2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛文耀先生、主管会计工作负责人曲建宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,660,089,895.54 | 1,480,497,812.20 | 12.13 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 886,866,388.24 | 853,397,039.85 | 3.92 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.06 | 4.87 | 3.90 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,627,692.64 | 9,728.01 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.55 | 5,600.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,076,779.03 | 26,076,779.03 | 29.49 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.15 | 29.49 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.15 | 0.15 | 27.50 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.15 | 29.49 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.94 | 2.94 | 增加0.37个 百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.89 | 2.89 | 增加0.33个 百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 18,577.89 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 598,490.24 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 48,991.70 | ||||
| 所得税影响 | -128,597.58 | ||||
| 少数股东权益 | -87,297.20 | ||||
| 合计 | 450,165.05 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 4689 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 8,716,908 | 人民币普通股 | |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 8,209,646 | 人民币普通股 | |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,340,975 | 人民币普通股 | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 5,289,800 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 4,052,610 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,843,193 | 人民币普通股 | |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3,556,643 | 人民币普通股 | |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 3,461,443 | 人民币普通股 | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 3,187,140 | 人民币普通股 | |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 2,971,274 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司本年因实施限制性股票激励计划，应按照《企业会计准则－股份支付》规定作出相关会计处理。立信会计师事务所经与公司管理层对股权激励方案进行详细讨论，结合第三方中介机构出具的估值报告，确认该激励计划对公司2008年利润影响数为人民币3287.25万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资 金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600838 | 上海九百 | 68,948 | 85,920.00 | 491,599.24 | 570,889.44 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | － | |||||
上海家化联合股份有限公司
法定代表人：葛文耀
2008年4月19日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2008-007
上海家化联合股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新增提案情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点：
时间：2008年4月18日上午
地点：上海市保定路527号
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议主持人：公司董事长葛文耀先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共41名，代表股份82,808,880股，占公司总股本的47.2493%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议记名投票表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过2007年度董事会工作报告；
2、审议通过2007年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2007年度财务决算报告；
4、审议通过公司2007年度利润分配预案：
（1）以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向在册全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税）。
（2）以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积转增股本方式，向在册全体股东每10股转增2股。
5、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计报酬的议案；
6、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案。
具体表决结果见附件。
大会听取了公司监事会关于公司股权激励对象的核查意见，还分别听取了公司独立董事2007年度工作情况述职报告。
四、律师见证情况
本次会议公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师方杰先生出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、上海家化联合股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司董事会
2008年4月19日
附：大会表决结果：
一、2007年度董事会报告
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
二、2007年度监事会报告
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
三、2007年度财务决算报告
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
四、2007年度利润分配预案
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,313（八仟二佰八拾万零八仟三佰拾三）股
占99.9993 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：567（五佰六拾七）股
占0.0007 ％
五、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计报酬的议案
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,400（八仟二佰八拾万零八仟四佰）股
占99.9994 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：480（四佰八拾）股
占0.0006 ％
六、关于调整公司独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：82,808,880（八仟二佰八拾万零八仟八佰八拾）股,意见如下：
同意：82,808,100（八仟二佰八拾万零八仟一佰）股
占99.9991 ％
反对：300（三佰）股
占0.0004 ％
弃权：480（四佰八拾）股
占0.0005 ％
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2008-008
上海家化联合股份有限公司
三届二十次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海家化联合股份有限公司三届二十次董事会于2008年4月18日上午在上海市保定路527号公司7楼会议厅召开，会议通知于2008年4月8日书面发出，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长葛文耀先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司2008年第一季度报告；
二、审议通过《上海家化联合股份有限公司内部审计制度》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
上海家化联合股份有限公司董事会
2008年4月19日