的财务报表附注。（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六、 以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案，并提交公司最近一次股东大会审议；
七、 11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》，并提交公司最近一次股东大会审议；
根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2007年12月31日，公司可供分配利润为 61,129,105.08元。
公司拟以2007年12月31日总股本12500万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税）计1,875,000.00 元；上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
八、以11票同意，0反对，0弃权:审议《公司2007年度资本公积转增的预案》，并提交公司最近一次股东大会审议；
根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2007年12月31日，本公司资本公积103,467,313.61元。
公司拟以2007年12月31日的总股本12500万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，计62,500,000股，转增后公司总股本增加到187,500,000股，资本公积余额为40,967,313.61元。
九、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度报告及摘要》的议案，并提交公司最近一次股东大会审议；（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司续聘2008年度审计机构的预案》，并提交公司最近一次股东大会审议；
广东恒信德律会计师事务所是本公司多年来聘用的进行财务审计的中介机构，该事务所具有从事证券、期货相关业务的许可证，并在历次对公司的年度审计过程中一直表现较高的工作水准。现根据公司董事会审计委员会的提议，并经董事会全体成员认真讨论审议，提请公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作，聘期为一年，其审计费用将根据该所实际承担的公司2008年度审计等工作业务量另行确定。
公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与广东恒信德律会计师事务所协商，公司拟定支付的2007年度的审计报酬为33万元（不含差旅和食宿费）。
十一、以9票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2008年日常关联交易的议案》；
公司将继续执行经公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订原材料供应合同》的议案。即公司上饶线材厂与博能集团签订关联交易协议，协议期限自协议签署之日起每年协议金额不超过8000万元（大写：捌仟万元），主要因生产经营的需要，公司向博能集团采购阴极铜等事项。
其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行，并需严格按照公司《章程》所规定的“公司与关联人达成总额高于三百万元或高于公司最近净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。”执行。关联董事温显来、邹美才对该议案回避表决。
详见临2008-020《关于公司预计2008年日常关联交易的公告》（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司2007年年度股东大会召开时间、地点、审议事项等将另行通知。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日
证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2008-019
江西鑫新实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年4月16日在江西省上饶经济开发区公司二楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、以3票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
二、以3票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》。
三、以3票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2007年度资本公积转增股本的预案》。
四、以3票同意， 0票反对， 0票弃权：审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2007年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司续聘2008年度审计事务机构的预案》
监事会对2007年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，现就有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况：公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》忠实履行了监事会的各项职责。监事列席了董事会会议，对公司各项重大经营决策的依据、过程进行了监督。公司监事会认为：公司的法人治理日益完善，规范运作进一步提高。公司董事、经理履行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会通过检查公司财务制度和财务状况，未发现公司存在违规情形，通过认真审查公司董事会准备提交股东大会审议的公司2007年度财务决算报告、公司2007年度利润分配预案等材料，认为公司2007年度的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任的广东恒信德律会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、准确和完整的。
3、募集资金使用情况：监事会对公司募集资金使用情况进行了监督，认为公司募集资金使用符合规定，但由于市场变化等原因，部分投资项目延期。
4、公司收购、出售资产情况：监事会对公司收购出售资产情况进行了监督，认为公司收购资产合法、公平合理，未损害公司利益，无内幕交易行为。
5、关联交易情况：监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，认为公司关联交易程序合法、公平合理，未损害公司利益，无内幕交易行为。
特此公告！
江西鑫新实业股份有限公司监事会
二○○八年四月十六日
证券代码：600373 股票简称：鑫新股份 公告编号：临2007-020
江西鑫新实业股份有限公司关于
公司预计2008年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2008年度日常关联交易情况进行了预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联单位 | 交易内容 | 2008年预计发生额 | 2007年实际发生额 |
| 江西博能实业集团有限公司 | 阴极铜采购 | 8000 | 7991 |
二、关联交易标的基本情况
本次日常关联交易标的：公司将继续执行经公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订原材料供应合同》的议案。即公司上饶线材厂与博能集团签订关联交易协议，协议期限自协议签署之日起每年协议金额不超过8000万元（大写：捌仟万元），主要因生产经营的需要，公司向博能集团采购阴极铜等事项。
其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行，并需严格按照公司《章程》所规定的“公司与关联人达成总额高于三百万元或高于公司最近净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。”执行。
截止2007年12月31日，博能集团总资产167,223.89万元，净资产57,838.55万元，净利润2,990.12万元。（上述数据未经审计）
三、关联方介绍和关联关系
单位名称:江西博能实业集团有限公司
住所：上饶经济开发区七六西路
法定代表人：温显来
注册资本：10300万元
成立日期：1996年1月4日
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产经营，煤炭制品、建筑材料、矿产品、金属材料采购与销售
与公司的关系：博能集团是本公司的实际控制人，公司的董事长是博能集团的董事长。
截至上述交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易将达到公司最近经审计净资产的绝对值5%以上且超过5000万元以上。
四、关联交易的定价政策
1、公司各关联方之间的日常关联交易，是根据公平公允原则参考市场价格进行定价；与博能集团采购阴极铜的交易价格采用上海长江现货月平均价等。
2、交易结算方式：供方执行款到发货原则。当月货款当月28日前结清，卖方在价格出来次日提供当月结算的增值税发票。
3、关联交易定价原则：遵循“公开、公平、公正”以及诚实信用的原则，以市场价格为依据协商制定交易价格交按协议规定执行。
4、协议生效时间及期限：与博能集团采购阴极铜的关联交易已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后，协议签署每年有效。
五、关联交易对上市公司的影响
公司2008年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、公司董事会表决情况
公司第三届董事会第十次会议对公司2008年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会11名成员中2名关联董事温显来、邹美才均回避表决，其余9名非关联董事的表决情况为：9票赞成，00票反对，0 票弃权，通过了该项议案
其中博能集团为公司上饶线材厂提供生产原材料阴极铜的采购供应，每年采购资金控制在8000万元（含8000万元），已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过（详见上海证券报、http://www.sse.com.cn上海证券交易所网站2006年4月14日公司临2006-014号公告）
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事何渭滨、高峰、吴革、李国平先生同意将《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》提请公司第三届董事会十次会议审议，并发表如下独立意见：
1、本次交易决策程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事回避了议案表决；
2、关联交易定价政策合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
3、此类关联交易有利于本公司生产的稳定和降低成本，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展。
八、关联交易协议签署情况
上述关联属本公司的日常性的关联交易，有关协议为事实发生时的一项一签。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日