本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生对关联交易框架协议进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二OO八年四月十九日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2008-017
中国长城计算机深圳股份有限公司
关联方房屋租赁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司
“深圳艾科泰”：指深圳艾科泰电子有限公司
“铝基片公司”：指深圳长城开发铝基片有限公司
“ISTC”: 指长城国际系统科技（深圳）有限公司
“长城软件”：指长城计算机软件与系统有限公司
“长城宽带”：指长城宽带网络服务有限公司深圳分公司
“中电财务”：中国电子财务有限责任公司
2008年4月17日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关联方房屋租赁议案。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联方房屋租赁情况简述
本公司分别与海量公司、深圳艾科泰等公司签署了《房屋租赁合同》/《停车场车位租赁协议书》，将位于科技园之部分厂房/办公楼/仓库、石岩基地库房、宿舍、北京长城大厦办公楼/车位分别租赁给上述公司，租赁合同简述如下：
| 租赁方 | 租赁物业 | 租赁期限 | 面积M2 | 月租金（元） |
| 海量 公司 | 宿舍 | 2007.06.01—2009.05.31 | 16,593.26 | 419,880 |
| 深圳 艾科泰 | 科技园厂房、办公楼 | 2008.03.30--2009.04.01 | 12,487.06 | 554,414.4 |
| 铝基片 公司 | 宿舍 | 2007.12.01--2008.11.30 | 3,106 | 26,000 |
| 宿舍 | 2007.12.01--2008.11.30 | 1,218 | 11,970 | |
| ISTC | 科技园厂房、办公楼 | 2007.05.01—2010.04.30 | 3,040.4 | 178,370.55 |
| 长城软件 | 北京长城大厦办公楼 | 2008.04.01—2009.03.31 | 309 | 32,895.63 |
| 长城 宽带 | 科技园办公楼 | 2007.09.01—2010.08.31 | 1,212 | 34,445.04 |
| 中电财务 | 北京长城大厦车位 | 2007.02.01-2017.01.31 | 10个车位 | 5,000 |
2、关联关系介绍
（1）海量公司与本公司关联关系：本公司董事长杜和平先生同时兼任海量公司董事、本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与海量公司的房屋租赁交易构成了关联交易。
（2）深圳艾科泰与本公司关联关系：本公司副董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰董事长、本公司董事周庚申先生同时兼任艾科泰公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与深圳艾科泰的房屋租赁交易构成了关联交易。
（3）铝基片公司、长城软件、长城宽带、中国电子财务与本公司关联关系：为本公司实际控制人或第一大股东的控股/间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（4）ISTC与本公司关联关系：本公司董事长杜和平先生同时兼任ISTC的董事、本公司副董事长卢明先生同时兼任ISTC的副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
3、上述关联交易不需要股东大会批准。
二、关联方介绍
1、海量公司
（1）基本情况
企业名称：深圳海量存储设备有限公司
法定代表人：陈肇雄
注册资本： 美元6,000万
主营业务：开发、设计、制造磁阻磁头等
住 所：深圳市南山区科技园科发路3号长城电脑大厦1＃厂房、2＃办公楼、3＃库房、长城科技大厦1＃厂房1楼西
（2）与本公司关联关系：本公司董事长杜和平先生同时兼任海量公司董事、本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）海量公司2007年度实现销售收入45.1亿元，2006年度实现销售收入 42.4亿元，2005年度实现销售收入37.87亿元。
（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
2、深圳艾科泰
（1）基本情况
企业名称：深圳艾科泰电子有限公司
法定代表人：卢明
注册资本： 美元1,800万
主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售等
住 所：深圳市南山区科技工业园长城综合大楼3楼
（2）与本公司关联关系：本公司副董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰董事长、本公司董事周庚申先生同时兼任深圳艾科泰董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）深圳艾科泰2007、2006、2005年度分别实现销售收入9.43亿元、7.76亿元、3.63亿元。
（4）本公司董事会认为，该公司资金状况良好，能按时向本公司支付租金。
3、铝基片公司
（1）基本情况
企业名称：深圳长城开发铝基片有限公司
法定代表人：陈肇雄
注册资本： 美元800万
主营业务：开发、生产经营大容量硬盘驱动器铝盘基片
住 所：深圳市宝安区石岩街道宝石东路长城国际电脑工业园3号
（2）与本公司关联关系：为本公司第一大股东的间接控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）该公司从2006年4月正式投产，2007年销售收入130479万元，2006年销售收入42847万元，能按时向本公司支付租金。
4、ISTC
（1）基本情况
企业名称：长城国际系统科技（深圳）有限公司
法定代表人：周伟焜
注册资本： 美元350万
主营业务：生产和销售计算机硬件系统、相关的部件和组件以及软件系统，信息技术产品开发、展览和系统集成等。
住 所：深圳市福田区福田保税区桃花路30号
（2）与本公司关联关系：本公司董事长杜和平先生同时兼任ISTC的董事、本公司副董事长卢明先生同时兼任ISTC的副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）ISTC财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
5、长城软件
（1）基本情况
企业名称：长城计算机软件与系统有限公司
法定代表人：杨军
注册资本：16,717.43万元
主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口等业务
住 所：北京市海淀区中关村路62号长城大厦17-19层
（2）与本公司关联关系：长城软件为本公司第一大股东的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）该公司2007、2006、2005年度主营业务收入分别为88,509.14万元、112,276.71万元、58,066.69万元，财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
6、长城宽带
（1）基本情况
企业名称：长城宽带网络服务有限公司深圳分公司
负责人：黄跃安
主营业务：数据库及计算机网络服务
住 所：深圳市南山区科技工业园科苑路2号长城科技大厦14层
（2）与本公司关联关系：其总公司长城宽带网络服务有限公司为本公司第一大股东长城科技股份有限公司的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）长城宽带网络服务有限公司2007、2006、2005年度销售收入分别为4.2亿元、3.30亿元、2.76亿元。
（4）本公司董事会认为，该公司能按时向本公司支付租金。
7、中电财务
（1）基本情况
企业名称：中国电子财务有限责任公司
法定代表人： 张玉堂
注册资本：51800万元
主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务等
住 所： 北京市海淀区万寿路27号
（2）与本公司关联关系：中国电子财务为本公司实际控制人的控股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）中国电子财务公司租赁面积较小，且已一次性向本公司支付租金。
三、关联交易标的基本情况
1、科技园厂房、办公楼
位于长城电脑科技园研发基地，1997年购买，总投资23,000万元，建筑面积6.34万平方米。
2、石岩基地
位于长城电脑石岩生产基地，2001年完成一期开发，面积17.85万平方米。
3、北京长城大厦部分楼层
位于北京市海淀区中关村路，2006年购置，总投资10,932万元，建筑面积7493平方米。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。
2、结算方式：月结/一次性支付
3、以上关联方均能按时向本公司支付租金。
4、上述关联交易均采用市场定价原则。
五、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。
2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。
六、审议情况
1、与海量公司房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杜和平先生、谭文鋕先生回避表决，表决通过；
2、与深圳艾科泰房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事卢明先生、周庚申先生回避表决，表决通过；
3、与铝基片公司房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋕先生回避表决，表决通过；
4、与长城宽带房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋕先生回避表决，表决通过；
5、与ISTC房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杜和平先生、卢明先生回避表决，表决通过；
6、与长城软件房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋕先生回避表决，表决通过；
7、与中电财务房屋租赁议案
审议结果：表决票9票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事卢明先生回避表决，表决通过。
七、独立董事意见
本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、本公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
3、房屋租赁合同
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO八年四月十九日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2008- 018
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于在中国电子财务有限责任公司
办理存款业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司拟在中国电子财务有限责任公司办理存款业务，金额不超过1.5亿元人民币。本次关联交易尚须获得股东大会的批准。
二、关联方介绍和关联关系
1．企业名称：中国电子财务有限责任公司
2．公司法定代表人：张玉堂
3. 注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号
4．注册资本：51800万元
（1）业务范围：该公司业务范围包括：吸收成员单位存款、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、协助成员单位实现交易款项的收付、办理成员单位的贴现、贷款及融资租赁、委托贷款及委托投资、同业拆借、担保等业务。
（2）本公司实际控制人中国电子信息产业集团持有该公司 55.21%的股份。
三、定价政策和定价依据
定价政策：存款利息按同期银行利率。
四、交易目的和交易对公司的影响。
公司在关联财务公司存款，通过财务公司的资金结算平台，有利于提高公司资金结算效率。
五、审议程序
1. 上述关联交易已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事卢明回避了表决。
2. 本公司独立董事对关联交易框架协议进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为本次关联交易不存在损害非关联股东利益的情况，本议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
六、备查文件目录
1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 公司在中国电子财务有限责任公司存款风险评估报告；
4. 公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二OO八年四月十九日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2008-019
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月13日上午9：30
2、召开地点： 深圳南山区长城电脑大厦5楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止2008年5月6日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
一、议案情况
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度分配预案
5、2007年年度报告及报告摘要
6、申请银行授信额度议案
7、核销部分长期应收账款的议案
8、2008年度日常关联交易框架协议议案
9、公司董事津贴标准调整的议案
10、公司监事津贴标准调整的议案
11、关于在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案
（二）公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生将向本次年度股东大会提交述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2008年5月11-12日。
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式：
1) 公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
2) 邮政编码：518057
3) 电 话：0755-26634759
4) 传 真：0755-26631106
5) 联 系 人：郭镇
2、 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 1、2007年度董事会工作报告 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2、2007年度监事会工作报告 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3、2007年度财务决算报告 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4、2007年度分配预案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 5、2007年年度报告及报告摘要 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 6、申请银行授信额度议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 7、关于部分长期应收款核销的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 8、2008年度日常关联交易框架协议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 9、公司董事津贴标准调整的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 10、公司监事津贴标准调整的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 11、关于在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO八年四月十九日