2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人（会计主管人员）陆忠明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 10,526,796,814.77 | 9,738,439,978.62 | 8.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,449,260,550.86 | 1,446,608,116.14 | 0.18 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.7290 | 2.7240 | 0.18 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,716,472.96 | 12.42 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.6529 | 12.42 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,652,434.72 | 2,652,434.72 | -82.90 | |
| 基本每股收益(元) | 0.0050 | 0.0050 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.1830 | 0.1830 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.0256 | 0.0256 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,041,529.60 | |||
| 所得税影响 | 760,382.40 | |||
| 合计 | 2,281,147.20 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,421 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 顾虹 | 3,290,400 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,817,610 | 境内上市外资股 |
| FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. | 1,544,900 | 境内上市外资股 |
| 王伟东 | 1,506,434 | 境内上市外资股 |
| 汪妙润 | 1,199,840 | 境内上市外资股 |
| 陈素幸 | 1,105,634 | 境内上市外资股 |
| HANWHA DREAM & GREEN CHINA EQUITY FUND 1 | 1,039,827 | 境内上市外资股 |
| 沈菊凤 | 1,034,038 | 境内上市外资股 |
| 黄春辉 | 1,000,000 | 境内上市外资股 |
| 沈加初 | 946,317 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本报告期公司实现主营业务收入13581.43万元。至下一报告期末，公司有常州区域新城南都三期A区、人民家园二期B区、新城蓝钻、苏州区域翡翠湾一期B区、新城域一期B区5个项目共计约34.5万平方米实现竣工交付，其中至本报告出具时已完成销售约24万平方米，销售合同金额约9亿元。按公司以往竣工交付情况，本公司管理层预测，至下一报告期末公司经营业绩较上年同期相比将有较大幅度的增长，具体增长幅度及数据本公司将在本年半年度报告中或在半年度业绩预测中予以公布。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
法定代表人：王振华
江苏新城房产股份有限公司
2008年4月17日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2008-015
江苏新城房产股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司第四届董事会第八次会议于2008年4月17日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2008年第一季度报告正文，及其摘要；
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案；
经与会9名董事充分讨论，选举公司董事会下属各专门委员会委员，同时经新当选的各委员会委员的现场讨论，选举产生了各专门委员会主任委员暨召集人，具体名单如下：
1、 关于公司董事会战略委员会
委员：王振华、吕小平、徐国平、闵远松、聂梅生，召集人：王振华
2、 关于公司董事会审计委员会
委员：陈华康、朱伟、吕小平，召集人：陈华康
3、 关于公司董事会提名委员会
委员：王振华、吕小平、聂梅生、陈华康、朱伟，召集人：聂梅生
4、关于公司董事会薪酬与考核委员会
委员：王振华、陈华康、朱伟，召集人：朱伟
三、关于公司注册资本变更的议案；
经公司2007年度股东大会决议通过，公司以总股本531,062,400股为基准，以分红送股的方式向全体股东按每10股送10股（每股面值人民币1元）的比例实施2007年度利润分配。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发红股于2008年4月22日实施完毕，公司总股本变更为1,062,124,800股，公司注册资本由531,062,400元变更为1,062,124,800元。
四、公司《章程》修正案；
因公司实施2007年度利润分配分红送股，总股本由531,062,400股增加至1,062,124,800股，送股将于2008年4月22日实施完毕，现修改公司章程部分条款：
一、公司章程第7条原文为：“公司注册资本为人民币53106.24万元”
修改为：“公司注册资本为人民币106212.48万元”
二、公司章程第21条原文全文修改为如下内容：
第21条 公司的股本结构
（一）公司发起设立时发行的普通股总额为25,145万股，注册资本为25,145万元，公司股本结构为：
发起人股15,000万股，其中14,800万股为国家股（由江苏省武进市国有资产管理局委托武进柴油机厂持有），占公司总股本的58.86％；200万股为境内法人股，占公司总股本的0.8％，其中：武进市油泵油嘴厂：40万股，占0.16%；武进市湖塘邱墅铸造厂：50万股，占0.20%；武进市戴溪东尖有色金属铸造厂：50万股，占0.20%；武进市万盛机械厂：20万股，占0.08%；武进市夏溪农机具修造厂：40万股，占0.16%。
境内上市外资股（B股）10,145万股，占公司总股本的40.34%。
（二）公司经1997年度股东大会通过，实施了以资本公积金向全体股东按每10股转增1股的方案，股本由原来的25,145万股增至27,659.5万股。
1999年2月26日，经江苏省工商行政管理局核准，公司注册资本为27,659.5万元。
（三）公司经1999年度股东大会通过，实施了以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的方案，股本由原来的27,659.5万股增至33,191.4万股。
2001年6月5日，经江苏省工商行政管理局核准，公司注册资本为33,191.4万元。
（四）经财政部财企（2002）350号文、江苏省人民政府苏政复[2001]153号文批准和江苏省财政厅苏财国资[2001]206号文同意，本公司第一大股东武进柴油机厂将其受委托持有的国家股19,536万股（占公司总股本的58.86％）分别转让予江苏新城实业集团有限公司97,445,370股（占公司总股本的29.36%）、常州环球房地产发展有限公司73,021,080股（占公司总股本的22％）和常州泛华科技投资有限公司24,893,550股（占公司总股本的7.5％）。公司总股本为33,191.4万股，注册资本33,191.4万元。
（五）经中国证监会证监公司字[2005]114号文同意豁免要约收购，本公司第一大股东江苏新城实业集团有限公司以协议收购方式收购了本公司第二大股东常州环球房地产发展有限公司持有的本公司73,021,080股（占公司总股本的22％）和第三大股东常州泛华科技投资有限公司持有的本公司24,893,550股（占公司总股本的7.5％）股份，并于2005年11月17日办理了股权过户手续。公司总股本为33,191.4万股，注册资本33,191.4万元。
（六）公司发起人境内法人股股东武进市戴溪东尖有色金属铸厂将其持有的本公司股份66万股、武进市油泵油嘴厂将其持有的本公司股份52.8万股分别通过协议转让方式转让予常州市宜煜铸造有限公司、常州市华顺建筑工程有限公司，并于2006年7月6日办理了股权过户手续。
2007年5月22日，公司经2006年度股东大会通过，实施了以公司未分配利润向全体股东按每10股送6股的派送红股方案，股本由原来的33191.4万股增至53106.24万股。
2007年6月29日，经江苏省常州工商行政管理局核准，公司注册资本为53106.24万元。
（七）常州市华顺建筑工程有限公司通过协议方式收购了公司发起人境内法人股股东常州市武进夏溪农机具修造厂持有的本公司84.48万股股份，并于2007年12月办理了股权过户手续。公司总股本为53106.24万股，注册资本为53106.24万元。
（八）2008年3月31日，公司经2007年度股东大会通过，实施了以公司未分配利润向全体股东按每10股送10股的派送红股方案，股本由原来的53106.24万股增至106212.48万股。公司总股本为106212.48万股，注册资本106212.48万元，公司股本结构为：
1、非发起人境内法人股63064.32万股，占公司总股本的59.38％：
其中：江苏新城实业集团有限公司：62515.2万股，占58.86％；
常州市宜煜铸造有限公司：211.2万股，占0.20%
常州市华顺建筑工程有限公司：337.92万股，占0.32%；
2、发起人境内法人股295.68万股，占公司总股本的0.28%：
其中：常州市武进湖塘邱墅铸造厂：211.2万股，占0.20%；
江苏万盛铸造有限公司：84.48万股，占0.08%。
3、境内上市外资股（B股）42852.48万股，占公司总股本的40.34%。
五、关于增加常州新城房产开发有限公司注册资本的议案；
为促进本公司控股子公司常州新城房产开发有限公司（以下称常州新城房产）业务发展，满足项目开发的自有资金需求，拟扩充其资本金。同意将常州新城房产注册资本由人民币30000万元增加至人民币110000万元，各股东投资比例不变。
常州新城房产现注册资本30000万元人民币，其中本公司出资28740万元人民币，占95.8%股权，自然人股东王晓松出资1260万元人民币，占4.2%股权。本次将注册资本金增至110000万元，其中：
本公司出资105380万元，占95.8%，需追加投资76640万元；
自然人股东王晓松出资4620万元，占4.2%，需追加投资3360万元。
六、关于增加上海新城创置房地产有限公司注册资本的议案；
同意将上海新城创置注册资本由人民币13000万元增加至人民币21000万元，各股东投资比例不变。
上海新城创置现注册资本13000万元人民币，其中本公司出资1300万元人民币，占10%股权，常州新城房产开发有限公司出资11700万元人民币，占90%股权。本次将注册资本金增至21000万元，其中：
本公司出资2100万元，占10%，需追加投资800万元；
常州新城房产开发有限公司出资18900万元，占90%，需追加投资7200万元。
七、关于增加苏州新城万博置业有限公司注册资本的议案；
同意将苏州新城万博注册资本由人民币10000万元增加至人民币22000万元，股东投资比例不变。
苏州新城万博现注册资本10000万元人民币，其中本公司出资10000万元人民币，占100%股权。本次将注册资本金增至22000万元，其中：
本公司出资22000万元，占100%，需追加投资12000万元；
八、关于增加无锡新城万嘉置业有限公司注册资本的议案；
同意将无锡新城万嘉注册资本由人民币10000万元增加至人民币22000万元，股东投资比例不变。
无锡新城万嘉现注册资本10000万元人民币，其中本公司出资10000万元人民币，占100%股权。本次将注册资本金增至22000万元，其中：
本公司出资22000万元，占100%，需追加投资12000万元；
本次会议以通讯方式书面表决，参加会议的9名董事一致同意上述各项议案。本次会议第三、四项议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
江苏新城房产股份有限公司董事会
二OO八年四月十七日